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股市VIP 晟楠
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連3跌 (4.23%)
晟楠 個股公告
- 中央社財經
【公告】晟楠受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年12月15日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法說會發言人：林朝榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/161.召開法人說明會之日期：111/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運概況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司晟裕科技股份有限公司董事會訂定現金增資基準日
日 期：2022年10月03日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：代子公司晟裕科技股份有限公司董事會訂定現金增資基準日發言人：林朝榮說 明：1.事實發生日:111/10/032.公司名稱:晟裕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:67.605.發生緣由:本公司經110年11月5日第三屆第五次董事會決議發行新股壹仟萬股，每股票面金額壹拾元，以每股陸拾元溢價發行，募得總金額為新台幣陸億元整；今再調整修正為發行普通股份壹拾貳萬肆仟伍佰玖拾股，認購價格為每股新台幣陸拾元，募得總金額為新台幣柒佰肆拾柒萬伍仟肆佰元整，晟裕董事會決議通過現金增資基準日定為:111/10/036.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間
日 期：2022年06月28日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間發言人：林朝榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,910,455元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權（息）基準日:111/07/199.債券最後申請轉換日期:111/07/0710.債券停止轉換起始日期:111/07/0811.債券停止轉換截止日期:111/08/0512.現金股利發放日期:111/08/1913.其他應敘明事項:因國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111年7月8日至111年8月5日停止轉換，致本公司流通在外普通股股數尚未確定，有關調整資本公積發放現金股息配息率，由董事會授權董事長全權處理之。
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【公告】晟楠110年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月28日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠110年股東常會重要決議事項發言人：林朝榮說 明：1.股東常會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.以資本公積發放現金股利案。2.修訂本公司「股東會議事規則」。3.修訂本公司「公司治理實務守則」。4.解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】補正110年度第4季投資海外子公司金額
日 期：2022年05月26日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：補正110年度第4季投資海外子公司金額發言人：林朝榮說 明：1.事實發生日:111/05/262.公司名稱:晟楠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年度第4季投資海外子公司金額，未將孫公司金額加計列入6.更正資訊項目/報表名稱:110年度第4季投資海外子公司申報7.更正前金額/內容/頁次:150,798仟元投資公司名稱 被投資海外子公司名稱 地區別代號 本期期末持股比例晟楠科技(股)公司 薩摩亞群島商高威有限公司 219--薩摩亞 100.00％晟楠科技(股)公司 薩摩亞群島商鷹翔國際有限公司 219--薩摩亞 100.00％原始投資金額 本期期末投資餘額 本期認列之投資損益本期期末/去年年底108,453 /108,453 639,211 -1,54942,345 / 42,345 419,119 17,3268.更正後金額/內容/頁次:771,690仟元/投資海外金額增加/不適用增列投資公司名稱 被投資海外子公司名稱 地區別代號 本期期末持股比例薩摩
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【公告】代子公司(晟裕科技)延長110年度現金增資發行普通股之募集期間
日 期：2022年05月14日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：代子公司(晟裕科技)延長110年度現金增資發行普通股之募集期間發言人：林朝榮說 明：1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:晟裕科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:67.605.發生緣由:(1)子公司（晟裕科技）原現金增資發行普通股發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣600,000,000元案，因考量新冠肺炎疫情嚴峻及引進策略夥伴，故晟裕董事會決議通過現增募集時間延長至111年9月30日。(2)股東、員工及特定人繳款期間延長至111年9月30日。(3)若需再延長及其他未竟事項授權董事長依相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
日 期：2022年04月08日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事會決議召開111年股東常會(新增議案)發言人：林朝榮說 明：1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審查報告。3.子公司(晟吉金屬資源回收有限公司)資金貸與超限改善報告。4.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「股東會議事規則」。2.修訂「公司治理實務守則」。3.解除董事競業禁止之限制案。4.以資本公積發放現金股利案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/28
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【公告】晟楠董事會決議以資本公積發放現金股利
日 期：2022年04月08日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事會決議以資本公積發放現金股利發言人：林朝榮說 明：1. 董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,910,455(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元