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三一東林
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三一東林 個股公告
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳長佚說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告。（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。6.召集事由二、承認事項:（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林法人董事改派代表人
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林法人董事改派代表人發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:112/11/102.法人名稱:詠陽投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳承光4.舊任者簡歷:三一東林科技(股)公司電子事業處/總經理5.新任者姓名:林華軍6.新任者簡歷:三一東林科技(股)公司/總管理處副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/119.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林發言人異動
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林發言人異動發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳承光/本公司電子事業處總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳長佚/本公司公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:經本公司112/11/10董事會決議。
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【公告】三一東林總經理異動事宜
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林總經理異動事宜發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:電子事業處總經理3.舊任者姓名:陳承光4.舊任者簡歷:本公司電子事業處總經理5.新任者姓名:陳睿謙6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司112/11/10董事會決議。
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【公告】三一東林累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年09月30日止，累積虧損已達實收資本額之二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定提113年股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三一東林董事會決議擬出售台中總部大樓
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議擬出售台中總部大樓發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為活化資產及配合公司營運調整，擬出售台中總部大樓。(地址：台中市南屯區文山里精科七路20號)本公司會依照第三方公正機構所勘估之時值為依據，暨配合市場實際情形尋求最佳買家。本公司請董事會授權董事長依「取得或處分資產處理程序」全權處理後續相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.本案實際出售之相關交易事項會提報至審計委員會及董事會決議。2.交易條件及相關資訊將於實際出售後另行公告。
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【公告】三一東林稽核主管異動
日 期：2023年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林稽核主管異動發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林金好/三一東林稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晏禎/鈺齊國際股份有限公司/稽核專員三一東林科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/08/118.其他應敘明事項:新任稽核主管經董事會通過，原任稽核主管林金好調任總經理室特助。
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【公告】三一東林董事會決議向關係人取得轉投資之股權
日 期：2023年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議向關係人取得轉投資之股權發言人：陳承光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司100%持股之子公司東武實業(股)公司投資薩摩亞CHUAN WEI之普通股股權2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量: 普通股593,145股。(2)每單位價格:US$1.05元(3)交易總金額:US$622,289.134.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司東武實業股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：整合營運作業(2)前次移轉知所有人:不適用(3)交易相對人間相互之關係：本公司100%持股之子公司(4)前次移轉日期：不適用(5)前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權
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【公告】三一東林汽車事業處總經理異動
日 期：2023年07月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林汽車事業處總經理異動發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:汽車事業處總經理3.舊任者姓名:趙萬青4.舊任者簡歷:本公司汽車事業處總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:112/07/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。