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中砂
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收盤 | 2024/04/30 14:30 更新6,107
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中砂 個股公告
- 中央社財經
【公告】中砂董事會決議發行員工認股權憑證
日 期：2024年04月24日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議發行員工認股權憑證發言人：李偉彰說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要，為一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司編制內全職正式員工為限。(所稱「從屬公司」係指符合金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定)。(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或職級等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟具董事或經理人身分者，應先送請薪資報酬委員會核議；非經理人身分之員工者，應提報審計委員會核議。(三)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.
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【公告】中砂董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日 期：2024年04月24日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：李偉彰說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:發行底標以不低於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定7.發行期間:五年8.發行利率:票面年利率為0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:授權董事長決定之13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管
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【公告】中砂受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年04月22日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/241.召開法人說明會之日期：113/04/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區復興南路一段209號(元富證券)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會，說明本公司第一季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月16日公司名稱：中砂(1560)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：李偉彰說 明：1.董事會召集通知日:113/04/162.董事會預計召開日期:113/04/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】中砂受臺灣證券交易所邀請參加「臺星AI與科技」引資活動，說明營運概況
日 期：2024年04月15日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受臺灣證券交易所邀請參加「臺星AI與科技」引資活動，說明中砂營運概況。發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/181.召開法人說明會之日期：113/04/182.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新加坡高盛證券辦公室4.法人說明會擇要訊息：本公司受臺灣證券交易所邀請參加「臺星AI與科技」引資活動，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中砂董事會決議股利分派及資本公積發放現金
日 期：2024年02月27日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議股利分派及資本公積發放現金發言人：李偉彰說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：580,082,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中砂董事會決議召集113年股東常會事宜
日 期：2024年02月27日公司名稱：中砂(1560)主 旨：董事會決議召集113年股東常會事宜發言人：李偉彰說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告暨113年度營業展望案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(4)本公司資本公積發放現金報告案。(5)本公司112年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:本公司修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】中砂受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年02月22日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/271.召開法人說明會之日期：113/02/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號12樓(KGI凱基證券總部大樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會，說明本公司第四季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：報名請洽凱基證券黃小姐，電話：(02)2181-8230，E-mail：lydia.huang@kgi.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中砂出租部分廠房予子公司
日 期：2023年12月20日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂出租部分廠房予子公司發言人：李偉彰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:本公司新竹廠(新竹縣湖口鄉鳳山村文化路６號)部分廠房2.事實發生日:112/12/20~112/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：約4,000平方公尺，折合約1,210坪；每單位價格：每坪每月租金約495元(未稅)；租期5年，交易總金額：使用權資產約34,517,521元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鴻記工業股份有限公司與公司之關係：本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1).本次交易相對人為關係人，選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合子公司業務上發展需求(2).前次移轉資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚
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【公告】中砂受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月01日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/061.召開法人說明會之日期：112/11/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運、業務及財務概況。5.其他應敘明事項：報名請洽第一金證券王小姐，Email:sheryl.wang@firstsec.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。