日 期:2023年12月01日公司名稱:強盛(1463)主 旨:強盛法人董事解任發言人:鄭以民說 明:1.發生變動日期:112/12/012.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:弘盛投資股份有限公司(代表人:呂芳福)4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:原法人董事弘盛投資股份有限公司因被合併而消滅。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1213.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):合併基準日為112/12/
日 期:2023年06月28日公司名稱:強盛(1463)主 旨:強盛112年股東會重要決議事項發言人:鄭以民說 明:1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案,每股配發0.4元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年03月23日公司名稱:強盛(1463)主 旨:董事會決議股利分派發言人:鄭以民說 明:1. 董事會擬議日期:112/03/232. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):69,307,352(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月23日公司名稱:強盛(1463)主 旨:強盛董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:鄭以民說 明:1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會審查報告書。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:無
日 期:2023年03月23日公司名稱:強盛(1463)主 旨:代子公司威盛公司董事會決議股利分派發言人:鄭以民說 明:1.董事會決議日期:112/03/232.發放股利種類及金額:現金股利總額32,526,948元,每股0.5098元。3.其他應敘明事項:無