邦泰

8935
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收盤 | 2024/06/21 13:30 更新
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邦泰 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】邦泰113年股東常會補選獨立董事一席當選名單

    日 期:2024年06月06日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰113年股東常會補選獨立董事一席當選名單發言人:洪敬程說 明:1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林志鴻6.新任者簡歷:本公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/02 ~ 114/06/0111.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】邦泰113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月06日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰113年股東常會重要決議事項發言人:洪敬程說 明:1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案;當選名單:林志鴻6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】邦泰 2024年5月合併營收4703.6萬元 年增-8.63%

    日期: 2024 年 06 月 06日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】更補正邦泰112年度合併財務報告附註部分資訊

    日 期:2024年05月17日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:更補正邦泰112年度合併財務報告附註部分資訊發言人:洪敬程說 明:1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:邦泰複合材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司112年度合併財務報告附註部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告第68頁附註(十四)部門資訊1.應報導部門損益、資產與負債之資訊7.更正前金額/內容/頁次:第68頁附註(十四)部門資訊1.應報導部門損益、資產與負債之資訊8.更正後金額/內容/頁次:第68頁附註(十四)部門資訊1.應報導部門損益、資產與負債之資訊詳細內容及頁次,請詳閱公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區。9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後,將更(補)正後之合併財務報告、電子書重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:此項更(補)正對本公司之合併損益無影響。

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    【公告】邦泰113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月16日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:洪敬程說 明:1.董事會召集通知日:113/04/162.董事會預計召開日期:113/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】邦泰 2024年3月合併營收4900.7萬元 年增-30.84%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司自然人董事辭職

    日 期:2024年03月13日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:代重要子公司清遠邦泰複合材料有限公司自然人董事辭職發言人:洪敬程說 明:1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:曾(ㄙ+大+三)必4.舊任者簡歷:清遠邦泰複合材料有限公司董事5.新任者職稱及姓名:林賢源6.新任者簡歷:協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用11.新任生效日期:113/03/1312.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】邦泰董事會決議辦理112年度股東常會通過之第二次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜案

    日 期:2024年03月07日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰董事會決議辦理112年度股東常會通過之第二次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜案發言人:洪敬程說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人,並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。本公司預定應募人名單如下:應募人 與公司之關係林煜(吉+吉) 無4.私募股數或張數:15,500,000股5.得私募額度:本公司於112年06月07日股東會決議通過,依證券交易法第43條之6規定,辦理私募發行普通股,發行總股數上限20,000仟股,每股面額新台幣10元整,並得於決議日起一年內分三次募集發行。上述私募發行普通股,經112年8月3日董事會審議通過及定價,以每股新台幣10元完成第一次4,500仟股私募普通股發行,扣除前述第一次發行股數後,本次可發行總股數上限為15,500仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:根據112年06月07日股東會決議,

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    【公告】邦泰董事會決議召開113年股東常會召集事由

    日 期:2024年03月07日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰董事會決議召開113年股東常會召集事由發言人:洪敬程說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一二年度營業報告。2、本公司一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。3、本公司一一二年度背書保證金額報告。4、本公司一一一年度及一一二年度股東會通過之私募普通股案辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一二年度虧損案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無

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    【公告】邦泰 2024年2月合併營收3409.2萬元 年增-24.01%

    日期: 2024 年 03 月 07日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰董事會決議不分派股利

    日 期:2024年03月07日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:董事會決議不分派股利發言人:洪敬程說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】邦泰 2024年1月合併營收5159.3萬元 年增12.01%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰 2023年12月合併營收4513.3萬元 年增-32.92%

    日期: 2024 年 01 月 09日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰將於112年12月25日召開線上法人說明會

    日 期:2023年12月22日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰將於112年12月25日召開線上法人說明會發言人:洪敬程說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/251.召開法人說明會之日期:112/12/252.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:邦泰複合材料股份有限公司 台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號4.法人說明會擇要訊息:一、公司概況 二、新產線介紹-熱壓廠 三、2023年第三季財報說明 四、未來業務重點 五、Q&A5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】邦泰 2023年11月合併營收5093.3萬元 年增-19.12%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰:最高法院廢棄二審判決,發回台灣高等法院台中分院

    日 期:2023年11月21日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:最高法院廢棄二審判決,發回台灣高等法院台中分院發言人:洪敬程說 明:1.法律事件之當事人:本公司、前董監事(包含1位現任法人董事)、前經理人及會計師。2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院民事判決3.法律事件之相關文書案號:110年度台上字第814號4.事實發生日:112/11/215.發生原委(含爭訟標的):本公司於105年7月,經財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(簡稱投保中心),針對民國95年邦泰前董事長未經董事會討論通過,違法私自投資蘇州尚邦光電公司乙案等事,代投資人提起團體訴訟,總求償金額為新台幣62,248,450元,訴請本公司需負連帶賠償責任。107年10月25日經臺中地方法院一審判決投保中心敗訴,駁回投保中心求償主張;投保中心於107年12月26日提起上訴,經臺灣高等法院臺中分院審理,於5月27日宣判,改判包括本公司、前董監事8人 (包含1位現任法人董事,此法人負責人已非原負責人)、歷任簽證會計師3人及前經理人3人(目前均不在公司任職),共計15位求償對象,應加計利息負賠償責任,求償金額為新台幣62

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    【公告】邦泰 2023年10月合併營收3501.2萬元 年增-40.65%

    日期: 2023 年 11 月 09日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰 2023年9月合併營收5424.5萬元 年增-26.33%

    日期: 2023 年 10 月 06日上櫃公司:邦泰(8935)單位:仟元

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    【公告】邦泰決議訂定除權基準日

    日 期:2023年09月18日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰決議訂定除權基準日發言人:洪敬程說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/182.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣(以下同)0.26491107元,合計新台幣25,290,000元(含私募普通股配發新台幣2,958,000元)4.除權(息)交易日:112/10/125.最後過戶日:112/10/156.停止過戶起始日期:112/10/167.停止過戶截止日期:112/10/208.除權(息)基準日:112/10/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:(1)依據本公司112年08月03日董事會決議通過授權董事長訂定股票股利除權基準日相關事宜。(2)股票股利發放日:待經濟部變更登記核准後30日內決定發放日。

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    【公告】邦泰因股本變動調整配股率

    日 期:2023年09月11日公司名稱:邦泰(8935)主 旨:邦泰因股本變動調整配股率發言人:洪敬程說 明:1.董事會或股東會決議日期:112/09/112.原發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣25,290,000元,每股配發新台幣0.3元,每仟股無償配發30股。3.變更後發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣25,290,000元,每股配發新台幣0.26491107元,每仟股無償配發26.491107股。4.變更原因:因本公司112年私募增資發行普通股,致影響原股東配股率,董事會授權董事長調整之。5.其他應敘明事項:依本公司112年03月09日董事會及112年06月07日股東常會決議,授權董事長調整配股率。

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