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欣高
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新12
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欣高 個股公告
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【公告】欣高113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：萬家驊說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】欣高董事會擬議股利分派。
日 期：2024年03月11日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高董事會擬議股利分派。發言人：萬家驊說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,369,303(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】欣高113年度股東常會召開日期。
日 期：2024年03月11日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高113年度股東常會召開日期。發言人：萬家驊說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及決算表冊案。(二)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(一)本公司自113年3月25日至113年4月4日止(上午9時至下午4時)受理股東提案申請。受理提案處所:高雄市苓雅區民權一路12號5樓管理部。(二)本公
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【公告】欣高董事會決議通過變更營業登記地址
日 期：2023年11月07日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高董事會決議通過變更營業登記地址發言人：萬家驊說 明：1.事實發生日:112/11/062.公司名稱:欣高石油氣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業登記地址變更前地址:高雄市鹽埕區大義街56號變更後地址:高雄市苓雅區民權一路12號6.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計113年1月份實際搬遷
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【公告】欣高111年度盈餘轉增資發行新股除權相關日期。
日 期：2023年08月07日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高111年度盈餘轉增資發行新股除權相關日期。發言人：萬家驊說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利，每股配發0.90元(每仟股配發90股)。4.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/246.停止過戶起始日期:112/08/257.停止過戶截止日期:112/08/298.除權（息）基準日:112/08/299.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:增資新股發放日(上市日)112/10/05
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【公告】欣高111年度盈餘分配現金股利除息相關日期。
日 期：2023年06月02日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高111年度盈餘分配現金股利除息相關日期。發言人：萬家驊說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.30元。4.除權（息）交易日:112/06/205.最後過戶日:112/06/216.停止過戶起始日期:112/06/227.停止過戶截止日期:112/06/268.除權（息）基準日:112/06/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1713.其他應敘明事項:無
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【公告】欣高法人董事、獨立董事變動。
日 期：2023年05月29日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高法人董事、獨立董事變動。發言人：萬家驊說 明：1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:名單如下法人董事(董事長)同德投資股份有限公司陳建東法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑法人董事同德投資股份有限公司黃進雄法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開法人董事國軍退除役官兵輔導委員會郭豫臨法人董事欣泉投資股份有限公司陳國勝獨立董事陳柏勳、獨立董事方偉廉、獨立董事鄭琬蓁4.舊任者簡歷:名單如下陳建東:欣高公司總經理、董事長、瓦斯協會理事長莊雯苑:同德投資股份有限公司董事長黃進雄:欣高公司工務經理、副總經理王繼開:輔導會就養養護處處長郭豫臨:嘉義榮民服務處處長陳國勝:主計局局長、欣泉投資股份有限公司董事長陳柏勳:太普高影像公司董事長、欣高審計委員會召集人、欣高薪資報酬委員會召集人方偉廉:文卿會計師事務所合夥會計師、銘傳大學會計系兼任助理教授、欣高審計委員會及薪資報酬委員會委員鄭琬蓁:資誠會計師事務所經理、瑞士
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【公告】欣高112年股東常會重要決議案。
日 期：2023年05月29日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高112年股東常會重要決議案。發言人：萬家驊說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利0.30元、股票股利0.90元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下同德投資股份有限公司代表人陳建東同德投資股份有限公司代表人莊雯苑同德投資股份有限公司代表人黃進雄國軍退除役官兵輔導委員會代表人王繼開國軍退除役官兵輔導委員會代表人郭豫臨欣泉投資股份有限公司代表人陳國勝獨立董事陳柏勳獨立董事方偉廉獨立董事紀雅琪6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。通過修訂股東會議事規則部分條文案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文案。通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股計9,938,750股，原發行總股數110,430,553股，增資後發行總股數120,369,303股。
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【公告】欣高召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年05月18日公司名稱：欣高(9931)主 旨：欣高召開法人說明會相關資訊發言人：萬家驊說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/301.召開法人說明會之日期：112/05/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：高雄市鹽埕區大義街56號4.法人說明會擇要訊息：說明本公司112年第一季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。