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大成鋼
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收盤 | 2024/05/02 14:30 更新7,726
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大成鋼 個股公告
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【公告】大成鋼113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林炳文說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】大成鋼董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼董事會決議股利分派發言人：林炳文說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,921,112,738(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】大成鋼董事會決議召開113年股東常會。
日 期：2024年03月12日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼董事會決議召開113年股東常會。發言人：林炳文說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司112年度營業及財務狀況報告。(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).112年度董事酬金報告。(5).赴大陸地區從事間接投資報告。(6).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).承認112年度各項財務決算表冊。(2).承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：113年4月12日至113
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【公告】大成鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月12日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：林炳文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦線上法人說明會，說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】大成鋼代孫公司TCI Texarkana Inc.以自地委建廠房工程相關事宜
日 期：2023年09月25日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：代孫公司TCI Texarkana Inc.以自地委建廠房工程相關事宜發言人：林炳文說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/9/25~112/9/253.契約相對人及其與公司之關係:H&M Construction Co., Inc.、非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建工程契約總金額美金$131,497,397限制條款：無。其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產及營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務
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【公告】大成鋼原訂112年9月4日發放現金及股票股利，如因颱風影響，部分地區之現金及股票股利發放日可能將順延至下一營業日
日 期：2023年09月02日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼原訂112年9月4日發放現金及股票股利，如因颱風影響，部分地區之現金及股票股利發放日可能將順延至下一營業日發言人：林炳文說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/09/022.原現金股利發放日:112/09/043.變更後現金股利發放日:112/09/054.變更原因:本公司現金及股票股利原訂於112年09月04日發放，如因受颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之作業日程需順延至下一營業日，部分地區之現金及股票股利發放日將順延至下一營業日(112年09月05日)。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年9月04日)發放。
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【公告】大成鋼112年第一次股東臨時會補增選董事之當選名單
日 期：2023年08月30日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼112年第一次股東臨時會補增選董事之當選名單發言人：林炳文說 明：1.發生變動日期:112/08/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事：蔡永裕獨立董事：王廣慈6.新任者簡歷:董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長獨立董事：王廣慈，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事及增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:董事：蔡永裕（706,349股）獨立董事：王廣慈（0股）10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/2511.新任生效日期:112/08/3012.同任期董事變動比率:2/1213.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）
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【公告】大成鋼112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年08月30日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：林炳文說 明：1.股東臨時會日期: 112/08/302.重要決議事項:(1)選舉事項：補增選董事選舉案。當選名單：董事蔡永裕、獨立董事王廣慈。(2)其他事項：通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】大成鋼法人董事代表人辭任
日 期：2023年07月12日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼法人董事代表人辭任發言人：林炳文說 明：1.發生變動日期:112/07/122.法人名稱:大英成投資(股)公司3.舊任者姓名:王玲華4.舊任者簡歷:美國大成國際公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26至115/06/259.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司於112/07/12接獲辭任書，生效日為112/08/29。(2)待本公司股東臨時會選出新任董事後，本公司將另行公告。
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【公告】大成鋼董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2023年07月12日公司名稱：大成鋼(2027)主 旨：大成鋼董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜發言人：林炳文說 明：1.董事會決議日期:112/07/122.股東臨時會召開日期:112/08/303.股東臨時會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)補增選董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/08/0112.停止過戶截止日期:112/08/3013.其他應敘明事項:(1)受理董事提名時間：112年7月17日至112年7月26日。(2)受理董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年08月15日至112年08月27日止。
