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收盤 | 2023/06/01 13:30 更新65
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邦泰 個股公告
- 中央社財經
【公告】補充邦泰董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增討論事項第3案)
日 期：2023年04月27日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：補充邦泰董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增討論事項第3案)發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一一年度營業報告。2、本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。3、本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4、本公司一一一年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、辦理盈餘轉增資發行新股案。2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。3、辦理私募發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:1、補選董事案。9.召集事由五、其他議案:1、解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/09
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【公告】邦泰董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案
日 期：2023年04月27日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議變更日期:112/04/272.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:NA4.變動原因:@(1)本公司於111年6月2日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理發行普通股募集資金，於30,000仟股額度內私募普通股辦理之。(2)本次私募普通股案於112年3月23日宏諦實業股份有限公司認購6,666仟股，並繳足股款66,660,000元。(3)本次私募普通股案，授權董事會自股東會決議通過之日起一年內分三次辦理，現因期限將屆，依據客觀實務考量，擬決議通過於剩餘期間內不再繼續辦理私募計畫。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】邦泰董事會決議通過私募普通股
日 期：2023年04月27日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：董事會決議通過私募普通股發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議日期:112/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。4.私募股數或張數:發行總股數上限為20,000仟股，並於股東會決議日起一年內，分三次私募方式辦理發行普通股募集資金。5.得私募額度:私募股數以20,000仟股之範圍為限，每股面額新台幣10元，私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:1、本次私募普通股參考價格之訂定係依(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，以(1)或(2)孰高者為準。2、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會於前述股東會決議之私募定價成數內，並參考市場及公司狀況為依據訂定之。3、
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【公告】邦泰自然人董事辭職
日 期：2023年03月23日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰自然人董事辭職發言人：洪敬程說 明：1.發生變動日期:112/03/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:賴幸宜4.舊任者簡歷:邦泰複合材料股份有限公司董事及清遠邦泰複合材料有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人業務繁忙，辭任董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~114/06/0111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事因許董事辭任
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【公告】邦泰董事會通過111年第1次現金增資私募案因股款未於繳款期間內收足新台幣170,000,000元，修正為新台幣66,660,000元
日 期：2023年03月23日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰董事會通過111年第1次現金增資私募案因股款未於繳款期間內收足新台幣170,000,000元，修正為新台幣66,660,000元發言人：洪敬程說 明：1.事實發生日:112/03/232.原公告申報日期:112/03/093.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議111年第1次現金增資私募普通股之股款繳納期間為112年03月09日至112年03月23日。4.變動緣由及主要內容:111年第1次現金增資私募普通股因股款未於繳款期間內收足新台幣170,000,000元，修正為新台幣66,660,000元，並授權董事長全權處理後續一切相關事宜。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。6.其他應敘明事項:無。
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【公告】邦泰董事會決議私募普通股定價及相關事宜
日 期：2023年03月09日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰董事會決議私募普通股定價及相關事宜發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。本公司預定應募人名單如下：應募人 與公司之關係宏諦實業股份有限公司 無帝士龍工業股份有限公司 無張義和 無4.私募股數或張數:17,000,000股5.得私募額度:本公司於111年06月02日股東會決議通過，依證券交易法第43條之6規定，辦理私募發行普通股，發行總股數上限30,000仟股，每股面額新台幣10元整，並得於決議日起一年內分三次募集發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:根據111年06月02日股東會決議，私募用途係為充實營運資金及償還借款，本次擬辦理私募發行新股17,000仟股，每股面額新台幣10元整，擬以112年03月09日為本次私募之定價日。依據本公司111年6月2日股東會決議，本次私募
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【公告】邦泰董事會決議召開112年股東常會召集事由
日 期：2023年03月09日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰董事會決議召開112年股東常會召集事由發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一一年度營業報告。2、本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。3、本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4、本公司一一一年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、辦理盈餘轉增資發行新股案。2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。3、解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事
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【公告】邦泰董事會決議分派股票股利
日 期：2023年03月09日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：董事會決議分派股票股利發言人：洪敬程說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：2,529,0005. 其他應敘明事項：@本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，@授權董事會另訂發行新股增資基準日、@發放日及其他相關事宜。@股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，@影響流通在外股份數量，致配股率因此@發生變動者，擬請股東常會授權董事長@依公司法或其相關法令規定全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】邦泰董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2023年03月09日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：洪敬程說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.增資資金來源:111年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額新台幣25,290,000元、總股數2,529,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發股票股利30股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之
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【公告】邦泰將於111年11月24日召開線上法人說明會
日 期：2022年11月23日公司名稱：邦泰(8935)主 旨：邦泰將於111年11月24日召開線上法人說明會發言人：洪敬程說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/241.召開法人說明會之日期：111/11/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：邦泰複合材料股份有限公司台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號4.法人說明會擇要訊息：一、公司簡介二、營運概況三、2022年第三季財報說明四、Q&A5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
