三圓

4416
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收盤 | 2022/08/17 13:30 更新
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三圓 個股公告

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    【公告】三圓國內第二次有擔保轉換公司債111年第2季轉換普通股之增資基準日

    日 期:2022年08月11日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓國內第二次有擔保轉換公司債111年第2季轉換普通股之增資基準日發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期:111/08/112.增資資金來源:國內第二次有擔保轉換公司債持有人請求轉換3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):總金額新台幣3,240,320元;普通股324,032股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:董事會決議以111年09月01日為本公司債換發新股增資基準日,並據以向主管機關辦理轉換股份之變更登記。

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    【公告】修正三圓110年度年報部分資訊

    日 期:2022年08月10日公司名稱:三圓(4416)主 旨:修正三圓110年度年報部分資訊發言人:林世祖說 明:1.接獲本中心函請補正日:111/08/042.函請補正期限:111/08/103.補正內容:修正本公司110年度年報第17、46、53及70頁部分內容。4.因應措施:重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無

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    【公告】三圓 2022年7月合併營收761.4萬元 年增7.8%

    日期: 2022 年 08 月 10日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元

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    【公告】補充說明三圓於111年7月14日董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

    日 期:2022年08月05日公司名稱:三圓(4416)主 旨:補充說明三圓於111年7月14日董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:三圓建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額之100%發行,每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。7.發行期間:五年。8.發行利率:票面利率為0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第二次有擔保轉換公司債及償還銀行借款。11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。(本次補充)13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。(本次補充)15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(元大證券(股)公司)16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。17.能轉換股份者

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    【公告】三圓董事會決議通過110年度盈餘分配之除息基準日等相關事宜

    日 期:2022年07月14日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓董事會決議通過110年度盈餘分配之除息基準日等相關事宜發言人:林世祖說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/142.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利,總金額新台幣307,023,140元(每股配發新台幣5元)4.除權(息)交易日:111/08/095.最後過戶日:111/08/106.停止過戶起始日期:111/08/117.停止過戶截止日期:111/08/158.除權(息)基準日:111/08/159.債券最後申請轉換日期:111/07/1910.債券停止轉換起始日期:111/07/2111.債券停止轉換截止日期:111/08/1512.現金股利發放日期:111/08/3013.其他應敘明事項:嗣後,若因買回本公司股份、庫藏股之轉讓或註銷、國內可轉換公司債轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證行使,或因其他因素致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,或其他因素影響發放相關作業及時程,授權董事長全權辦理變更相關事宜及公告。

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    【公告】三圓 2022年6月合併營收783.1萬元 年增5.3%

    日期: 2022 年 07 月 08日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元

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    【公告】三圓111年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2022年06月30日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓111年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率發言人:林世祖說 明:1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070201176號發函要求辦理。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:122.66%5.自結速動比率:35.40%6.自結負債比率:83.70%7.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。

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    【公告】三圓董事會推選王雅麟董事為董事長

    日 期:2022年06月21日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓董事會推選王雅麟董事為董事長發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/212.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:王光祥4.舊任者簡歷:三圓建設股份有限公司及大同股份有限公司董事長5.新任者姓名:王雅麟6.新任者簡歷:三圓建設股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,重新改選董事,並由新任董事推選董事長9.新任生效日期:111/06/2110.其他應敘明事項:無

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    【公告】三圓111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

    日 期:2022年06月21日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人:林世祖說 明:1.發生變動日期:111/06/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰董事:崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛獨立董事:巫永固獨立董事:于俊明監察人:劉盛良監察人:王雅萱4.舊任者簡歷:董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥/三圓建設(股)公司董事長董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司總經理董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長董事:崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/國光汽車客運(股)公司董事長獨立董事:巫永固/德風聯合會計師事務所會計師獨立董事:于俊明/中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長監察人:劉盛良/三盟建設(股)公司董事長監察人:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事

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    【公告】三圓董事會委任總經理案

    日 期:2022年06月21日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓董事會委任總經理案發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/212.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:王雅麟4.舊任者簡歷:三圓建設股份有限公司總經理5.新任者姓名:白昌明6.新任者簡歷:三圓建設股份有限公司工務部副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:新任董事會委任9.新任生效日期:111/06/2110.其他應敘明事項:無

