晟鈦

晟鈦 個股公告

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  【公告】晟鈦發言人及代理發言人異動

  日 期：2022年06月10日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦發言人及代理發言人異動發言人：邱懷青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:111/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:舊任發言人：邱懷青\本公司財務長舊任代理發言人：童韋菱/本公司財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人：劉文禎\本公司總經理新任代理發言人：邱懷青\本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/06/108.其他應敘明事項:無
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  【公告】晟鈦新任總經理

  日 期：2022年06月10日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦新任總經理發言人：邱懷青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉文禎6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:本公司總經理職務於105/02/04至111/06/10由本公司董事長暫代。
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  【公告】晟鈦 2022年5月合併營收5085.4萬元 年增31.04%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：晟鈦(3229)單位：仟元
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  【公告】晟鈦董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2022年06月01日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會推選董事長及副董事長發言人：邱懷青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長：巫盈助(2)副董事長：無4.舊任者簡歷:(1)董事長：巫盈助/Cheer Time Co., Ltd.董事長(2)副董事長：無5.新任者姓名:(1)董事長：莊明理(2)副董事長：劉文禎6.新任者簡歷:(1)董事長：莊明理/美好證券金融(股)公司副董事長(2)副董事長：劉文禎/寶光電子(股)董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:111/06/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】晟鈦111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月01日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦111年股東常會重要決議事項發言人：邱懷青說 明：1.股東常會日期:111/06/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自111年6月1日至114年5月31日6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。(4)通過解除新任董事之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】晟鈦111年股東常會董事全面改選當選名單

  日 期：2022年06月01日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦111年股東常會董事全面改選當選名單發言人：邱懷青說 明：1.發生變動日期:111/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：巫盈助董事：簡榮坤獨立董事：曹志仁獨立董事：李亞鑫獨立董事：陳威宇4.舊任者簡歷:董事：巫盈助/Cheer Time Co., Ltd.董事長董事：簡榮坤/邑昇實業股份有公司董事長獨立董事：曹志仁/聚紡股份有限公司監察人獨立董事：李亞鑫/證券暨期貨市場發展基金會講師獨立董事：陳威宇/上奇科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：莊明理董事：劉文禎董事：創大投資(股)公司代表人：林忠男董事：林鼎翔董事：巫盈助董事：莊博強獨立董事：劉啟旭獨立董事：呂嘉凱獨立董事：沈慧誠6.新任者簡歷:董事：莊明理/美好證券金融(股)公司副董事長董事：劉文禎/寶光電子(股)公司 董事長董事：創大投資(股)公司代表人：林忠男/幸大建設開發(股)公司董事長董事：林鼎翔/歐萊特實業有限公司負責人董事：
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  【公告】晟鈦 2022年4月合併營收5535.6萬元 年增45.42%

  日期： 2022 年 05 月 10日上市公司：晟鈦(3229)單位：仟元
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  【公告】晟鈦法人董事因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一自然解任

  日 期：2022年04月26日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦法人董事因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一自然解任發言人：邱懷青說 明：1.發生變動日期:111/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:鼎陞投資股份有限公司法人代表人 李岳勳鼎陞投資股份有限公司法人代表人 111年4月7日異動後未指派4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一,依法當然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18 ~112/06/1711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

  日 期：2022年04月20日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)發言人：邱懷青說 明：1.董事會決議日期:111/04/202.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號（五股勞工活動中心403教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:1. 本公司110年度營業報告書。2. 審計委員會審查110年度查核報告書。3. 私募有價證券辦理情形。4.健全營運計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:1. 110年度決算表冊案。2. 110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4. 本公司擬取得寶光電子股份有限公司100%股權案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。1
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  【公告】晟鈦今日召開重大訊息說明記者會新聞稿

  日 期：2022年04月20日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦今日召開重大訊息說明記者會新聞稿發言人：邱懷青說 明：1.事實發生日:111/04/202.公司名稱:晟鈦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過向關係人收購寶光電子股份有限公司100%股權本公司為發揮本業印刷電路版上、中、下游垂直整合效益，故經111年4月20日董事會決議通過以總價金約1.95億元新台幣，擬向本公司持股超逾10%之關係人-劉文禎家族收購寶光電子股份有限公司100%股權，並與該公司所有股東授權代表人簽定股份合作備忘錄。寶光電子股份有限公司主要業務為印刷電路版上游原材料磷銅球製造買賣及下游印刷電路板鑽孔代工業務，上述二項主營業務系在PCB業界具有重要性及技術性地位，其往來客戶多為國內上市櫃PCB板廠大廠。本公司為擴大企業經營規模，故藉此投資案整合PCB上游供應鏈及下游客戶代工服務，並經由雙方互補的產品線，可提升本公司各站生產線加工流程效率，發揮各生產線製程效益，並可提供客戶更完整且快速的產品解決方案。上述有關收購股權總價金，係參酌
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  【公告】晟鈦董事會決議通過向關係人收購寶光電子股份有限公司100%股權

