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銘旺實
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新84
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銘旺實 個股公告
- 中央社財經
【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會決議股利分派情形發言人：溫玉菁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,906,410(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】銘旺實董事會重要決議事項
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會重要決議事項發言人：溫玉菁說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:銘旺實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下(1)通過本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告(2)通過本公司民國112年度盈餘分配案(3)通過本公司民國112年度員工及董事酬勞分配案(4)通過本公司民國112年度「內部控制聲明書」(5)通過本公司民國112年「董事會績效評估」及「功能性委員會績效評估」案(6)通過本公司簽證會計師委任案(7)召集本公司民國113年股東常會案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：溫玉菁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、民國112年度營業報告。二、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。三、民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認民國112年度營業報告書及財務報告案。二、承認民國112度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:一、本公司「股東會議事規則」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日民國113年04月13日適逢星期例假日，故請提前於民國113年04月12日前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部
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【公告】銘旺實董事會決議除息基準日等相關事宜
日 期：2023年07月13日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會決議除息基準日等相關事宜發言人：溫玉菁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發0.3元，共計新台幣15,176,700元。4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/066.停止過戶起始日期:112/08/077.停止過戶截止日期:112/08/118.除權（息）基準日:112/08/119.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/09/0513.其他應敘明事項:無。
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【公告】銘旺實112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實112年股東常會重要決議事項發言人：溫玉菁說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案選舉董事十席(含三席獨立董事)任期自112年6月9日至115年6月8日止董事當選名單如下：董事：陳盈璇董事：呂清裕董事：陳奕雄董事：莊榮吉董事：王志元董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖獨立董事：張明正獨立董事：郭迺鋒獨立董事：邱義芳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案7.其他應敘明事項:無
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【公告】銘旺實112年股東常會全面改選董事當選情形
日 期：2023年06月09日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實112年股東常會全面改選董事當選情形發言人：溫玉菁說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:(一)舊任董事(1)陳盈璇(2)呂清裕(3)陳奕雄(4)莊榮吉(5)王志元(6)源國投資(股)代表人 陳彥百(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖(二)舊任獨立董事(1)張明正(2)郭迺鋒(3)邱義芳4.舊任者簡歷:(一)舊任董事(1)陳盈璇銘旺實業(股)公司董事長(2)呂清裕銘旺實業(股)公司總經理(3)陳奕雄賽亞基因科技(股)公司董事長(4)莊榮吉銘旺實業(股)公司董事(5)王志元洽銘服飾(南京)有限公司 總經理(6)源國投資(股)代表人 陳彥百銘旺實業(股)公司董事(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖瑞育會計師事務所會計師(二)舊任獨立董事(1)獨立董事：張明正和桐化學(股)公司法人董事代表(2)獨立董事：郭迺鋒世新大學財務金融系專任副教授(3)獨立董事：邱義芳弘義會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:(一
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【公告】銘旺實董事會推舉董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：銘旺實(4432)主 旨：銘旺實董事會推舉董事長發言人：溫玉菁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳盈璇4.舊任者簡歷:銘旺實業(股)公司董事長5.新任者姓名:陳盈璇6.新任者簡歷:銘旺實業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，推選董事長。9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
