鈺緯

鈺緯 個股公告

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  【公告】鈺緯 2021年12月合併營收7467.8萬元 年增21.31%

  日期： 2022 年 01 月 04日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會

  日 期：2021年12月27日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人：麥聖御說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/281.召開法人說明會之日期：110/12/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路四段54號4樓 大會議室(華南永昌證券)4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鈺緯110年股東臨時會全面改選董事當選名單

  日 期：2021年12月15日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯110年股東臨時會全面改選董事當選名單發言人：麥聖御說 明：1.發生變動日期:110/12/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:大昕股份有限公司法人代表人:陳國森大昕股份有限公司法人代表人:謝冠彰大昕股份有限公司法人代表人:陳志安大昕股份有限公司法人代表人:張重德獨立董事:林建平莊淇銘黃財旺4.舊任者簡歷:董事陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長獨立董事:林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授黃財旺:聯致科技股份有限公司 獨立董事及薪酬委員5.新任者職稱及姓名:董事:眾福科技股份有限公司法人代表人:黃漢州眾福科技股份有限公司法人代表人:薛道隆眾福科技股份有限公司法人代表人:俞思平眾福科技股份有限公司法人代表人:陳國森眾福科技股份有限公司法
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  【公告】鈺緯110年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2021年12月15日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯110年股東臨時會重要決議事項發言人：麥聖御說 明：1.股東臨時會日期:110/12/152.重要決議事項:(1)報告事項:補充說明106年度私募普通股執行情形報告。(2)討論事項:通過修訂「公司章程」部份條文案。補充說明106年辦理私募普通股案。(3)選舉事項:全面改選董事案。董事(獨立董事)當選名單如下:董事:眾福科技股份有限公司法人代表人:黃漢州眾福科技股份有限公司法人代表人:薛道隆眾福科技股份有限公司法人代表人:俞思平眾福科技股份有限公司法人代表人:陳國森眾福科技股份有限公司法人代表人:林達三大昕股份有限公司法人代表人:楊元榕獨立董事:佘瑞豐劉松平林建平(4)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈺緯董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2021年12月15日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會選任董事長及副董事長發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:陳國森副董事長:無4.舊任者簡歷:董事長:鈺緯科技開發股份有限公司董事長副董事長:無5.新任者姓名:董事長:黃漢州副董事長:陳國森6.新任者簡歷:董事長:黃漢州/佳世達科技（股）董事副董事長:陳國森/鈺緯科技開發（股）董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:改選董事8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:110/12/1510.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元勝110年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

  日 期：2021年12月15日公司名稱：元勝(4419)主 旨：元勝110年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人：鐘福連說 明：1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:107.26%5.自結速動比率:99.64%6.自結負債比率:17.36%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 0 0 0(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 110/12 111/01 111/02--------- ---------- ----------- -----------期初金額 9,174 15,478 13,711現金流入 10,047 626 793現金流出 3,743 2,393 2,394期末現金 15,478 13,711 12,110(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
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  【公告】鈺緯 2021年11月合併營收5028.3萬元 年增4.49%

  日期： 2021 年 12 月 02日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯 2021年10月合併營收6803.2萬元 年增77.69%

  日期： 2021 年 11 月 10日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜(新增議案)

  日 期：2021年11月08日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜(新增議案)發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期:110/11/082.股東臨時會召開日期:110/12/153.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。4.召集事由一、報告事項:補充說明106年度私募普通股執行情形報告。（新增議案)5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。補充說明106年辦理私募普通股案。（新增議案)7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/11/1611.停止過戶截止日期:110/12/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年11月30日起
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  【公告】鈺緯接獲眾福科技股份有限公司通知，依公司法第369條之8規定股權變動事宜。

