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股市VIP 東明-KY
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收盤 | 2023/09/25 13:23 更新8
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東明-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼製品（股）公司購買不動產案
日 期：2023年09月06日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：代子公司浙江東明不銹鋼製品（股）公司購買不動產案發言人：柯文玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國浙江省嘉興市富安廣場5樓及21樓辦公室2.事實發生日:112/9/6~112/9/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總建築面積2615.61平方公尺，每單位價格約人民幣7688元，交易總金額約人民幣2011萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：嘉興富地置業有限公司與公司之關係：其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象原因：公司整體營運規劃考量前次轉移：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認
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【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案
日 期：2023年06月08日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案發言人：柯文玲說 明：1.董事會決議日期:112/06/082.發放股利種類及金額:子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司盈餘分配案經董事會決議發放現金股利總金額為人民幣80,000仟元(每股配發約人民幣0.1133元)。3.其他應敘明事項:無
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【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
日 期：2023年06月08日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜發言人：柯文玲說 明：1.董事會決議日期:112/06/082.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(1)111年財務報表承認案。(2)111年盈餘分派承認案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)
日 期：2023年03月29日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)發言人：柯文玲說 明：1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業狀況報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「永續發展實務守則」案。4.修訂「股東會議規則」案。5.修訂「董事會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:1.補選本公司獨立董事選任案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:1
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【公告】東明-KY董事辭任
日 期：2023年03月21日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：東明-KY董事辭任發言人：柯文玲說 明：1.發生變動日期:112/03/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 柯文玲4.舊任者簡歷:開曼東明控股股份有限公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/3/21接獲辭任書，辭任生效日為112/6/7
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【公告】東明-KY董事會決議股利分派
日 期：2023年03月14日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：董事會決議股利分派發言人：柯文玲說 明：1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：402,406,666(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東明-KY董事會通過111年度員工及董事酬勞
日 期：2023年03月14日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：東明-KY董事會通過111年度員工及董事酬勞發言人：柯文玲說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:開曼東明控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:1.董事會決議不分派員工酬勞。2.董事酬勞新台幣840,000元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月14日公司名稱：東明-KY(5538)主 旨：東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：柯文玲說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業狀況報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「永續發展實務守則」案。4.修訂「股東會議規則」案。5.修訂「董事會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無
