諾貝兒 個股公告

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  【公告】諾貝兒董事會重要決議事項

  日 期：2024年05月08日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒董事會重要決議事項發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)113年第一季財務報告案(2)增加所營事業及修訂本公司「公司章程」案(3)修正本公司於民國113年3月14日董事會通過之民國113年股東常會召集事由(4)買回本公司股份案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】諾貝兒董事會決議買回庫藏股

  日 期：2024年05月08日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒董事會決議買回庫藏股發言人：許耀鴻說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,381,547,6695.預定買回之期間:113/05/09~113/07/086.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):120.00~190.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.6310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：買回本公司股份案。說 明：1.依證券交易法第二十八條之二第一項第三款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等規定辦理。2.本公司為維護公司信用及股東權益，擬自集中交易市場買回本公司股份，本次買回股份計畫說明如下：(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權
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  【公告】諾貝兒董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修改報告事項)

  日 期：2024年05月08日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修改報告事項)發言人：許耀鴻說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)民國112年度審計委員會查核報告書(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)民國112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告(修改)6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案(2)民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。
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  【公告】諾貝兒113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：許耀鴻說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】諾貝兒重要營運主管異動

  日 期：2024年04月19日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒重要營運主管異動發言人：許耀鴻說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:採購處資深經理2.發生變動日期:113/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林文振 採購處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/05/148.其他應敘明事項:新任主管待就任後另行公告。
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  【公告】諾貝兒 2024年3月合併營收2.72億元 年增-9.16%

  日期： 2024 年 04 月 10日興櫃公司：諾貝兒(6844)單位：仟元
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  【公告】諾貝兒藥師長異動(補充異動情形之說明)

  日 期：2024年03月15日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒藥師長異動(補充異動情形之說明)發言人：許耀鴻說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:藥師長2.發生變動日期:113/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司藥師長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:為公司組織發展與強化公司治理之需要，經本公司113/03/14董事會決議取消藥師長乙職暨調整組織架構。6.異動原因:配合公司組織發展與強化公司治理規劃7.生效日期:113/03/148.其他應敘明事項:無
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  【公告】諾貝兒初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果

  日 期：2024年03月14日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。(1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司(2)證券名稱、代號：諾貝兒(股票代號：6844)(3)實際過額配售數量：30,000股(4)承銷價格：每股新台幣170元(5)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元(6)執行穩定操作期間：113/03/08~113/03/14(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】諾貝兒藥師長異動

  日 期：2024年03月14日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒藥師長異動發言人：許耀鴻說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:藥師長2.發生變動日期:113/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司藥師長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:為公司組織發展與強化公司治理之需要，經本公司113/03/14董事會決議6.異動原因:配合公司組織發展與強化公司治理規劃7.生效日期:113/03/148.其他應敘明事項:無
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  【公告】諾貝兒董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

  日 期：2024年03月14日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年度員工酬勞新台幣5,364,972元及董事酬勞新台幣2,682,487元，皆以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額並無差異。
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  【公告】諾貝兒 2024年2月合併營收2.91億元 年增0.16%

  日期： 2024 年 03 月 08日興櫃公司：諾貝兒(6844)單位：仟元
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  【公告】諾貝兒洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

  日 期：2024年03月07日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/084.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月25日證櫃審字第11201022151號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,990,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月7日證櫃審字第11300007693號函核准，將於113年3月8日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
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  【公告】諾貝兒辦理股票初次上櫃過額配售內容

  日 期：2024年03月06日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒辦理股票初次上櫃過額配售內容發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/08~113/03/14(2)承銷價：每股新台幣170元(3)公開承銷數量：2,542,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：30,000股(5)佔公開承銷數量比例：1.18%(6)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元
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  【公告】諾貝兒股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

  日 期：2024年03月06日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,990,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.91元；公開申購承銷價格為每股新台幣170元；總計新台幣556,940,950元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：113/03/06。
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  【公告】諾貝兒股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳相關事宜

  日 期：2024年03月04日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳相關事宜發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年3月4日截止，依法辦理催告。6.因應措施:(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年3月7日起至113年4月8日下午3時30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新國際商業銀行東高雄分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區
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  【公告】諾貝兒股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

  日 期：2024年02月22日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/02/222.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣之最低承銷價格為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.91元，高於最低承銷價格之1.26倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣1
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  【公告】諾貝兒 2024年1月合併營收2.8億元 年增-20.89%

  日期： 2024 年 02 月 14日興櫃公司：諾貝兒(6844)單位：仟元
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  【公告】諾貝兒股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

  日 期：2024年02月02日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-81256.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】諾貝兒初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構

  日 期：2024年02月02日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行東高雄分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行七賢分行
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  【公告】諾貝兒股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

  日 期：2024年02月02日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜發言人：許耀鴻說 明：1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15.00%計448,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其餘85.00%計2,542,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，