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遠雄來
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收盤 | 2024/04/24 13:30 更新47
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遠雄來 個股公告
- 中央社財經
【公告】遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：陳惠芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告。（2）審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。（3）本公司112年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。（4）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。6.召集事由二、承認事項:（1）承認112年度營業報告書及財務報表案。（2）承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無。
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【公告】遠雄來董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案
日 期：2024年03月07日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案發言人：陳惠芳說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣613,098元。(2)董事酬勞金額:新台幣306,549元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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【公告】遠雄來董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳惠芳說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.41809767(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,900,255(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】遠雄來董事會決議配息基準日
日 期：2023年06月30日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來董事會決議配息基準日發言人：鄭世暉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,329,429元4.除權（息）交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權（息）基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】遠雄來112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月24日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來112年股東常會重要決議事項發言人：鄭世暉說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東議事規則」部分條文案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股0.0888517元。
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【公告】遠雄來改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2023年05月24日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來改選董事(含獨立董事)名單發言人：鄭世暉說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲獨立董事:蘇成田獨立董事:倪志珍獨立董事:林正松4.舊任者簡歷:董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生．本公司董事長、．陽明山娛樂事業有限公司 董事長(法人代表)．遠洋投資(股)有限公司 董事長(法人代表)．遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)．財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長．悅樂飯店事業股份有限公司 董事長(法人代表)．展悅企業股份有限公司董事長(法人代表)董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德．遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長(法人代表)．遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表)．財團法人私立遠雄海洋動物園
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【公告】遠雄來112年股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制
日 期：2023年05月24日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來112年股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制發言人：鄭世暉說 明：1.股東會決議日:112/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:遠雄國際投資股份有限公司法人代表 武祥生先生/董事遠雄國際投資股份有限公司法人代表 饒明昌先生/董事遠東建設事業股份有限公司法人代表 陳美玲女士/董事蘇成田先生/獨立董事周尹中先生/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年05月24日股東常會之出席總權數為62,311,344權，贊成62,094,244權，占表決總權數99.65%，贊成權數超過法定權數數額，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:
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【公告】遠雄來董事長任期屆滿改選
日 期：2023年05月24日公司名稱：遠雄來(2712)主 旨：遠雄來董事長任期屆滿改選發言人：鄭世暉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:武祥生4.舊任者簡歷:遠雄悅來大飯店股份有限公司 董事長5.新任者姓名:武祥生6.新任者簡歷:遠雄悅來大飯店股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
