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盈正
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收盤 | 2023/11/29 13:30 更新104
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盈正 個股公告
- 中央社財經
【公告】盈正受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月29日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：林志峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/311.召開法人說明會之日期：112/08/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號12F(台証金融大樓) 首爾會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會，說明本公司營運與財務狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】盈正決議訂定除息基準日
日 期：2023年08月09日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正決議訂定除息基準日發言人：林志峰說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息2.00元4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08/296.停止過戶起始日期:112/08/307.停止過戶截止日期:112/09/038.除權（息）基準日:112/09/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】盈正股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年07月03日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/07/032.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】盈正董事會推舉董事長
日 期：2023年06月27日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正董事會推舉董事長發言人：林志峰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許文4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:許文6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】盈正董事會推舉副董事長
日 期：2023年06月27日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正董事會推舉副董事長發言人：林志峰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:陳友安6.新任者簡歷:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新選任9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】盈正112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正112年股東常會重要決議事項發言人：林志峰說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事，董事九席(含獨立董事三席)【董事當選名單】(1)許文(2)漢唐集成(股)公司法人代表 王俊雄(3)陳友安(4)王桑貴(5)宋建凱(6)何俊輝(7)丁予嘉(獨立董事)(8)蘇元良(獨立董事)(9)謝靜琪(獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司第九屆董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】盈正改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2023年06月27日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正改選董事(含獨立董事)名單發言人：林志峰說 明：1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:許文漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰陳友安漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清宋建凱何俊輝舊任獨立董事:丁予嘉王桑貴蘇元良4.舊任者簡歷:許文(本公司董事長)漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司董事)陳友安(本公司董事)漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清(漢唐集成股份有限公司副總經理)宋建凱(本公司技術支援部副總)何俊輝(華盛資產管理顧問股份有限公司董事長)丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事)王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)5.新任者職稱及姓名:新任董事:許文漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄陳友安王桑貴宋建凱何俊輝新任獨立董事:丁予嘉蘇元良謝靜琪6.新任者簡歷:許文(本公司董事長)漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄(
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【公告】盈正董事會決議召開民國112年股東常會
日 期：2023年03月21日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正董事會決議召開民國112年股東常會發言人：林志峰說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案、一一一年度營業報告第二案、一一一年度審計委員會查核報告第三案、一一一年度員工酬勞及董事酬勞報告第四案、修訂本公司「董事會議事規範」案6.召集事由二、承認事項:第一案、承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案第二案、承認本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案9.召集事由五、其他議案:解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權
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【公告】盈正董事會通過111年度董事及員工酬勞
日 期：2023年03月21日公司名稱：盈正(3628)主 旨：盈正董事會通過一一一年度董事及員工酬勞發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/03/212.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一一一年董事及員工酬勞6.因應措施:依據金管證審字第1050001900號令規定應申報內容:(1)本公司111年提撥員工酬勞，金額為新台幣(以下同)8,748,000元；另提董事酬勞，金額為2,883,594元；上述金額全數以現金發放。(2)董事會決議配發之員工酬勞與董事酬勞與111年帳上估列數相同。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】盈正董事會決議股利分派每股現金股利2.00元
日 期：2023年03月21日公司名稱：盈正(3628)主 旨：董事會決議股利分派每股現金股利2.00元發言人：林志峰說 明：1. 董事會決議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