  日 期：2021年11月02日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯接獲眾福科技股份有限公司通知，依公司法第369條之8規定股權變動事宜。發言人：麥聖御說 明：1.本公司收到書面通知日期:110/11/022.買進本公司股權日期:110/10/273.買進股權之公司名稱:眾福科技股份有限公司4.該公司主要營業項目:液晶顯示器模組5.該公司持股比率:33.8%6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈺緯現金股利除息基準日

  日 期：2021年10月28日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯現金股利除息基準日發言人：麥聖御說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/10/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利15,253,731元4.除權（息）交易日:110/11/125.最後過戶日:110/11/156.停止過戶起始日期:110/11/167.停止過戶截止日期:110/11/208.除權（息）基準日:110/11/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/12/1513.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜

  日 期：2021年10月28日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期:110/10/282.股東臨時會召開日期:110/12/153.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/11/1611.停止過戶截止日期:110/12/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年11月30日起至110年12月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明
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  【公告】鈺緯董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事乙職當然解任。

  日 期：2021年10月27日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事乙職當然解任。發言人：麥聖御說 明：1.發生變動日期:110/10/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:黃朝懋樺成國際投資股份有限公司法人代表人:林沄閒4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於110/10/27獲悉董事樺成國際投資股份有限公司
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  【公告】鈺緯 2021年9月合併營收6462.6萬元 年增-14.16%

  日期： 2021 年 10 月 08日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯 2021年8月合併營收6875.7萬元 年增-16.51%

  日期： 2021 年 09 月 10日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日相關事宜

  日 期：2021年09月03日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日相關事宜發言人：張重德說 明：1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司於110年8月20日業經股東會決議通過分派股東現金股利15,253,731元，每股配發現金0.26元，擬授權董事長訂定發放現金股利基準日、發放日等相關事宜 。(二)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此 而發生變動者，擬授權董事長調整之。(三)有關盈餘發放日及盈餘分配後續相關未盡事宜，擬授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:待董事長決定配息基準日，再另行公告。
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  【公告】鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單(更正:董事變動達三分之一)

  日 期：2021年08月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單(更正:董事變動達三分之一)發言人：張重德說 明：1.發生變動日期:110/08/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳國森董事:大昕股份有限公司 法人代表人謝冠彰董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳志安董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳冠華董事:樺成國際投資股份有限公司 法人代表人:黃朝懋董事:張重德董事:楊元榕獨立董事:林建平獨立董事:莊淇銘4.舊任者簡歷:陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總陳冠華:鈺緯科技開發股份有限公司 行銷業務部協理黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長楊元榕:智鼎電子股份有限公司 董事長特助林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授5.新任者職稱及姓名:董事:大昕股份有限公司
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  【公告】鈺緯110年股東會重要決議事項

  日 期：2021年08月20日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯110年股東會重要決議事項發言人：張重德說 明：1.股東常會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(獨立董事)當選名單如下:董事:大昕股份有限公司 代表人陳國森董事:大昕股份有限公司 代表人謝冠彰董事:大昕股份有限公司 代表人陳志安董事:大昕股份有限公司 代表人張重德董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人黃朝懋董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人林沄閒獨立董事:林建平獨立董事:莊淇銘獨立董事:黃財旺6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部
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  【公告】鈺緯董事會選任董事長

  日 期：2021年08月20日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會選任董事長發言人：張重德說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳國森4.舊任者簡歷:鈺緯科技開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳國森6.新任者簡歷:鈺緯科技開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:改選董事8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會9.新任生效日期:110/08/2010.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2021年08月20日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單發言人：張重德說 明：1.發生變動日期:110/08/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳國森董事:大昕股份有限公司 法人代表人謝冠彰董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳志安董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳冠華董事:樺成國際投資股份有限公司 法人代表人:黃朝懋董事:張重德董事:楊元榕獨立董事:林建平獨立董事:莊淇銘4.舊任者簡歷:陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總陳冠華:鈺緯科技開發股份有限公司 行銷業務部協理黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長楊元榕:智鼎電子股份有限公司 董事長特助林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授5.新任者職稱及姓名:董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳國森董事:大