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銘旺實
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收盤 | 2024/11/26 13:30 更新13
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銘旺實 個股公告
- 中央社財經
【公告】銘旺實113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳炳欽說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳炳欽說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】銘旺實113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實113年股東常會重要決議事項發言人：陳炳欽說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】銘旺實113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：溫玉菁說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會決議股利分派情形發言人：溫玉菁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,906,410(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】銘旺實董事會重要決議事項
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會重要決議事項發言人：溫玉菁說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下(1)通過本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告(2)通過本公司民國112年度盈餘分配案(3)通過本公司民國112年度員工及董事酬勞分配案(4)通過本公司民國112年度「內部控制聲明書」(5)通過本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案(6)通過本公司簽證會計師委任案(7)召集本公司民國113年股東常會案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：溫玉菁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、民國112年度營業報告。二、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。三、民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認民國112年度營業報告書及財務報告案。二、承認民國112度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:一、本公司「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日民國113年04月13日適逢星期例假日，故請提前於民國113年04月12日前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部