集雅社 個股公告

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  【公告】集雅社114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月19日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社114年股東常會重要決議事項發言人：何政鋒說 明：1.股東常會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事選舉案，當選名單如下：董 事:盧乾三董 事:蘇在基董 事:余坤錫董 事:集利投資股份有限公司 代表人許良仲獨立董事:賴信忠獨立董事:王周珍獨立董事:李詠婷6.重要決議事項五、其他事項:通過「取得或處分資產處理準則」修正案。通過「董事報酬給付辦法」修正案。通過辦理盈餘轉增資發行新股案。通過解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】集雅社114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2025年06月19日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：何政鋒說 明：1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董 事:盧乾三董 事:蘇在基董 事:余坤錫董 事:集利投資股份有限公司代表人 許良仲獨立董事:趙章如獨立董事:陳雅娟獨立董事:賴信忠4.舊任者簡歷:盧乾三/集雅社股份有限公司董事長蘇在基/集盛股份有限公司董事長余坤錫/集悅投資有限公司董事長集利投資股份有限公司 代表人許良仲/集雅社股份有限公司董事趙章如/高騰會計師事務所會計師陳雅娟/信實聯合律師事務所律師賴信忠/首賢會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董 事:盧乾三董 事:蘇在基董 事:余坤錫董 事:集利投資股份有限公司 代表人許良仲獨立董事:賴信忠獨立董事:王周珍獨立董事:李詠婷6.新任者簡歷:盧乾三/集雅社股份有限公司董事長蘇在基/集盛股份有限公司董事長余坤錫/集悅投資有限公司董事長集利投資股份有限公司 代表人許良
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  【公告】集雅社董事會選任董事長

  日 期：2025年06月19日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會選任董事長發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盧乾三4.舊任者簡歷:集雅社股份有限公司董事長5.新任者姓名:盧乾三6.新任者簡歷:集雅社股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】集雅社 2025年5月合併營收4.26億元 年增7.41%

  日期： 2025 年 06 月 10日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月425,889去年同期396,516增減金額29,373增減百分比7.41本年累計1,967,753去年累計1,761,448增減金額206,305增減百分比11.71
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  【公告】集雅社 2025年4月合併營收3.7億元 年增7.32%

  日期： 2025 年 05 月 12日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月369,899去年同期344,662增減金額25,237增減百分比7.32本年累計1,541,864去年累計1,364,932增減金額176,932增減百分比12.96
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  【公告】集雅社董事會通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月06日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會通過114年第一季合併財務報告發言人：何政鋒說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/062.審計委員會通過日期:114/05/063.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11719655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2624216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):461777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):474868.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):379879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3798710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9611.期末總資產(仟元):288108612.期末總負債(仟元):189501713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):98606914.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社114年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年04月28日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社114年第一季財務報告董事會召開日期發言人：何政鋒說 明：1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預計召開日期:114/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社 2025年3月合併營收3.5億元 年增30.26%

  日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月350,190去年同期268,841增減金額81,349增減百分比30.26本年累計1,171,965去年累計1,020,270增減金額151,695增減百分比14.87
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  【公告】集雅社代重要子公司集盛股份有限公司一人董事代行股東會重要決議事項

  日 期：2025年04月02日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：代重要子公司集盛股份有限公司一人董事代行股東會重要決議事項發言人：何政鋒說 明：1.股東常會日期:114/04/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:配發現金股利17,676,913元(每股0.70707652元)。
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  【公告】集雅社代重要子公司集盛股份有限公司一人董事決議盈餘分配案

  日 期：2025年04月02日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：代重要子公司集盛股份有限公司一人董事決議盈餘分配案發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期:114/04/022.發放股利種類及金額:本公司之重要子公司集盛股份有限公司董事決議配發現金股利新台幣17,676,913元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】集雅社代重要子公司集盛股份有限公司現金股利除息基準日相關事宜

  日 期：2025年04月02日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：代重要子公司集盛股份有限公司現金股利除息基準日相關事宜發言人：何政鋒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,676,913元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:114/04/226.停止過戶起始日期:114/04/237.停止過戶截止日期:114/04/278.除權（息）基準日:114/04/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:114/05/1213.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社董事會決議股東常會召開事宜

  日 期：2025年03月11日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會決議股東常會召開事宜發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會審查報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)「董事會議事規範」修正報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊承認案。(2)113年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修正案。(2)「取得或處分資產處理準則」修正案。(3)「董事報酬給付辦法」修正案。(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/211
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  【公告】集雅社董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月11日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會決議股利分派發言人：何政鋒說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,167,228(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：3,958,3615. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】集雅社代理發言人異動

  日 期：2025年03月11日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社代理發言人異動發言人：何政鋒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:114/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:沈稚鎧/集雅社股份有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/03/118.其他應敘明事項:本公司114年3月11日董事會決議通過。
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  【公告】集雅社訂定除息基準日相關事宜

  日 期：2025年03月11日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社訂定除息基準日相關事宜發言人：何政鋒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣79,167,228元4.除權（息）交易日:114/04/175.最後過戶日:114/04/206.停止過戶起始日期:114/04/217.停止過戶截止日期:114/04/258.除權（息）基準日:114/04/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:114/05/2013.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社 2025年2月合併營收3.44億元 年增7.17%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月343,737去年同期320,745增減金額22,992增減百分比7.17本年累計821,775去年累計751,429增減金額70,346增減百分比9.36
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  【公告】集雅社113年第四季財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年03月03日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社113年第四季財務報告董事會召開日期發言人：何政鋒說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社 2025年1月合併營收4.78億元 年增11%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月478,038去年同期430,684增減金額47,354增減百分比11本年累計478,038去年累計430,684增減金額47,354增減百分比11
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  【公告】補正集雅社112年度股東會年報部份內容

  日 期：2025年01月16日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：補正集雅社112年度股東會年報部份內容發言人：何政鋒說 明：1.接獲本中心函請補正日:114/01/152.函請補正期限:114/01/173.補正內容:P764.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站5.其他應敘明事項:無
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  【公告】集雅社 2024年12月合併營收5.66億元 年增27.35%

  日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：集雅社(2937)單位：仟元 【公告】集雅社 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月566,337去年同期444,705增減金額121,632增減百分比27.35本年累計4,642,604去年累計4,063,697增減金額578,907增減百分比14.25