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志旭
17.000.40(2.30%)
收盤 | 2024/04/25 12:27 更新5
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志旭 個股公告
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【公告】董事會通過股利分配情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：志旭(8067)主 旨：董事會通過股利分配情形發言人：陳紀菁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】志旭113年度股東常會召開日期
日 期：2024年03月13日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭113年度股東常會召開日期發言人：陳紀菁說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)111年度減資案進度追蹤報告。(4)111年私募案執行狀況報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度決算表冊案。(2)承認一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：董事會決議股利分派發言人：顏昭立說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.02000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,740,858,919(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】志旭新任總經理
日 期：2023年08月10日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭新任總經理發言人：陳紀菁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳昱志4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳昱旭6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:董事長不再兼任總經理9.新任生效日期:112/08/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】志旭股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月27日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：陳紀菁說 明：1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:志旭國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】志旭新任董事長
日 期：2023年06月15日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭新任董事長發言人：陳紀菁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳曜芳4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者姓名:陳昱志6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會董事改選9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】志旭112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭112年股東常會重要決議事項發言人：陳紀菁說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案照原議表決承認3.重要決議事項二、章程修訂: 本案照原議表決通過4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案照原議表決承認5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選人 陳曜芳董事當選人 陳昱志董事當選人 陳昱旭董事當選人 艾美麗國際股份有限公司 代表人:許瑞瑜獨立董事當選人 陳玉清獨立董事當選人 磯谷計嘉獨立董事當選人 周義朗6.重要決議事項五、其他事項: 表決通過 修訂股東會議事規則表決通過 解除新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項: 無
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【公告】志旭112年股東常會董事改選
日 期：2023年06月15日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭112年股東常會董事改選發言人：陳紀菁說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:選任3.舊任者職稱及姓名:董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜獨立董事:林峻暉,磯谷計嘉, 周義朗4.舊任者簡歷:陳曜芳 本公司董事長陳昱志 本公司總經理陳昱旭 本公司副總經理許瑞瑜 會計師林峻暉 台日產業技術合作促進秘書長磯谷計嘉 退休周義朗 律師5.新任者職稱及姓名:董事: 陳曜芳,陳昱志,陳昱旭法人董事: 艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜獨立董事:陳玉清,磯谷計嘉, 周義朗6.新任者簡歷:陳曜芳 本公司董事陳昱志 本公司董事長兼總經理陳昱旭 本公司副總經理許瑞瑜 會計師陳玉清 退休磯谷計嘉 退休周義朗 律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:董事: 陳曜芳 6.276,218股董事: 陳昱志 1,046,31
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【公告】志旭辦理111年第一次私募普通股定價日
日 期：2023年05月11日公司名稱：志旭(8067)主 旨：志旭辦理111年第一次私募普通股定價日發言人：陳紀菁說 明：1.董事會決議日期:112/05/112.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:陳曜芳 董事長陳昱志 董事陳昱旭 董事陳昱如 與本公司董事長係二親等以內關係艾美麗國際股份有限公司 董事長為本公司董事曜旭投資股份有限公司 董事長為本公司董事溪雲有限公司 董事長 相同佑祐精密工業股份有限公司 董事長 相同艾克思開發有限公司 董事長為本公司董事4.私募股數或張數:3,400,000股5.得私募額度:34,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募發行新股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：1-1定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平約數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價。1-2定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)依上述訂價方式，定價日前1、3、5 個營業日之普通股收盤價