M31 個股公告

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  【公告】M31受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025

  日 期：2025年05月09日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/05/141.召開法人說明會之日期：114/05/14 ~ 114/05/152.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025，會中說明本公司營運及業務概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31 2025年4月合併營收1.29億元 年增-8.97%

  日期： 2025 年 05 月 06日上櫃公司：M31(6643)單位：仟元 【公告】M31 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月129,028去年同期141,743增減金額-12,715增減百分比-8.97本年累計563,553去年累計483,808增減金額79,745增減百分比16.48
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  【公告】M31董事會通過之各項議案

  日 期：2025年05月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:114/05/062.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年05月06日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司114年第1季合併財務報表案(二)本公司114年第1季限制員工權利新股註銷減資案(三)本公司取得貨幣型基金案(四)大陸子公司更改公司英文名稱案(五)本公司擬向往來銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易案(六)本公司擬向往來銀行申請授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】M31董事會通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過114年第1季合併財務報告發言人：蘇芷儀說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/062.審計委員會通過日期:114/05/063.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,5255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,5256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,6427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,7038.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,5649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,56410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):2,078,78812.期末總負債(仟元):222,45413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,856,33414.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2025年05月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/05/062.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣15,000元4.消除股份:1,500股5.減資比率:0.00%6.減資後股本:新台幣417,981,600元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:41,798,160股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:114/05/1312.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日

  日 期：2025年04月28日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預計召開日期:114/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會

  日 期：2025年04月17日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加永豐金證券線上法說會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/05/081.召開法人說明會之日期：114/05/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券線上法說會，會中說明本公司概況。 報名連結：https://reurl.cc/XAmq0M5.其他應敘明事項：因法說會時間有限，歡迎至連結報名並預先留下提問內容。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31董事會決議買回庫藏股（更正買回股份總金額上限）

  日 期：2025年04月15日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議買回庫藏股（更正買回股份總金額上限）發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,336,696,1185.預定買回之期間:114/04/15~114/06/146.預定買回之數量(股):250,0007.買回區間價格(元):420.00~600.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:111/08/03-111/10/02 第1次預定買回股數300,000股，實際買回普通股0股，未執行完畢原因:本公司於執行庫藏股期間股價持續回穩，考量全球經濟狀況仍有待觀察，為保留更多資金來因應後續變化，使資金能更有效的運用及維護股東權益，故未按預計數量買回。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由一：訂定本公司「114年第1次買回股份轉讓
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  【公告】M31董事會通過修訂114年股東常會議程案(新增議案)更正主旨

  日 期：2025年04月15日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過修訂114年股東常會議程案(新增議案)更正主旨發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）113年度營業報告（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形（3）113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形（4）董事酬金報告案（5）113年度盈餘分配現金股利情形6.召集事由二、承認事項:（1）113年度營業報告書及財務報表案（2）113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「公司章程」案（2）本公司規畫長期資金募集案（3）本公司擬發行「限制員工權利新股」案(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:（1）補選第五屆獨立董事乙席案9.召集事由五、其他議案:（1）解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/291
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  【公告】M31董事會決議買回庫藏股

  日 期：2025年04月14日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議買回庫藏股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):671,010,4455.預定買回之期間:114/04/15~114/06/146.預定買回之數量(股):250,0007.買回區間價格(元):420.00~600.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.6010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:111/08/03-111/10/02 第1次預定買回股數300,000股，實際買回普通股0股，未執行完畢原因:本公司於執行庫藏股期間股價持續回穩，考量全球經濟狀況仍有待觀察，為保留更多資金來因應後續變化，使資金能更有效的運用及維護股東權益，故未按預計數量買回。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由一：訂定本公司「114年第1次買回股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。說
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  【公告】M31董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)

