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股市VIP 立衛
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收盤 | 2023/09/22 13:30 更新146
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立衛 個股公告
- 中央社財經
【公告】立衛董事會選任董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛董事會選任董事長發言人：許文景說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:沈炳輝 立衛科技股份有限公司董事長4.舊任者簡歷:沈炳輝 立衛科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:沈炳輝 立衛科技股份有限公司董事長6.新任者簡歷:沈炳輝 立衛科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】立衛112年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2023年06月21日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛112年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：許文景說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠全德投資股份有限公司 代表人:許文景舊任獨立董事:張文亮張茂松陳稻松4.舊任者簡歷:舊任董事:威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理舊任獨立董事:張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事陳稻松/得魚會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:新任董事:威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文威盛
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【公告】立衛112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛112年股東常會重要決議事項發言人：許文景說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】立衛董事會決議不發放股利分派
日 期：2023年02月22日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛董事會決議不發放股利分派發言人：許文景說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】立衛董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年02月22日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛董事會決議召開112年股東常會發言人：許文景說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館2樓愛迪生廳。(新竹市東區工業東二路一號二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修正案。(2)股東會議事規則修正案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】立衛受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法說會
日 期：2022年10月26日公司名稱：立衛(5344)主 旨：立衛受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法說會發言人：許文景說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
