M31

6643
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收盤 | 2022/09/23 14:30 更新
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M31 個股公告

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    【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

    日 期:2022年08月18日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人:蘇芷儀說 明:1.主管機關核准減資日期:111/08/162.辦理資本變更登記完成日期:111/08/163.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)本公司減資前實收資本額為新台幣317,130,000元,流通在外股數為31,713,000股,每股淨值為新台幣48.32元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣317,100,000元,流通在外股數為31,710,000股,每股淨值為新台幣48.32元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於111/08/18收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為3,000股。(3)每股淨值

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    【公告】M31「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」修正

    日 期:2022年08月08日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」修正發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/08/022.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,200,396,9705.預定買回之期間:111/08/03~111/10/026.預定買回之數量(股):300,0007.買回區間價格(元):180.00~350.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):211,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:109/03/18 ~ 109/05/13 、預定買回股數(股):250000 、實際已買回股數(股):211000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):84.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:109/03/17-109/05/16 第1次預定買回股數250,000股,實際買回普通股211,000股

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    【公告】M31董事會決議買回庫藏股

    日 期:2022年08月02日公司名稱:M31(6643)主 旨:董事會決議買回庫藏股發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/08/022.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,200,396,9705.預定買回之期間:111/08/03~111/10/026.預定買回之數量(股):300,0007.買回區間價格(元):180.00~350.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):211,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間:109/03/18 ~ 109/05/13 、預定買回股數(股):250000 、實際已買回股數(股):211000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):84.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:109/03/17-109/05/16 第1次預定買回股數250,000股,實際買回普通股211,000股,未執行完畢原因:為兼顧市場

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    【公告】M31董事會通過之各項議案

    日 期:2022年08月02日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會通過之各項議案發言人:蘇芷儀說 明:1.事實發生日:111/08/022.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年08月02日董事會通過之各項議案如下:(一)本公司111年第2季合併財務報表案(二)本公司111年第2季限制員工權利新股註銷減資案(三)本公司處分不動產案(四)本公司辦理109年第1次買回股份轉讓員工案(五)訂定本公司「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」案(六)本公司111年第1次買回股份案(七)本公司銀行授信額度案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】M31庫藏股轉讓員工認股基準日

    日 期:2022年08月02日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31庫藏股轉讓員工認股基準日發言人:蘇芷儀說 明:1.事實發生日:111/08/022.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1)依本公司「109年第1次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理,本次預計轉讓總股數為211,000股。(2)員工認股基準日訂為111年8月2日。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

    日 期:2022年08月02日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/08/022.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣30,000元4.消除股份:3,000股5.減資比率:0.009%6.減資後股本:新台幣317,100,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:31,710,000股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/08/0912.其他應敘明事項:無

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    【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會

    日 期:2022年07月21日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31受邀參加永豐金證券線上法說會發言人:蘇芷儀說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/08/111.召開法人說明會之日期:111/08/112.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券線上法說會,會中說明本公司概況。報名窗口:永豐金證券法人業務部 謝舒涵 betty.hsieh@sinopac.com5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜

    日 期:2022年06月28日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31限制員工權利新股增資基準日相關事宜發言人:蘇芷儀說 明:1.事實發生日:111/06/282.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於110年8月5日股東常會決議通過發行限制員工權利新股400,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣100元,業經金融監督管理委員會110年8月17日金管證發字第1100352907號函申報生效在案。(2)本公司業於111年5月6日董事會決議通過依「110年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案,並授權董事長訂定增資基準日。(3)本公司董事長訂定增資基準日為111年6月28日。(4)本次增資基準日實際發行股數為110,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】M31調整現金股利配息率

    日 期:2022年05月30日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31調整現金股利配息率發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣197,782,200(每股配發新台幣6.30000000元)3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣197,782,200(每股配發新台幣6.30060208元)4.變更原因:本公司因收回限制員工權利新股,致影響流通在外股份,爰依111年05月26日股東會決議,授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:可參與權利分派之普通股31,391,000股。

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    【公告】M31股東常會決議許可董事競業行為

    日 期:2022年05月26日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31股東常會決議許可董事競業行為發言人:蘇芷儀說 明:1.股東會決議日:111/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃詩瑩 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司業務範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/05/26~112/05/285.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數19,170,356權,贊成權數19,006,785權,占總權數99.14%,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】M31111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月26日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31111年股東常會重要決議事項發言人:蘇芷儀說 明:1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)照案通過本公司公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案。(3)照案通過解除本公司現任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】M31董事長訂定除息基準日

