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股市VIP 研勤
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收盤 | 2023/06/01 13:23 更新32
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研勤 個股公告
- 中央社財經
【公告】研勤董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月21日公司名稱：研勤(3632)主 旨：研勤董事會決議召開112年股東常會發言人：陳柏任說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度審計委員會審查報告。(3)一○九年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權之行使期間訂為一一二年五月十三日起至民國一一二年六月九日止。
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【公告】研勤111年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業行為限制案
日 期：2022年06月14日公司名稱：研勤(3632)主 旨：研勤111年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業行為限制案發言人：陳柏任說 明：1.股東會決議日:111/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳柏任，董事。王能超，董事。張原智，獨立董事。陳美孜，獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:(1)陳柏任董事：研鼎智能股份有限公司監察人。(2)王能超董事：超鉅智能顧問股份有限公司董事長。(3)張原智獨立董事：泓輔企業股份有限公司監察人。(4)陳美孜獨立董事：盛雲藥品股份有限公司董事兼總經理/敏盛醫院副院長。4.許可從事競業行為之期間:至本屆董事（含獨立董事）任期屆滿之日止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務
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【公告】研勤111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：研勤(3632)主 旨：研勤111年股東常會重要決議事項發言人：陳柏任說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)解除董事競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無
