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豐謙
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收盤 | 2024/04/16 13:30 更新232
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豐謙 個股公告
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【公告】豐謙董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
日 期：2024年03月05日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人：陳瓊妃說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告。(三)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(四)112年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113/04/27~113/05/26止。(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，網址www
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【公告】豐謙台中市東區頂橋子頭段新建工程之承攬合約。
日 期：2024年03月05日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙台中市東區頂橋子頭段新建工程之承攬合約。發言人：陳瓊妃說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/3/5~113/3/53.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：頌恩營造股份有限公司。(2)公司之關係：無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣1,050,227,580元(含稅)。(2)契約起迄日期：尚未正式簽約。(3)限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國 113 年 3 月 5 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 113 年 3 月 5 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不
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【公告】豐謙董事會決議分派股利。
日 期：2024年03月05日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙董事會決議分派股利。發言人：陳瓊妃說 明：1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：232,502,196(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】豐謙受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。
日 期：2023年11月28日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。發言人：陳瓊妃說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或E-MAIL:joyce.tsou@sinopac.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】豐謙「謙18」建案之部份假設工程發包予子公司宏羽公司承攬。
日 期：2023年11月07日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙「謙18」建案之部份假設工程發包予子公司宏羽公司承攬。發言人：陳瓊妃說 明：1.契約種類:工程契約2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：宏羽營造股份有限公司。(2)公司之關係：子公司(持股92.83%)。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣5,000,000元(含稅)(部份之假設工程)。(2)契約起迄日期：尚未正式簽約。(3)限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國 112 年 11 月 7 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 112 年 11 月 7 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未
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【公告】豐謙112年股東常會董事改選名單。
日 期：2023年05月31日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙112年股東常會董事改選名單。發言人：陳瓊妃說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳董事:品翔投資股份有限公司董事:劉瑞麟董事:劉郁麟獨立董事:廖福本獨立董事:林立璿獨立董事:李明強4.舊任者簡歷:董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明/本公司董事董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳/本公司董事董事:品翔投資股份有限公司/本公司董事董事:劉瑞麟/本公司總經理董事:劉郁麟/本公司董事獨立董事:廖福本/本公司獨立董事獨立董事:林立璿/本公司獨立董事獨立董事:李明強/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟獨立董事:廖福本獨立董事:
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【公告】豐謙董事會選任第十五屆董事長。
日 期：2023年05月31日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙董事會選任第十五屆董事長。發言人：陳瓊妃說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁玉麒4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁玉麒6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，新任董事會選任。9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】豐謙112年股東常會重要決議事項。
日 期：2023年05月31日公司名稱：豐謙(5523)主 旨：豐謙112年股東常會重要決議事項。發言人：陳瓊妃說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第15屆董事全面改選案。當選董事名單如下:董事：晨譽投資股份有限公司代表人：袁玉麒晨譽投資股份有限公司代表人：劉郁麟獨立董事：廖福本、林立璿、李彥文6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事選任程序」案。通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。