中信金乙特 個股公告

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  【公告】代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/04/262.捐贈原由:中國信託商業銀行捐贈財團法人中國信託反毒教育基金會，以利持續推動反毒教育3.捐贈金額:113年捐贈金額新臺幣3,400萬元4.受贈對象:財團法人中國信託反毒教育基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司中國信託商業銀行(股)公司許可經理人競業行為

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行(股)公司許可經理人競業行為發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日:113/04/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳彩熒/中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理趙蔚慈/中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任萬通票券金融股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:董事任期內5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司中國信託商業銀行董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行董事會代行股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東臨時會日期:113/04/262.重要決議事項:修訂本行公司章程部分條文案。3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。
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  【公告】代子公司中國信託商業銀行董事會決議112年度盈餘分派案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行董事會決議112年度盈餘分派案發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新臺幣(以下同)19,235,084,174元，每股1.3元。(2)股票股利：新臺幣(以下同)10,054,326,450元，每股0.67952元。3.其他應敘明事項:本行後續如因辦理增減資致影響流通在外股份數量，致普通股股利分派比率因而發生變動，擬由董事會授權董事長辦理分派比率變更事宜。
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  【公告】中信金董事會決議乙種特別股股息分派

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議乙種特別股股息分派發言人：高麗雪說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：749,992,500(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中信金董事會決議丙種特別股股息分派

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議丙種特別股股息分派發言人：高麗雪說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.92000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,987,200(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中信金董事會決議普通股股利分派

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議普通股股利分派發言人：高麗雪說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,319,615,610(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：後續如因流通在外股數變動致普通股股利分配比率改變，擬由股東會授權董事會辦理分配比率變更事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代子公司中國信託商業銀行董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新臺幣10,054,326,450元及1,005,432,645股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:新臺幣10元。9.員工認購股數或配發金額:無。10.公開銷售股數:無。11.原股東認購或無償配發比例:每壹千股無償配發67.952股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無13.本次發行新股之權利義務:同原發行股份。14.本次增資資金用途:提升資本規模。15.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中信金董事會決議發行113年限制員工權利新股案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議發行113年限制員工權利新股案發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):以不超過普通股50,000仟股為限。4.既得條件:(1)發行股份之種類：本公司新發行之普通股。(2)既得期間：第一類型：自中信金控董事會核准配發日起至117年12月31日。第二類型：自中信金控董事會核准配發日起至115年12月31日。(3)既得條件：符合本公司訂定之「113年限制員工權利新股發行辦法」(下稱「發行辦法」)所定之個人績效、公司績效、服務條件，並無違反發行辦法相關規定。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。6.其他發行條件:依發行辦法辦理。7.員工之資格條件:以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司與本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限，其具體名單及得獲配之股份數，將參酌個別員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或
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  【公告】中信金董事會重要決議事項

  日 期：2024年04月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/04/262.原公告申報日期:109/11/203.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議通過子公司中國信託商業銀行進行銀行IT核心現代化專案。4.變動緣由及主要內容:111/3/25追加預算新臺幣19.4億元，全案投資金額變更為新臺幣96.1億元。現依據實際需要，將新增追加預算新臺幣17.4億元，全案投資金額變更為新臺幣113.5億元。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:子公司中國信託商業銀行決議內容如有重大變動時，將再補充公告。
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  【公告】中信金代子公司中國信託產物保險股份有限公司獨立董事辭任

  日 期：2024年04月16日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託產物保險股份有限公司獨立董事辭任發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/04/162.法人名稱:台灣人壽保險股份有限公司3.舊任者姓名:彭金隆4.舊任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:個人因素請辭8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/039.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於113年04月16日接獲辭任書，辭任生效日為113年04月16日。
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  【公告】中信金控收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記

  日 期：2024年04月16日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記發言人：高麗雪說 明：1.主管機關核准減資日期:113/04/152.辦理資本變更登記完成日期:113/04/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新臺幣201,228,819,520元，發行股數為20,122,881,952股。(2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新臺幣201,219,986,720元，發行股數為20,121,998,672股(減資普通股883,280股)。(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8
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  【公告】中信金 2024年3月合併營收138.73億元 年增79.8%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：中信金(2891)單位：仟元
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司113年度三月份自結盈餘

  日 期：2024年04月09日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司113年度三月份自結盈餘發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告中國信託金融控股股份有限公司暨主要子公司113年度三月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:億元 三月損益 累計一~三月損益---------------------------------------------------------------------------公司別 合併 母公司 合併 母公司 稅後EPS(元)稅前 業主稅後 稅前 業主稅後中信金控 91.11 75.75 255.43 209.20 1.07中國信託銀行 58.38 46.18 155.72 121.13 0.82台灣人壽 30.96 27
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  【公告】中信金參加第一金證券舉辦之投資人說明會

  日 期：2024年04月08日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金參加第一金證券舉辦之投資人說明會發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/111.召開法人說明會之日期：113/04/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司參加第一金證券舉辦之投資人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 改派董事

  日 期：2024年04月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 改派董事發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/04/012.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:顏君憲(Chun-Hsien Yen)4.舊任者簡歷:Land and Houses Securities Public Company Limited 董事5.新任者姓名:賴朝隆(Tsao-Lung Lai)6.新任者簡歷:中國信託綜合證券(香港)有限公司 董事7.異動原因:因董事顏君憲辭任，改派新任董事賴朝隆。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/01至115/04/049.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事項。

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事項。發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:股票股利每股NT$1.113819614元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東臨時會日期:113/03/272.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會決議112年度股利分派事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金代子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會決議112年度股利分派事項發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.20495557元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會決議112年度股利分派事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會決議112年度股利分派事項發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣1.565364元3.其他應敘明事項:無