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收盤 | 2023/01/30 13:30 更新134
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台微醫 個股公告
- 中央社財經
【公告】台微醫董事會重要決議事項
日 期：2022年12月15日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫董事會重要決議事項發言人：蘇義鈞說 明：1.事實發生日:111/12/152.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/12/15召開董事會，重要決議事項如下：(1)執行歐洲及台灣 Tripod-Fix 產品上市後臨床追蹤預算案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】台微醫受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會。
日 期：2022年12月09日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會。發言人：蘇義鈞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/141.召開法人說明會之日期：111/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】台微醫有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2022年08月26日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：蘇義鈞說 明：1.事實發生日:111/08/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(一)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(111/7) (110/7)--------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 20 12 67%稅前淨利(百萬元) ( 2) ( 1) 100%持續虧損(註1)本期淨利(百萬元) ( 2) ( 1) 100%持續虧損(註1)每股盈餘(元) ( 0.08) ( 0.04) 100%持續虧損(註1)註1：透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失增加====================================================================(二)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(111/6~11
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【公告】台微醫代理發言人異動
日 期：2022年08月04日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫代理發言人異動發言人：蘇義鈞說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭慧雯 / 財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/08/048.其他應敘明事項:本公司代理發言人一職已於111年07月20日公告由蕭慧雯暫代，今於董事會通過正式派任。
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【公告】台微醫111年股東常會全面改選董事之當選名單
日 期：2022年06月17日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫111年股東常會全面改選董事之當選名單發言人：蘇義鈞說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：梁晃千董事：蘇義鈞董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 鍾兆塤董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代表 林俊男董事：能率亞洲資本股份有限公司代表 游智元獨立董事：劉天仁獨立董事：柯仁偉獨立董事：陳威志4.舊任者簡歷:董事：梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理董事：蘇義鈞 台灣微創醫療器材(股)公司營運長董事：鍾兆塤 鐿鈦科技股份有限公司董事長董事：林俊男 鐿鈦科技股份有限公司總經理董事：游智元 能率資本管理顧問有限公司總經理獨立董事：劉天仁 醫乘智慧有限公司法人董事代表人獨立董事：柯仁偉 維揚聯合會計師事務所會計師、亞洲航空(股)公司獨立董事獨立董事：陳威志 亮星有限公司董事長兼總經理5.新任者職稱及姓名:董事：梁晃千董事：蘇義鈞董事：游智元董事：鐿鈦科技股份有限公司法人代
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【公告】台微醫111年股東會重要決議事項
日 期：2022年06月17日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫111年股東會重要決議事項發言人：蘇義鈞說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈虧撥補。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事董事當選人為梁晃千、蘇義鈞、游智元、鐿鈦科技(股)公司代表人林俊男、王錦祥獨立董事當選人為劉天仁、柯仁偉、陳威志6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】台微醫董事會選任董事長
日 期：2022年06月17日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫董事會選任董事長發言人：蘇義鈞說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁晃千4.舊任者簡歷:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:梁晃千6.新任者簡歷:梁晃千 台灣微創醫療器材(股)公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】台微醫董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)
日 期：2022年05月05日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)發言人：蘇義鈞說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110 年度營業報告。(2)110 年度審計委員會查核報告。(3)110 年度健全營運計畫書執行情形報告。(4)110 年度董事酬金發放情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)110 年度營業報告書及財務報表案。(2)110 年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。(2)本公司「董事及監察人選舉管理辦法」部分條文修正案。(3)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(新增)(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案
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【公告】台微醫董事會決議不分配股利
日 期：2022年03月22日公司名稱：台微醫(6767)主 旨：台微醫董事會決議不分配股利發言人：蘇義鈞說 明：1. 董事會擬議日期：111/02/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元