  日 期：2025年04月14日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）113年度營業報告（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形（3）113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形（4）董事酬金報告案（5）113年度盈餘分配現金股利情形6.召集事由二、承認事項:（1）113年度營業報告書及財務報表案（2）113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「公司章程」案（2）本公司規畫長期資金募集案（3）本公司擬發行「限制員工權利新股」案(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:（1）補選第五屆獨立董事乙席案9.召集事由五、其他議案:（1）解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止
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  【公告】M31董事會決議發行限制員工權利新股

  0.DBP.BULL.6643日 期：2025年04月14日公司名稱：M31(6643)主 旨：董事會決議發行限制員工權利新股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.預計發行價格:發行日股票收盤價之50%3.預計發行總額(股):發行普通股共計400,000股，每股面額新台幣10元，發行總額共計新台幣4,000,000元。4.既得條件:(1)員工任職屆滿下述時程，且於既得期間該年度績效表現皆達標準：既得期間 既得股份比例績效表現----------------- ------------- ---------------------------自給與日起屆滿二年 50% 既得期間年度考績為G(含)以上自給與日起屆滿三年 50% 既得期間年度考績為G(含)以上(2)個人績效目標達成度所設定之標準由本公司與個別員工約定之。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，得以發行價格買回（包含其股票股利及其相關權益）並辦理註銷。發生繼承之處理方式，依據限制員工權利新股發行辦法相關
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  【公告】M31 2025年3月合併營收1.6億元 年增54.15%

  日期： 2025 年 04 月 08日上櫃公司：M31(6643)單位：仟元 【公告】M31 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月159,980去年同期103,782增減金額56,198增減百分比54.15本年累計434,525去年累計342,065增減金額92,460增減百分比27.03
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  【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2025年03月21日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：蘇芷儀說 明：1.主管機關核准減資日期:114/03/142.辦理資本變更登記完成日期:114/03/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣418,021,600元，流通在外股數為41,802,160股，每股淨值為新台幣45.91元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣417,996,600元，流通在外股數為41,799,660股，每股淨值為新台幣45.92元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於114/03/21收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為2,500股。(3)每股淨值
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  【公告】M31受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025

  日 期：2025年03月20日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/251.召開法人說明會之日期：114/03/25 ~ 114/03/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Island Shangri-La Hong Kong4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025，會中說明本公司營運及業務概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31 2025年2月合併營收1.62億元 年增28.65%

  日期： 2025 年 03 月 06日上櫃公司：M31(6643)單位：仟元 【公告】M31 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月161,885去年同期125,834增減金額36,051增減百分比28.65本年累計274,545去年累計238,283增減金額36,262增減百分比15.22
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  【公告】M31受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會

  日 期：2025年03月05日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/191.召開法人說明會之日期：114/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會，會中說明本公司概況。報名連結：https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_11401/index.html5.其他應敘明事項：因法說會時間有限，歡迎預先留下提問內容：https://www.surveycake.com/s/3lg0D完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31董事會決議股利分派

  日 期：2025年02月25日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議股利分派發言人：蘇芷儀說 明：1. 董事會決議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,599,320(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】M31董事會決議辦理私募國內或海外轉換公司債

  日 期：2025年02月25日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理私募國內或海外轉換公司債發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.公司債名稱:國內或海外轉換公司債3.發行總額:提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金狀況，於普通股(每股面額新臺幣10元)不超過8,000仟股額度內，擇適當時機與籌資工具，採擇一或搭配方式，辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募國內或海外轉換公司債（下稱「轉換公司債」），以籌措長期資金。若以私募方式辦理轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述8,000仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新臺幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過五年。7.發行利率:授權董事會依金融市場之動態訂定之。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資、投資高階技術產品之軟體、設備及相關技術、充實營運資金、興建廠房、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之
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  【公告】M31董事會決議辦理現金增資私募普通股

  日 期：2025年02月25日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金狀況，於普通股(每股面額新臺幣10元)不超過8,000仟股額度內，擇適當時機與籌資工具，採擇一或搭配方式，辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募國內或海外轉換公司債（下稱「轉換公司債」），以籌措長期資金。若以私募方式辦理轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述8,000仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。5.得私募額度:不超過8,000仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術