晟楠

3631
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收盤 | 2022/01/18 13:30 更新
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晟楠 個股公告

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年12月合併營收1855.1萬元 年增7.37%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】說明投保中心對晟楠及晟楠董事提起訴訟相關事宜

    日 期:2021年12月29日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:說明投保中心對晟楠及晟楠董事提起訴訟相關事宜發言人:林朝榮說 明:1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、本公司及本公司董事。2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:110商調6字第1101001646號4.事實發生日:110/12/285.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項規定,對本公司及本公司董事提起民事解任訴訟。6.處理過程:已進入法律程序,本公司將委請律師答辯,維護本公司及案件當事人權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無影響。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】晟楠稽核主管異動

    日 期:2021年12月28日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠稽核主管異動發言人:林朝榮說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷: 李明道4.新任者姓名、級職及簡歷: 林立德5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:110/12/288.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年11月合併營收1432.5萬元 年增-8.64%

    日期: 2021 年 12 月 10日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年10月合併營收1981萬元 年增4.3%

    日期: 2021 年 11 月 10日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】子公司(晟裕科技股份有限公司)增資發行新股案

    日 期:2021年11月05日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:子公司(晟裕科技股份有限公司)增資發行新股案發言人:林朝榮說 明:1.事實發生日:110/11/052.公司名稱:晟裕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:子公司(晟裕科技股份有限公司)為因應擴增建廠、擴增建置設備之資金擬辦理第三次現金增資,發行普通股份10,000仟股,認購價格為每股新台幣陸拾元,募得總金額為新台幣陸億元整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年9月合併營收2112.6萬元 年增2.54%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年8月合併營收1649.6萬元 年增-25.52%

    日期: 2021 年 09 月 09日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案

    日 期:2021年08月30日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠110年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案發言人:林朝榮說 明:1.股東會決議日:110/08/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林朝榮董事:魏素珠董事:林運光董事:余勝元獨立董事:王昌勝獨立董事:江誠榮獨立董事:林晉宏3.許可從事競業行為之項目:為屬於本公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):表決時出席股東表決權數:60,449,165權贊成:60,443,079權,占表決權數99.98%反對:3,784權,占表決權數0.00%無效:0權,占表決權數:0%棄權/未投票:2,302權,占表決權數0.00%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資

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    【公告】晟楠110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年08月30日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠110年股東常會重要決議事項發言人:林朝榮說 明:1.股東常會日期:110/08/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】晟楠全面改選董事

    日 期:2021年08月30日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠全面改選董事發言人:林朝榮說 明:1.發生變動日期:110/08/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:林朝榮、魏素珠、林運光獨立董事:王昌勝、江誠榮監察人:余勝元、楊炎杰、榮志投資有限公司代表人 林彥志4.舊任者簡歷:林朝榮:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理、榮志投資有限公司董事魏素珠:晟楠科技股份有限公司副總林運光:嵩億電機總經理王昌勝:廣運聯合會計師事務所合夥人江誠榮:台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理大毅技術工程(股)公司 董事長兼總經理聲寶(股)公司 獨立董事中華民國環境檢測定商業同業公會理事長淡江大學航空太空工程學系教授余勝元:蒙拓勵燈飾(深圳)有限公司董事長悅斯萊特燈飾照明(河源)有限公司董事長三甲五金製品(河源)有限公司董事長蒙拓勵有限公司董事悅斯萊特有限公司董事長楊炎杰:元智大學管理學院專任副教授暨會計學群召集人/學士班主任榮志投資有限公司代表人 林彥志:無5.新任者職稱及姓名:董事:林朝榮、魏素

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    【公告】晟楠董事會選任董事長

    日 期:2021年08月30日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠董事會選任董事長發言人:林朝榮說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:林朝榮4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:林朝榮6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿全面改選董事,依法推選董事長。8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:110/08/3010.其他應敘明事項:無

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    【公告】晟楠董事長因違反證交法遭臺灣臺北地方法院檢察署起訴

    日 期:2021年08月10日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠董事長因違反證交法遭臺灣臺北地方法院檢察署起訴發言人:林朝榮說 明:1.法律事件之當事人:董事長林朝榮2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:106年度偵字第1300號4.事實發生日:110/08/105.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長林朝榮因涉嫌違反證券交易法,遭臺北地方法院檢察署起訴。6.處理過程:本案係對本公司董事長個人起訴,當事人已委請律師進行處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常,對財務業務並無影響。8.因應措施及改善情形:由於此案乃屬董事長個人行為且尚待法院審查,與本公司並無關聯,本公司目前不需採取任何因應措施。9.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年7月合併營收1662.4萬元 年增-29.84%

    日期: 2021 年 08 月 10日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

    日 期:2021年08月06日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人:林朝榮說 明:1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/303.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店A8館珊瑚廳)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依列載於原定110年6月18日股東常會停止過戶股東名冊之股東有權參加股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號函,本公司發佈重大訊息公告,不寄發明信片或簡便郵件通知股東。

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年6月合併營收1399.7萬元 年增-47.24%

    日期: 2021 年 07 月 05日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠 2021年5月合併營收1592.7萬元 年增-40.84%

    日期: 2021 年 06 月 10日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】晟楠依金管會指示停止召開原訂股東常會

    日 期:2021年05月21日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠依金管會指示停止召開原訂股東常會發言人:林朝榮說 明:1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應述明事項:無

  • 中央社

    【公告】晟楠109年度現金增資董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜

    日 期:2021年05月10日公司名稱:晟楠(3631)主 旨:晟楠109年度現金增資董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜發言人:林朝榮說 明:1.事實發生日:110/05/102.董監事放棄認購原因:財務考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數比率董事 林朝榮 173,000 51%董事 魏素珠 81,402 100%董事 林運光 8,643 100%監察人 榮志投資有限公司 260,740 51%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

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    【公告】晟楠 2021年4月合併營收1751.9萬元 年增-41.15%

    日期: 2021 年 05 月 07日上櫃公司:晟楠(3631)單位:仟元

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