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松崗
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新28
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松崗 個股公告
- 中央社財經
【公告】松崗董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗董事會決議召開民國113年股東常會發言人：顏雅蕙說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、112年度營業狀況報告。二、112年度審計委員會查核報告。三、112年度員工及董事酬勞分派情形。四、董事會議事規範修訂。6.召集事由二、承認事項:一、承認112年度營業報告書、財務報表。二、承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程(更改公司名稱及新增營業項目)8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提
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【公告】松崗董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案分派情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案分派情形發言人：顏雅蕙說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:松崗數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經董事會決議，本公司112年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前利(損)為淨損失，故112年度不擬提撥員工酬勞及董事酬勞。
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【公告】松崗董事會決議112年股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗董事會決議112年股利分派發言人：顏雅蕙說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】松崗113年1月財務比率
日 期：2024年02月07日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗113年1月份之財務比率發言人：顏雅蕙說 明：1.事實發生日:113/02/072.發生緣由:依櫃檯買賣中心(94)證櫃上字第0940200047號函規定辦理3.財務資訊年度月份:113/014.自結流動比率:55.58%5.自結速動比率:55.52%6.自結負債比率:59.33%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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【公告】松崗113年1月合併營收狀況
日 期：2024年02月07日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗113年1月份之合併營收狀況發言人：顏雅蕙說 明：1.事實發生日:113/02/072.公司名稱:松崗數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據(九二)證櫃上字第00395號函辦理8.因應措施:依規定辦理9.其他應敘明事項:(1)本公司113年1月合併營業收入總額為3,278仟元，合併營收淨額為3,278仟元(2)本公司113年1月份銷貨退回及折讓為0仟元(3)本公司113年1月31日之備抵銷貨退回準備為0仟元
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【公告】松崗新任董事長
日 期：2023年11月24日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗新任董事長發言人：顏雅蕙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周哲男4.舊任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事長5.新任者姓名:王燕軍6.新任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會推舉新任董事長9.新任生效日期:112/11/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】松崗與新采(更名:數位瑞崎科技)訴訟案最高法院廢棄原判決發回台灣高等法院
日 期：2023年09月19日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗與新采(更名:數位瑞崎科技)訴訟案最高法院廢棄原判決發回台灣高等法院發言人：顏雅蕙說 明：1.法律事件之當事人:松崗數位文創股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:112年度台上字第12號4.事實發生日:112/09/195.發生原委(含爭訟標的):數位瑞崎科技股份有限公司於民國100年10月24日以本公司積欠租金為由提起訴說，111年5月31日臺灣高等法院二審判決本公司無需支付積欠租金及訴訟費用之裁判。本公司今日112年9月19日收到最高法院判決主文通知原判決(二審)廢棄，發回台灣高等法院。6.處理過程:無7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無8.因應措施及改善情形:本公司將於收到判決書後委請律師研議9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】松崗補充董事長異動
日 期：2023年09月08日公司名稱：松崗(6240)主 旨：補充松崗董事長異動發言人：顏雅蕙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:湯順甄4.舊任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事長5.新任者姓名:周哲男6.新任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任8.異動原因:本公司董事長湯順甄女士因個人業務繁忙辭任董事長，經本公司董事會推舉董事周哲男先生擔任新任董事長，湯順甄女士仍為本公司法人董事喜旺投資股份有限公司之代表人董事。(補充說明)9.新任生效日期:112/09/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】松崗董事長異動
日 期：2023年09月08日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗董事長異動發言人：顏雅蕙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:湯順甄4.舊任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事長5.新任者姓名:周哲男6.新任者簡歷:松崗數位文創股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任8.異動原因:本公司董事長湯順甄女士辭任董事長，經本公司董事會推舉董事周哲男先生擔任新任董事長。9.新任生效日期:112/09/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】松崗法人董事代表人辭任,法人董事改派代表人
日 期：2023年08月29日公司名稱：松崗(6240)主 旨：松崗法人董事代表人辭任,法人董事改派代表人發言人：顏雅蕙說 明：1.發生變動日期:112/08/292.法人名稱:喜旺投資股份有限公司3.舊任者姓名:蕭煥仲4.舊任者簡歷:福座開發股份有限公司陵管處副總經理5.新任者姓名:周哲男6.新任者簡歷:男人國際股份有限公司董事長哲銨整合行銷有限公司總經理7.異動原因:法人董事重新指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/099.新任生效日期:112/08/2910.其他應敘明事項:無
