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信實
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新67
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信實 個股公告
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【公告】補正信實112年度年報部份內容
日 期：2024年08月07日公司名稱：信實(6721)主 旨：補正信實112年度年報部份內容發言人：趙雪吟說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/012.函請補正期限:113/08/073.補正內容:(1)年報第33頁(2)增加年報第38~39頁，後續頁數遞延兩頁(3)年報第50頁4.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】信實董事長決議除息基準日
日 期：2024年07月08日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實董事長決議除息基準日發言人：趙雪吟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:本公司於113/06/06股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥新台幣58,500,000元，每股配發新台幣2.6元。
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【公告】代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司現金股利除息基準日
日 期：2024年07月08日公司名稱：信實(6721)主 旨：代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司現金股利除息基準日發言人：趙雪吟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,300,783元，每股配發新台幣2.074218806元。4.除權（息）交易日:113/07/175.最後過戶日:113/07/186.停止過戶起始日期:113/07/197.停止過戶截止日期:113/07/238.除權（息）基準日:113/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司於113年6月27日由董事會代行股東會決議通過自112年度可供分配盈餘中提撥新台幣64,300,783元配發股東現金股利，每股配發新台幣2.074218806元。
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【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：信實(6721)主 旨：代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：趙雪吟說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。
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【公告】信實民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月07日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事)發言人：趙雪吟說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱及姓名:董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華獨立董事：李弘暉獨立董事：莊昆明獨立董事：陳啟昌獨立董事：黃映智4.舊任者簡歷:董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實保全(股)公司 副董事長董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長獨立董事：李弘暉/遠東新世紀(股)公司人力資源處協理獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所所長獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所所長5.新任者職稱及姓名:董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮董 事：勝
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【公告】信實113年股東會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實113年股東會重要決議事項發言人：趙雪吟說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事，當選名單如下:(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華(4)獨立董事：陳啟昌(5)獨立董事：李重慶(6)獨立董事：李弘暉(7)獨立董事：黃凱臨6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】信實董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月06日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實董事會選任董事長及副董事長發言人：趙雪吟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴4.舊任者簡歷:董事長：信實保全(股)公司 董事長兼總經理副董事長：信實保全(股)公司 副董事長5.新任者姓名:董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴6.新任者簡歷:董事長：信實保全(股)公司 董事長兼總經理副董事長：信實保全(股)公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選後選任9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】參與臺北大眾捷運股份有限公司「捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-C組)」-A組及B組得標
日 期：2024年05月27日公司名稱：信實(6721)主 旨：參與臺北大眾捷運股份有限公司「捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-C組)」-A組及B組得標發言人：趙雪吟說 明：1.事實發生日:113/05/272.契約或承諾相對人:臺北大眾捷運股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/07/01~115/06/305.主要內容（解除者不適用）:捷運車站及權管範圍保全警衛工作6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。9.對公司財務、業務之影響:本契約將對本公司之業務有正面之實質挹注。10.具體目的:拓展本公司業務發展及提高營收。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】信實113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：趙雪吟說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】信實董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：信實(6721)主 旨：信實董事會決議股利分派發言人：趙雪吟說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,500,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司:參與「捷運車站及權管範圍清潔維護工作(A-C組)-A組及B組」得標
日 期：2024年01月16日公司名稱：信實(6721)主 旨：代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司:參與「捷運車站及權管範圍清潔維護工作(A-C組)-A組及B組」得標發言人：趙雪吟說 明：1.事實發生日:113/01/162.契約或承諾相對人:臺北大眾捷運股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/03/01~115/02/285.主要內容（解除者不適用）:捷運車站及權管範圍清潔維護工作。6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。9.對公司財務、業務之影響:本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。10.具體目的:拓展信實公寓公司業務發展及提高營收。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。