日 期:2024年08月20日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:修正大詠城112年度年報部份內容發言人:簡安琪說 明:1.事實發生日:113/08/202.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司112年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:目錄頁碼修改和增加第43~45頁氣候相關資訊執行情形7.更正前金額/內容/頁次:目錄頁碼修改和第43頁氣候相關資訊執行情形8.更正後金額/內容/頁次:目錄頁碼修改和增加第43~45頁氣候相關資訊執行情形9.因應措施:重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年07月26日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:因颱風來襲,影響大詠城現金股利發放事宜。發言人:簡安琪說 明:1.事實發生日:113/07/262.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因颱風來襲,影響本公司現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司本年度現金股利原定於113年07月26日發放,因受颱風影響,致使金融機構之匯款作業須順延至次一營業日,故現金股利發放日將順延至次一營業日(113/07/29)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年06月05日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:大詠城調整現金股利之配息率發言人:簡安琪說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/06/052.原發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利,共計新台幣46,029,121元,每股配發0.8元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利,共計新台幣46,029,121元,每股配發0.79816602元。4.變更原因:因本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換25張(132,204股),致影響流通在外股數,可參與權利分派之普通股為57,668,605股。5.其他應敘明事項:依本公司113年02月20日董事會及113年05月10日股東常會決議,授權董事長調整股東配息比率。
日 期:2024年05月13日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動(更正)發言人:簡安琪說 明:1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:謝順民董事:楊麗雲董事:謝依樺董事:黃錦煌獨立董事:張志端獨立董事:簡義信獨立董事:許進興4.舊任者簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理董事:黃錦煌 逢甲大學副校長獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:董事:謝順民董事:楊麗雲董事:謝依樺董事:黃錦煌董事:謝宜軒獨立董事:簡義信獨立董事:許進興獨立董事:劉政淮獨立董事:李淑憫6.新任者簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事董事:謝依樺 大詠城機械(股)公
日 期:2024年05月10日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單發言人:簡安琪說 明:1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:謝順民董事:楊麗雲董事:謝依樺董事:黃錦煌獨立董事:張志端獨立董事:簡義信獨立董事:許進興4.舊任者簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理董事:黃錦煌 逢甲大學副校長獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:董事:謝順民董事:楊麗雲董事:謝依樺董事:黃錦煌董事:謝宜軒獨立董事:簡義信獨立董事:許進興獨立董事:劉政淮獨立董事:李淑憫6.新任者簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長董事:楊麗雲 大詠城機械(股)公司董事董事:謝依樺 大詠城機械(股)公司董事董事:黃錦煌 逢甲
日 期:2024年03月07日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:係因大詠城有價證券於集中交易市場有異常交易情形,故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:簡安琪說 明:1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:本公司接獲中華民國證券櫃檯買賣中心通知,爰奉指示公布下列訊息,以供投資人參酌。3.財務業務資訊:基本資料如下:科目 最近一月 去年同月 與去年同 最近二個月累計 去年同期累計期間 113年1月 (112年1月) 期增減% 112年12月 111年12月至113年1月 至112年1月======== ========= ======== ======== =============== ============營業收入 24.28 43.38 -44.03 53.18 85.73(百萬元)稅前淨利 1.83 13.03 -85.96 14.62 17.57(百萬元)本期淨利 1.36 10.35 -86.86 10.54 13.97(百萬元)每股盈餘 0.02 0.21 -90.48 0.18 0.28(元)科目 與去年同 最近一季 去年同期 與去
日 期:2024年02月20日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:董事會決議股利分派發言人:簡安琪說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/202. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,029,121(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月20日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:大詠城代理發言人異動(董事會通過任命)發言人:簡安琪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧昭明、業務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴小柔、內部稽核主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/02/208.其他應敘明事項:本公司已於112/12/29公告新任者(賴小柔)異動。
日 期:2023年11月09日公司名稱:大詠城(4538)主 旨:大詠城擬取得不動產事宜發言人:簡安琪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地標地:彰濱工業區鹿港區西三區西三期產業用地(一)2.事實發生日:112/11/9~112/11/93.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:暫編土地面積:面積6,394.49平方公尺(約1,934坪)、每坪新台幣70,926元預估土地價款:新台幣137,171,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):經濟部工業局5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約