宇環

3276
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收盤 | 2022/05/27 13:30 更新
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宇環 個股公告

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    【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月20日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項發言人:胡秀杏說 明:1.股東常會日期:111/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案,當選名單如下:董事:宇環科技股份有限公司代表人:徐正民宇環科技股份有限公司代表人:李明熹宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏丁秋富潘泰峰李彥賢監察人:蘇興華邱玟心易宣妘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司董事及監察人全面改選

    日 期:2022年05月20日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司董事及監察人全面改選發言人:胡秀杏說 明:1.發生變動日期:111/05/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:徐正民法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:李明熹法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:丁秋富法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:陳世(金欣)法人董事:志超科技股份有限公司代表人:林振旻自然人董事:董義明自然人監察人:蘇興華自然人監察人:邱玟心自然人監察人:易宣妘4.舊任者簡歷:法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:徐正民,志昱公司董事長法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:李明熹,志昱公司董事法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻,志昱公司董事法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:丁秋富,志昱公司董事法人董事:宇環科技股份有限公司代表人:陳世(金欣),志昱公司董事志超科技股份有限公司

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    【公告】宇環 2022年4月合併營收1.68億元 年增46.02%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司董事會決議變更股東常會召開地點

    日 期:2022年04月27日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司董事會決議變更股東常會召開地點發言人:胡秀杏說 明:1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/05/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路12號4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業狀況報告(2)監察人查核一一○年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一○年度虧損撥補表6.召集事由三、討論事項:(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2111.停止過戶截止日期:111/05/2012.其他應敘明事項:因疫情關係便利股東開會,變更股東常會開會地點

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    【公告】宇環董事會決議股利分派

    日 期:2022年04月25日公司名稱:宇環(3276)主 旨:宇環董事會決議股利分派發言人:胡秀杏說 明:1. 董事會決議日期:111/04/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,885,066(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:其他調整事項係為確定福利性計畫之再衡量數本期變動數1,357,716元及認列對子公司所有權益變動數-362,502元6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】宇環董事會決議增列股東會召集事由

    日 期:2022年04月25日公司名稱:宇環(3276)主 旨:宇環董事會決議增列股東會召集事由發言人:胡秀杏說 明:1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告(2)一一○年度監察人查核報告(3)一一○年度員工及董監事酬勞分派情形報告(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案(2)一一○年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂『公司章程』部分條文案(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停

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    【公告】宇環 2022年3月合併營收1.7億元 年增48.59%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環董事會決議召開股東會相關事宜

    日 期:2022年03月18日公司名稱:宇環(3276)主 旨:宇環董事會決議召開股東會相關事宜發言人:胡秀杏說 明:1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告(2)一一○年度監察人查核報告(3)一一○年度員工及董監事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案(2)一一○年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂『公司章程』部分條文案(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截

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    【公告】宇環 2022年1月合併營收1.51億元 年增35.7%

    日期: 2022 年 02 月 11日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年12月合併營收1.44億元 年增21.94%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年11月合併營收1.59億元 年增30.69%

    日期: 2021 年 12 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年10月合併營收1.36億元 年增8.04%

    日期: 2021 年 11 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年9月合併營收1.64億元 年增39%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年8月合併營收1.52億元 年增51.02%

    日期: 2021 年 09 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】宇環 2021年7月合併營收1.49億元 年增59.87%

    日期: 2021 年 08 月 10日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司志昱科技股份有限公司110年第一次現金增資收足股款

    日 期:2021年07月27日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司110年第一次現金增資收足股款發言人:胡秀杏說 明:1.事實發生日:110/07/272.公司名稱:志昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)志昱科技股份有限公司於民國110年5月27日經董事會決議通過,辦理110年第一次現金增資發行新股20,000仟股,每股面額10元,按面額發行,計現金增資新台幣200,000仟元全數收足。(2)茲訂定民國110年7月28日為現金增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宇環董事會決議擬參與志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資發行新股案(補充)

    日 期:2021年07月26日公司名稱:宇環(3276)主 旨:宇環董事會決議擬參與志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資發行新股案(補充)發言人:胡秀杏說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資股股票2.事實發生日:110/7/26~110/7/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量:實際認購數為11,500,000股(補充公告)2.每單位價格:每股認購價格10元3.交易總金額: 實際認購總金額新台幣115,000,000元(補充公告)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):志昱科技股份有限公司,本公司之持股57%之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:係屬長期投資,強化對志昱公司之經營控制權力,續享志昱公司營收持續成長之趨勢,創造本公司新成長動能,提升本公司股東權益。前次移轉之所有

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    【公告】代重要子公司志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資認股催繳股款

    日 期:2021年07月23日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資認股催繳股款發言人:胡秀杏說 明:1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:志昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:持股57%之子公司5.發生緣由:志昱科技股份有限公司一一○年第一次現金增資認股繳款期限已於110年7月23日截止,惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。6.因應措施:尚未繳納之原股東及員工,請於中華民國110年7月26日起至110年8月26日止,請匯入或存入110年現金增資股款繳納通知單所指定之帳戶,逾期未繳納股款者,即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項:(1)若認股人有任何疑問,請向志昱科技股份有限公司股務單位洽詢。(電話:03-4698860#460)

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    【公告】代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月15日公司名稱:宇環(3276)主 旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項發言人:胡秀杏說 明:1.股東常會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除解除董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宇環 2021年6月合併營收1.42億元 年增5.24%

    日期: 2021 年 07 月 09日上櫃公司:宇環(3276)單位:仟元

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