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    【公告】三圓111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月21日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓111年股東常會重要決議事項發言人:林世祖說 明:1.股東常會日期:111/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(現金股利每股配發5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)。當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱當選董事:崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛當選董事:崇利投資股份有限公司代表人陳文津當選董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰當選獨立董事:巫永固當選獨立董事:徐世勳當選獨立董事:張興邦6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4)通過解除本公司「

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    【公告】「P11三圓1」5月27日開始買賣

    日期:2022年5月23日主旨:公告「三圓建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債」計面額新台幣10億元整,訂於111年5月27日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。公告事項:一、發行公司名稱:三圓建設股份有限公司。二、債券名稱:三圓建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。(一)代碼:B87003。(二)簡稱:P11三圓1。(三)發行總面額:新台幣10億元整。(四)發行價格(佰元價):新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日:111年5月27日。(六)到期日:116年5月27日。(七)發行期限:5年。(八)票面利率:固定利率1.2%。(九)銷售對象:僅限售予本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法或公開說明書(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。四、上開債券於到期日之前二個營業日停止於本中心債券等殖成交系統買賣,並於到期之次一個營業日終止於證券商營業處所買賣。

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    【公告】三圓 2022年4月合併營收785.6萬元 年增-1.17%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元

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    【公告】三圓國內第二次有擔保轉換公司債111年第1季轉換普通股之增資基準日

    日 期:2022年04月28日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓國內第二次有擔保轉換公司債111年第1季轉換普通股之增資基準日發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期:111/04/282.增資資金來源:國內第二次有擔保轉換公司債持有人請求轉換3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:1,370,410元;發行股數:137,041股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:董事會決議以111年06月01日為換發新股增資基準日,並據以向主管機關辦理完成轉換股份之變更登記

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    【公告】三圓 2022年3月合併營收789.9萬元 年增0.03%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元

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    【公告】三圓111年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

    日 期:2022年03月25日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓111年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率發言人:林世祖說 明:1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070201176號發函要求辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:108.30%5.自結速動比率:28.35%6.自結負債比率:82.73%7.因應措施:遵行函文規定辦理。8.其他應敘明事項:無。

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    【公告】三圓擬參與新北市新店區文山段都市更新案

    日 期:2022年03月18日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓擬參與新北市新店區文山段都市更新案發言人:林世祖說 明:1.契約種類:都市更新2.事實發生日:111/3/18~111/3/183.契約相對人及其與公司之關係:本開發基地所有權人,部份為非關係人,部份為本公司董事及監察人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)土地標示:新北市新店區文山段865地號等63筆土地。(2)開發基地面積:約計3,431.71㎡(約1,038.09坪)。(3)分配比例:地主平均分配約44.05%、建方平均分配約55.95%。(4)預計參與投入之金額:約新台幣18億元。(5)限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:1.遠見不動產估價師事務所:地主分配49%、建方分配51%。2.高源不動產估價師聯合事務所:地主分配49.15%、建方分配50.85%。6.不動產估價師姓名:1.遠見不動產估價師事務所:陳諶2.高源不動產估價師聯合事務所:陳碧源7.不動產估價師開業證書字號:1.遠見不動產估價師事務所:(91

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    【公告】三圓董事會擬議110年度股利分派

    日 期:2022年03月18日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓董事會擬議110年度股利分派發言人:林世祖說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/182. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):307,023,140(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:本案所訂各項條件於除息基準日前,如因法令變更或主管機關要求或本公司嗣後普通股股份發生變動,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,提請股東常會授權董事長全權辦理變更相關事宜。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】三圓董事會決議召開111年股東常會

    日 期:2022年03月18日公司名稱:三圓(4416)主 旨:三圓董事會決議召開111年股東常會發言人:林世祖說 明:1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、110年度營業報告。(2)、監察人審查110年度決算表冊報告。(3)、110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)、處分三圓建設(青島)開發有限公司股權案情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)、解除本

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    【公告】三圓 2022年2月合併營收785.9萬元 年增-0.85%

    日期: 2022 年 03 月 09日上櫃公司:三圓(4416)單位:仟元

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