  日 期：2022年04月20日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議通過向關係人收購寶光電子股份有限公司100%股權發言人：邱懷青說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:寶光電子股份有限公司2.事實發生日:111/4/20~111/4/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次交易單位數量：8,000,000股每單位價格：新台幣24.325元交易總金額：新台幣194,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：劉文禎(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需(2)前次移轉之所有人：寶光電子股份有限公司為107年由劉文禎先生創立，無原取得資訊。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次
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  【公告】晟鈦 2022年3月合併營收3858.4萬元 年增-9.58%

  日期： 2022 年 04 月 08日上市公司：晟鈦(3229)單位：仟元
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  【公告】晟鈦法人董事代表異動

  日 期：2022年04月07日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦法人董事代表異動發言人：邱懷青說 明：1.發生變動日期:111/04/072.法人名稱:鼎陞投資(股)公司3.舊任者姓名:林森茂4.舊任者簡歷:晶采光電科技股份有限公司稽核室處長5.新任者姓名:尚未指派6.新任者簡歷:尚未指派7.異動原因:法人董事代表人異動8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/6/18至112/06/179.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待法人董事另行指派代表人後,再行公告。
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  【公告】因晟鈦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2022年03月25日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：因晟鈦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：邱懷青說 明：1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:----------------(月)---------------------(季)--------------(最近四季累計)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 110年第1季至---------(111年02月) 增減% (110年第4季) 增減% 110年第4季科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱及查核數)營業收入 25.23 12.32 104.14 25.10 440.44(百萬)稅前淨利 -3.51 -59.34 -41.79 -62.59 -67.43(百萬)本期淨利 -3.51 -59.34 -39.58 -62.31 -65.06(百萬)每股盈餘 -0.11 17.87 -1.46 43.14 -1.72(元)4.有無「臺灣證券交易
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  【公告】晟鈦新任財務長及發言人

  日 期：2022年03月16日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦新任財務長及發言人發言人：羅玉如說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:本公司財務長及發言人2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:舊任財務長：無舊任發言人：羅玉如\本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務長：邱懷青\本公司財會部協理新任發言人：邱懷青\本公司財會部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:經本公司第2-9次審計委員會及第13-13次董事會通過。
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  【公告】晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜

  日 期：2022年03月16日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：羅玉如說 明：1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號（五股勞工活動中心403教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:1. 本公司110年度營業報告書。2. 審計委員會審查110年度查核報告書。3. 私募有價證券辦理情形。4.健全營運計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:1. 110年度決算表冊案。2. 110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0312.停止過戶截止日期:111/06/011
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  【公告】晟鈦董事會決議不分派股利

  日 期：2022年03月16日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議不分派股利發言人：羅玉如說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】晟鈦 2022年2月合併營收2522.8萬元 年增12.32%

  日期： 2022 年 03 月 10日上市公司：晟鈦(3229)單位：仟元
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  【公告】晟鈦董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜

  日 期：2022年03月07日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜發言人：羅玉如說 明：1.董事會決議日期:111/03/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定及經110年7月13日股東常會決議通過之應募人募集之。公司名稱/姓名 與本公司之關係------------------------- ----------------劉文禎 無張秀琴 無劉興駿 無劉興檀 無4.私募股數或張數:本次發行10,000仟股5.得私募額度:依本公司110年 7月13日股東常會決議通過以不超過32,000仟股之額度內一年內分二次發行，第二次發行不超過10,000仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)定價日前一、三或五個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為15.05元、15.03元、15.20元，擇前五個營業日之收盤均價15.20元為基準。(2)定價日前三十
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  【公告】晟鈦董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜

  日 期：2022年03月07日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議111年第一次私募普通股定價相關事宜發言人：羅玉如說 明：1.董事會決議日期:111/03/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定及經110年7月13日股東常會決議通過之應募人募集之。公司名稱/姓名 與本公司之關係------------------------- ----------------巫盈助 本公司董事長莊明理 無林建宏 無莊榮圻 無莊榮智 無莊陳淑華 無莊博仁 無創大投資股份有限公司 無沈昱廷 無法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:股東名稱 持股比例 與本公司之關係---------------------- -------------------- ----------------陳慧美 13.51% 無林世宗 20.27% 無林玫玲 13.51% 無邱曉慧 13.51% 無林世烘 6.76% 無林忠男 32.44% 無4.私募股數或張數:本