洋基工程 個股公告

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  【公告】洋基工程 2024年10月合併營收13.9億元 年增37.89%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：程志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/10/272.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】洋基工程 2024年9月合併營收15.64億元 年增11.86%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」

  日 期：2024年08月20日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」發言人：程志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/211.召開法人說明會之日期：113/08/212.召開法人說明會之時間：10 時 10 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】洋基工程 2024年7月合併營收10.94億元 年增-28.93%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年08月05日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會發言人：程志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/131.召開法人說明會之日期：113/08/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：欲報名參加者，請以E-mail回覆 富邦法人業務部 Ivy (E-mail: tingju.yeh@fubon.com)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】洋基工程董事會通過委任總經理追認案

  日 期：2024年08月05日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程董事會通過委任總經理追認案發言人：程志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:113/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻忠/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/07/01發布重大訊息公告總經理異動。(2)本公司於113/08/05經董事會決議通過新任總經理追認案。
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  【公告】洋基工程董事會通過委任執行長追認案

  日 期：2024年08月05日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程董事會通過委任執行長追認案發言人：程志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:113/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:賴有忠/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/07/01發布重大訊息公告執行長異動。(2)本公司於113/08/05經董事會決議通過新任執行長追認案。
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  【公告】洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年07月19日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：程志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/07/192.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】洋基工程 2024年6月合併營收11.55億元 年增-27.49%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程董事會決議除權息基準日

  日 期：2024年07月04日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程董事會決議除權息基準日發言人：程志豪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣174,778,560元(每仟股無償配發200股)(2)現金股利:新台幣1,398,228,512元(每股配發新台幣16元)4.除權（息）交易日:113/07/225.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2613.其他應敘明事項:(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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  【公告】洋基工程董事長兼任執行長

  日 期：2024年07月01日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程董事長兼任執行長發言人：程志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:賴有忠/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司董事長兼任執行長職務7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】洋基工程總經理異動

  日 期：2024年07月01日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程總經理異動發言人：程志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:劉士源/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻忠/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】洋基工程 2024年5月合併營收13.18億元 年增-19.52%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程113年股東常會重要決議事項發言人：程志豪說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案董事當選名單:賴有忠、力多投資有限公司代表人:劉士源、黃棨淂、鴻門有限公司代表人:林鴻忠、林宗亮。獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋、林麗珍。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】洋基工程董事會選舉董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程董事會選舉董事長發言人：程志豪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴有忠4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉士源6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】洋基工程 2024年4月合併營收9.58億元 年增-28.42%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：洋基工程(6691)單位：仟元
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  【公告】洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：程志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】洋基工程承攬林口園區EPC統包工程相關訊息

  日 期：2024年04月11日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：洋基工程承攬林口園區EPC統包工程相關訊息發言人：程志豪說 明：1.事實發生日:113/04/112.契約或承諾相對人:台灣艾司摩爾股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/04/115.主要內容（解除者不適用）:林口園區EPC統包工程6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:合約金額為新台幣9,800,900,000元(未稅)，依工程進度認列收入10.具體目的:機電及土木工程11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】董事會決議股利分派(尾差調整)

  日 期：2024年04月10日公司名稱：洋基工程(6691)主 旨：董事會決議股利分派(尾差調整)發言人：程志豪說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：16.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,398,228,512(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：17,477,8565. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元