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  【公告】天揚董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分(更改原計畫申報生效日為112年股東常會通過之日)

  日 期：2024年05月06日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分(更改原計畫申報生效日為112年股東常會通過之日)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/032.原計畫申報生效日期:112/06/123.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)於112年股東常會決議進行私募普通股案, 私募普通股總數不逾10,000,000股，擬於股東會決議日起一年內分5次辦理，每次私募股數不逾2,000,000股。(二)依股東常會決議，授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。(三)已於113/3/15及本日辦理第一次及第二次私募，資金用於公司營運使用，持續用於研發、生產、銷售及其他營運相關所需之用，尚符合原計畫，免退還所收取股款予應募人。(四)而第三次至第五次則考量公司營運現況及應募人情形則不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用
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  【公告】天揚 2024年4月合併營收34.4萬元 年增-0.86%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：天揚(5345)單位：仟元
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  【公告】天揚董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分

  日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/032.原計畫申報生效日期:113/03/153.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)於112年股東常會決議進行私募普通股案, 私募普通股總數不逾10,000,000股，擬於股東會決議日起一年內分5次辦理，每次私募股數不逾2,000,000股。(二)依股東常會決議，授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。(三)已於113/3/15及本日辦理第一次及第二次私募，資金用於公司營運使用，持續用於研發、生產、銷售及其他營運相關所需之用，尚符合原計畫，免退還所收取股款予應募人。(四)而第三次至第五次則考量公司營運現況及應募人情形則不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適
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  【公告】天揚董事會決議辦理112年第二次私募普通股定價及相關事宜

  日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理112年第二次私募普通股定價及相關事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:葉培城/無4.私募股數或張數:共730,000股(不逾2,000,000股/次)5.得私募額度:共8,030,000元(每股定價11元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以11元定價。7.本次私募資金用途:(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用，並按營運規劃使用。(2)運用進度:將依公司營運發展、內
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  【公告】天揚董事會決議辦理113年私募普通股案(變更計畫內容)

  日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理113年私募普通股案(變更計畫內容)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/032.原計畫申報生效日期:113/03/153.追補發行日期:不適用4.變動原因:考量公司未來營運規模可能擴大，帶來營運週轉資金的需求增加，並因應內外在環境之變化及應募人洽談及籌集股款等因素。原計畫:私募普通股股數不逾10,000,000股，擬分5次辦理，每次不逾2,000,000股。變更後計畫:私募普通股股數不逾20,000,000股，擬分10次辦理，每次不逾2,000,000股。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不變10.本次變更對股東權益之影響:無11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:將提請113年度股東常會議決
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  【公告】天揚董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年董事及員工酬勞分派報告案。(4)112年度資金貸與及背書保證情形報告案。(5)112年私募普通股執行情形報告案。(6)員工認股權憑證發行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告及決算表冊案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論113年私募普通股案。(2)討論修訂董事選舉辦法。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:略。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日
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  【公告】天揚董事會通過之決議事項

  日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過之決議事項發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/05/03 2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (一)通過113年度第一季合併財務報告案。(二)通過變更113年度股東常會議案。-113年度私募普通股案(變更內容) -修訂董事選舉辦法案(新增) (三)通過112年第二次私募普通股定價及相關事宜案。(四)通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行之部分(第3次至第5次)。(五)通過董事候選人名單案。獨立董事:林延文、梁景星、林佳儀、林修正董事:王鏑程、林彰鏗、謝志偉、陳品睿、王彥尊(六)通過委任財務報告及所得稅結算申報簽證會計師暨事務所及會計師適任性及獨立性評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天揚董事會預計召開日期(提報113年第一季合併財務報告)

  日 期：2024年04月24日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚董事會預計召開日期(提報113年第一季合併財務報告)發言人：王彥尊說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

