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股市VIP 茂生農經
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收盤 | 2023/03/24 13:30 更新40
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茂生農經 個股公告
- 中央社財經
【公告】茂生農經代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期：2023年03月24日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：林信鴻說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台北市和平西路一段30號二樓大會議室4.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告。2.監察人審查111年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/2311.停止過戶截止日期:112/06/2112.其他應敘明事項:依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：一、受理期間：112年04月25日起112年05月05日每日上午9時止。二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓，電話：02-23671162。
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【公告】茂生農經代重要子公司茂生食品(股)公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案
日 期：2023年03月24日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：代重要子公司茂生食品(股)公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案發言人：林信鴻說 明：1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:茂生食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議。6.因應措施:重要子公司112年3月24日董事會決議通過(1)員工酬勞 ：新台幣 0元。(2)董監事酬勞：新台幣 0元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】茂生農經代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月24日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：代重要子公司茂生食品(股)公司董事會決議不分派股利發言人：林信鴻說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:董事會決議不分派股利
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【公告】茂生農經法人董事改派代表人
日 期：2023年03月13日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：茂生農經法人董事改派代表人發言人：林信鴻說 明：1.發生變動日期:112/03/132.法人名稱:瓏德國際事業股份有限公司3.舊任者姓名:黃蘊慧4.舊任者簡歷:茂生農經(股)公司董事5.新任者姓名:黃大中6.新任者簡歷:茂生農經(股)公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/13 ~ 114/06/239.新任生效日期:112/03/1310.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月16日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：茂生農經受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：林信鴻說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】茂生農經新任總經理
日 期：2022年11月11日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：茂生農經新任總經理發言人：林信鴻說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃強4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:吳清德6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:前任總經理辭世9.新任生效日期:111/11/1110.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經代重要子公司茂生食品(股)公司法人董事改派代表人
日 期：2022年10月17日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：代茂生農經重要子公司茂生食品(股)公司法人董事改派代表人發言人：林信鴻說 明：1.發生變動日期:111/10/172.法人名稱:茂生農經股份有限公司3.舊任者姓名:黃強4.舊任者簡歷:茂生農經(股)公司總經理5.新任者姓名:李昭慶6.新任者簡歷:茂生農經(股)公司業務經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24 ~ 114/06/239.新任生效日期:111/10/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經代重要子公司茂生食品法人董事代表人變動
日 期：2022年10月04日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：代茂生農經重要子公司茂生食品(股)公司法人董事代表人變動發言人：林信鴻說 明：1.發生變動日期:111/10/042.法人名稱:茂生農經股份有限公司3.舊任者姓名:黃強4.舊任者簡歷:茂生農經(股)公司總經理5.新任者姓名:待改派6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:黃強董事變動8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24 ~ 114/06/239.新任生效日期:待改派10.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經總經理辭世
日 期：2022年10月04日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：茂生農經總經理辭世發言人：林信鴻說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃強4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:再行公告6.新任者簡歷:再行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任生效日期:尚未由董事會任命10.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經配合調查單位依法進行調查
日 期：2022年09月06日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：配合調查單位依法進行調查。發言人：林信鴻說 明：1.事實發生日:111/09/062.發生緣由:本公司、本公司之子公司(茂生食品股份有限公司)及其負責人配合調查單位依法進行調查。3.因應措施:依法配合調查程序，以釐清相關事實。4.對公司財務業務之影響:本公司及子公司營運正常，對財務業務無重大影響。5.其他應敘明事項:無
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【公告】補正茂生農經110年度年報部份資料
日 期：2022年08月15日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：補正茂生農經110年度年報部份資料發言人：林信鴻說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/112.函請補正期限:111/08/153.補正內容:1、P.1-3致股東報告書依規定，依序列示「前一年度營業結果」、「本年度營業@ 計畫概要」、「未來公司發展策略」、「受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」等標題及其相關說明。2、P.7、12則已依附表一、附表一之一表格補正順序揭示相關資訊。3、P.38揭露會計主管解任資訊，另會計師公費項下依規定，依序列示公費減少標題(若無此情形已註明不適用)。4、P.42依規定附表，前十名股東屬法人股東者，已分別列示法人股東名稱及代表人姓名。5、P.243第(五)點依規定補正文字揭露標題及內容(包括資安風險)。4.因應措施:更正後資料上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)5.其他應敘明事項:無
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【公告】茂生農經董事長依董事會授權訂定除權基準日相關事宜
日 期：2022年08月05日公司名稱：茂生農經(1240)主 旨：茂生農經董事長依董事會授權訂定除權基準日相關事宜發言人：林信鴻說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利總計新台幣18,380,090元，盈餘轉增資發行新股1,838,009股(即每仟股無償配發50股)4.除權（息）交易日:111/08/235.最後過戶日:111/08/246.停止過戶起始日期:111/08/257.停止過戶截止日期:111/08/298.除權（息）基準日:111/08/299.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:(1)依據本公司111年7月4日董事會決議，通過授權董事長訂定除權基準日及其他相關事項。(2)本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會111年07月19日申報生效在案。