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久威
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新224
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久威 個股公告
- 中央社財經
【公告】久威董事會決議召開113年股東常會(召開方式:實體股東會)
日 期：2024年03月05日公司名稱：久威(6114)主 旨：董事會決議召開113年股東常會(召開方式:實體股東會)發言人：楊勝旭說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(東側多用途會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)民國112年度審計委員會查核報告書。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:(1)出席股東會之最後過戶日為113/03/28。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本公司提出股東常會議
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【公告】久威代重要子公司蘇州久鋐電子有限公司資源重整，裁撤不具效率生產線事宜。
日 期：2024年01月25日公司名稱：久威(6114)主 旨：代重要子公司蘇州久鋐電子有限公司資源重整，裁撤不具效率生產線事宜。發言人：楊勝旭說 明：1.事實發生日:113/01/252.公司名稱:蘇州久鋐電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:為本公司間接100%持有之子公司5.發生緣由:子公司董事會決議資源重整，裁撤不具效率生產線事宜。6.因應措施:通知客戶及供應商進行調配。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對本公司業務佔比不高，影響有限。
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【公告】久威董事會訂定111年股利配發基準日。
日 期：2023年06月12日公司名稱：久威(6114)主 旨：久威董事會訂定111年股利配發基準日。發言人：楊勝旭說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣0.5元，計新台幣21,955,969元。4.除權（息）交易日:112/07/285.最後過戶日:112/07/316.停止過戶起始日期:112/08/017.停止過戶截止日期:112/08/058.除權（息）基準日:112/08/059.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無。
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【公告】久威112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月12日公司名稱：久威(6114)主 旨：久威112年股東常會重要決議事項發言人：楊勝旭說 明：1.股東常會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。(配發現金股利每股0.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】久威董事會決議通過設置資訊安全長
日 期：2023年05月10日公司名稱：久威(6114)主 旨：久威董事會決議通過設置資訊安全長發言人：楊勝旭說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李昭諭 資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/05/108.其他應敘明事項:無