    日 期:2022年05月26日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事長訂定除息基準日發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣197,782,200元4.除權(息)交易日:111/06/165.最後過戶日:111/06/176.停止過戶起始日期:111/06/207.停止過戶截止日期:111/06/248.除權(息)基準日:111/06/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/1513.其他應敘明事項:無

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    【公告】M31受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」

    日 期:2022年05月03日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人:蘇芷儀說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/05/181.召開法人說明會之日期:111/05/182.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」,會中說明本公司概況。當天影音直播網址:https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw報名與提問網址:https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_111002/5.其他應敘明事項:直播無現場發問功能,投資人請於會前提問。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】M31董事會決議股利分派

    日 期:2022年02月24日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會決議股利分派發言人:蘇芷儀說 明:1. 董事會擬議日期:111/02/242. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):197,782,200(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】工信參加公開招標,取得「大潭電廠既有進水灣接續清淤工程」採購案

    日 期:2022年02月24日公司名稱:工信(5521)主 旨:工信參加公開招標,取得「大潭電廠既有進水灣接續清淤工程」採購案發言人:劉德彰說 明:1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:工信工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司參加台灣電力股份有限公司北部施工處主辦之「大潭電廠既有進水灣接續清淤工程」採購案公開招標,以新台幣8億5仟4佰萬元得標。6.因應措施:本公司歷年來完成相關工程之資歷甚多,並擁有多年豐富之規劃及施工經驗,承攬該工程對本公司業績及獲利均可有所挹注。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】M31董事會決議召開一一一年股東常會

    日 期:2022年02月24日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會決議召開一一一年股東常會發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳4.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形。(3)民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)本公司訂定「永續發展實務守則」報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案。(4)解除本公司現任董事競業禁止案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於

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    【公告】M31董事會決議辦理現金增資發行普通股

    日 期:2022年02月24日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/02/242.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是/否):是4.預定發行期間:自股東會決議日起一年內以一次或分次方式辦理5.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過3,000仟股額度內,視公司實際需求及市場狀況,擇適當時機依相關法令及以下籌資方式,擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股或現金增資私募普通股。6.每股面額:新台幣10元7.發行總金額:未定8.發行價格:未定9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%10.公開銷售股數:未定11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條第1項規定,除保留發行新股總數10%~15%之股份由員工認購外,其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定對外公開承銷部份,擬就下列方式擇一辦理:(1)申購配售:提撥發行總數10%公開承銷,其餘股份由原股東按持股比例優先認購。(2)

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    【公告】M31董事會決議辦理現金增資私募普通股

    日 期:2022年02月24日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會決議日期:111/02/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象依證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限,並以對本公司長期發展及競爭力能產生效益者之策略性投資人為優先,洽定特定人之相關事宜,擬請股東會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:本次籌資以不超過3,000仟股為限,自股東會決議日起一年內以一次或分次方式辦理。5.得私募額度:未定6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不得低於參考價格之8成為依據,參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:(1.1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之每股股價。(1.2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之每股股價。(1.3)實際定價日擬請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。(2)實際發行

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    【公告】M31董事會授權董事長取得有價證券

    日 期:2021年11月04日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31董事會授權董事長取得有價證券發言人:蘇芷儀說 明:1.董事會或股東會決議日期:110/08/272.投資計畫內容:本公司董事會授權董事長取得及處分國內外之有價證券(僅限於政府債券及公司債券)事宜3.預計投資金額:新台幣2億元4.預計投資日期:110/08/27~111/08/265.資金來源:自有資金6.具體目的:使公司能於額度內靈活運用資金創造收益7.其他應敘明事項:於110/11/02董事會決議通過於相同額度新台幣2億元內,投資標的增列金融機構特別股,限額為新台幣5千萬元。

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    【公告】M31發言人及代理發言人異動

    日 期:2021年11月02日公司名稱:M31(6643)主 旨:M31發言人及代理發言人異動發言人:方余平說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:方余平 / 本公司處長代理發言人:蘇芷儀 / 本公司總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蘇芷儀 / 本公司總經理特助代理發言人:葛光華 / 本公司處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/028.其他應敘明事項:無

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