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收盤 | 2023/05/26 10:07 更新3
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中茂 個股公告
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【公告】中茂董事會決議辦理私募有價證券
日 期：2023年05月05日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂董事會決議辦理私募有價證券發言人：詹益國說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象授權董事會以符合證券交易法第43條之6及相關法令或主管機關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:2,000,000股5.得私募額度:私募發行普通股以不超過2,000,000股以內。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。(3)發行價格訂定之合理性：前述私募價格訂定之依據符合主管機關之
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【公告】中茂董事會決議112年股東常會日期等事項
日 期：2023年03月24日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂董事會決議112年股東常會日期等事項發言人：詹益國說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段392號3樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案(2)111年度審計委員會查核報告案。(3)私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司股東會議事規則案。(2)修訂本公司章程案。(3)本公司擬辦理私募普通股案。(4)資本公積彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】中茂董事會決議不發放111年度股利
日 期：2023年03月24日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂董事會決議不發放111年度股利發言人：詹益國說 明：1. 董事會決議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：06. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中茂董事會決議以資本公積彌補虧損
日 期：2023年03月24日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂董事會決議以資本公積彌補虧損發言人：詹益國說 明：1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:中茂能資系統整合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司截至111年12月31日止未彌補虧損餘額為19,012,944元，擬辦理資本公積-股本溢價彌補累積虧損。彌補虧損金額為新台幣19,012,944元，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】中茂接獲臺灣高等法院109年度建上字第79號判決
日 期：2023年03月20日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂接獲臺灣高等法院109年度建上字第79號判決發言人：詹益國說 明：1.法律事件之當事人:上訴人本公司,被上訴人榮耀工程股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:109年度建上字第79號4.事實發生日:112/03/205.發生原委(含爭訟標的):1.反訴部份法院判決榮耀工程股份有限公司應賠償本公司新台幣1951萬4250元及相關利息。2.本訴部份法院駁回本公司之上訴。6.處理過程:今日接獲法院寄來之臺灣高等法院判決書。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:待與委任律師會商後續處理事宜。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】中茂受邀參加群益金鼎證券法人線上說明會
日 期：2022年10月25日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂受邀參加群益金鼎證券法人線上說明會發言人：詹益國說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/10/261.召開法人說明會之日期：111/10/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司近期營運成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中茂有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關資訊，以利投資人區別瞭解。
日 期：2022年08月24日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關資訊，以利投資人區別瞭解。發言人：詹益國說 明：1.事實發生日:111/08/242.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:本公司財務基本資料公告如下列:單月 111年07月 110年07月 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 0.29 2.11 -86.26%稅前淨利(百萬元) -1.34 -1.09 22.94%持續虧損稅後純益(百萬元) -1.34 -1.09 22.94%持續虧損每股盈餘(元) -0.14 -0.13 7.69%持續虧損----------------------------------------------------------------------------最近二個月累計 111年6月-111年7月 110年6月-110年7月 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 0.53 3.11 -82.96%稅前淨利(百萬元) -2.35 -2.44 - 3.69%虧損減少稅後純益(百萬元) -2.35 -2.44 - 3.69%虧
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【公告】中茂111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月29日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂111年股東常會重要決議事項發言人：詹益國說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過本公司擬辦理私募普通股案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中茂111年股東常會全面改選第十五屆董事情形
日 期：2022年06月29日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂111年股東常會全面改選第十五屆董事情形發言人：詹益國說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：高承本(2)法人董事泓豐投資股份有限公司代表人：卓立(3)法人董事富霖國際資產管理開發有限公司代表人：許東喜(4)法人董事阜瑞豐投資股份有限公司代表人：駱少康(5)獨立董事:蔡嘉益(6)獨立董事:徐正安(7)獨立董事:吳光俊4.舊任者簡歷:(1)高承本：中茂能資系統整合科技(股)公司董事長(2)卓 立：中茂能資系統整合科技(股)公司總經理特助(3)許東喜：中茂能資系統整合科技(股)公司董事(4)駱少康：中茂能資系統整合科技(股)公司董事(5)蔡嘉益：兆豐證券股份有限公司副總經理(6)徐正安：順理律師事務所主持律師(7)吳光俊：銓興聯合會計師事務所資深顧問5.新任者職稱及姓名:(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：高承本(2)阜瑞豐投資股份有限公司法人代表