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收盤 | 2022/08/09 13:30 更新42
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旭暉應材 個股公告
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【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案
日 期：2022年06月27日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代重要子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案發言人：李芳春說 明：1.事實發生日:111/06/272.公司名稱:宏碩系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司公告董事會決議辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於上櫃案經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷之用 。(2)本次現金增資擬依公司法第267條規定， 除依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股10%~15%之股數由員工優先認購外，其餘股數為配合辦理上櫃需要，擬依據證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條第三項原股東儘先分認之規定，全數提撥辦理初次上櫃前之公開承銷 。(3)本次發行計畫之主要內容 包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項 )，暨其他一切有關發
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【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
日 期：2022年06月27日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代重要子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜發言人：李芳春說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元，每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:111/07/316.停止過戶起始日期:111/08/017.停止過戶截止日期:111/08/058.除權（息）基準日:111/08/059.其他應敘明事項:現金股利發放日期為111/08/26
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【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月27日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年度股東常會重要決議事項發言人：李芳春說 明：1.股東常會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案 。(2)決議通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年股東臨時會召集日期、地點及事由討論案
日 期：2022年06月27日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代重要子公司宏碩系統股份有限公司111年股東臨時會召集日期、地點及事由討論案發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/06/272.股東臨時會召開日期:111/08/153.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資案(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案(3)擬提前全面改選董事案(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/07/1711.停止過戶截止日期:111/08/1512.其他應敘明事項:a.股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自111年7月17日起至111年8月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國111年7月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國1
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【公告】旭暉應材111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月08日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材111年度股東常會重要決議事項發言人：李芳春說 明：1.股東常會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過訂定「董事選舉辦法」案(2)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)決議通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會(變更股東常會召開地點)
日 期：2022年05月04日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會(變更股東常會召開地點)發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)(變更)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告案(2) 110年度審計委員會查核報告案(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案(4) 110年度盈餘分派現金情形(5) 訂定本公司「一一0年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案(6) 庫藏股買回執行情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案(2) 110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1) 訂定「董事選舉辦法」案(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(3) 修訂「公司章程」案(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無
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【公告】旭暉應材代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會(新增議案)
日 期：2022年04月25日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會(新增議案)發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號4.召集事由一、報告事項:(1)110 年度營業報告案(2)110 年度監察人審查報告案(3)110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案(4)110 年度盈餘分派現金情形(5)「董事會議事運作之管理」訂定案(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」訂定案(新增)5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序案」修訂案(新增)(2)「公司章程」修訂案(新增)(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(新增)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2911.停止過戶截止日期:111/06/2
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【公告】更正旭暉應材110年第四季關係人交易之取得資產
日 期：2022年04月08日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：更正旭暉應材110年第四季關係人交易之取得資產發言人：李芳春說 明：1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):採權益法認列之轉投資公司4.相互持股比例:37.49%5.發生緣由:黃石全洋光電科技有限公司之有價證券取得為公司設立資本金不屬於關係人交易之取得資產6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報作業7.更正前金額/內容/頁次:取得資產金額 52,453仟元8.更正後金額/內容/頁次:取得資產金額 145仟元9.因應措施:更正申報10.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會
日 期：2022年03月18日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會決議召開111年度股東常會發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告案(2) 110年度審計委員會查核報告案(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案(4) 110年度盈餘分派現金情形(5) 訂定本公司「一一0年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案(6) 庫藏股買回執行情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案(2) 110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1) 訂定「董事選舉辦法」案(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(3) 修訂「公司章程」案(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始
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【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形
日 期：2022年03月18日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會決議股利分派情形發言人：李芳春說 明：1. 董事會決議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】旭暉應材委任總經理、策略長案
日 期：2022年03月18日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材委任總經理、策略長案發言人：李芳春說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理、策略長2.發生變動日期:111/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)總經理：趙勤孝-旭暉應用材料股份有限公司 董事長(2)策略長：無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)酈唯誠/總經理簡歷：旭暉應用材料股份有限公司 執行副總經理(2)趙勤孝/策略長簡歷：旭暉應用材料股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應未來集團發展，增設策略長職務7.生效日期:111/04/018.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議110年度股利分派事項
日 期：2022年02月21日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代子公司宏碩系統股份有限公司董事會決議110年度股利分派事項發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/02/212.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣77,500,000元(每股新台幣2.5元)3.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會
日 期：2022年02月21日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:111/02/212.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號4.召集事由一、報告事項:(1)110 年度營業報告案(2)110 年度監察人審查報告案(3)110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案(4)110 年度盈餘分派現金情形(5)「董事會議事運作之管理」訂定案5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2911.停止過戶截止日期:111/06/2712.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：(1)受理期間：自111年4月26日至111年5月5日止，每日上午8點30分至下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)受理股東提案申請(2)受理處所：宏碩系統股份有限公司