  日 期：2024年04月12日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585號函辦理。(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月------------------ --------- --------- ---------期初餘額 12,331 8,131 6,331現金流入 1,300 1,800 3,000現金流出 5,500 3,600 2,700期末餘額 8,131 6,331 6,631-------------------------------------------------------(二)金融機構額度及使用情形(至113/3/31止 單位:新台幣仟元)項目 融資額度 已動用額度 可使用額度短期融資額
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  【公告】天揚董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜 (更正應募人與公司間關係)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜 (更正應募人與公司間關係)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:王鏑程/董事長陳詠婕/股東(由無改為股東)張皓瑋/股東張雨恬/股東4.私募股數或張數:共1,000,000股(不逾2,000,000股/次)第一次私募:1,000,000股5.得私募額度:共12,000,000元(每股定價12元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以12元定價。
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  【公告】天揚董事會決議辦理113年私募普通股事宜(更正應募人與公司間關係)

  日 期：2024年04月12日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理113年私募普通股事宜(更正應募人與公司間關係)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。(1)目前初步可能應募人屬內部人或關係人或其他 :王鏑程 /董事長鄭凱云 /董事長配偶謝志偉 /董事王彥尊 /董事劉芹妏 /董事配偶林彰鏗 /董事王雪楓 /董事配偶王東茂 /經理人高小娟 /經理人配偶王妙芸 /股東王派丕 /股東張凱嘉 /股東王美玲 /股東林祐頡 /股東林珈誼 /股東林尚頡 /股東張皓瑋 /股東張雨恬 /股東美達工業股份有限公司 /股東陳常彬 /無陳詠婕 /股東(由無改為股東)(2)其他尚未洽定之應募人，授權董事會於113年度股東常會決議通過後，依證券交易法第43條之6之規定洽之。4.私募股數或張數:不逾普通股10,000,000股。5.得私募額度:在不逾10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內預計分五次辦理每次不逾2,000,00
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  【公告】天揚 2024年3月合併營收32.8萬元 年增-41.95%

  日期： 2024 年 04 月 03日上櫃公司：天揚(5345)單位：仟元
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  【公告】天揚股票仍繼續維持變更交易方法(繼續採預收款券方式交易)

  日 期：2024年04月02日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚股票仍繼續維持變更交易方法(繼續採預收款券方式交易)發言人：王彥尊說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:113/04/022.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第3款之情事。112年度財務報告顯示淨值低於財務報告所列示股本二分之一，財務報告經會計師出具繼續經營假設存在重大不確定性之查核報告。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法。4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/04/085.因應措施:本公司持續努力經營，提升公司營運。6.其他應敘明事項:無。7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。
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  【公告】天揚112年第一次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/3/29

  日 期：2024年03月29日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚112年第一次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/3/29發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年度第一次私募普通股,依113/3/15董事會決議,定價新台幣12元/股,私募1,000,000股/12,000,000元,已收足股款。(2)訂立113/3/29為增資基準日。6.因應措施:依法需公告申報之私募相關事項,將於法定時限內,申報至公開資訊觀測站-私募專區。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】更正112年度個體暨合併財務報告附註之部分資訊

  日 期：2024年03月29日公司名稱：天揚(5345)主 旨：更正112年度個體暨合併財務報告附註之部分資訊發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年度合併財務報告附註部份資訊6.更正資訊項目/報表名稱:六、重要會計項目之說明(六)不動產、廠房及設備累計折舊及減損 112年增添部分其他設備及租賃改良二者之數字錯置顛倒,其他設備應更正為1,579千元;租賃改良應更正為304千元.7.更正前金額/內容/頁次:合併:第36頁個體:第35頁累計折舊及減損112 年 度項 目 期初餘額 增 添 處 分 期末餘額運輸設備 4,188 － － 4,188辦公設備 1,553 139 － 1,692其他設備 29,246 304 － 29,550租賃改良 4,571 1,579 － 6,150小 計 39,558 $ 2,022 $ － 41,5808.更正後金額/內容/頁次:合併:第36頁個體:第35頁累計折舊及減損112 年 度項 目 期初餘額 增
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  【公告】董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜 (更正應募人)

  日 期：2024年03月17日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜 (更正應募人)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:王鏑程/董事長陳詠婕/無張皓瑋/股東(更正)張雨恬/股東(更正)4.私募股數或張數:共1,000,000股(不逾2,000,000股/次)第一次私募:1,000,000股5.得私募額度:共12,000,000元(每股定價12元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以12元定價。7.本次私募資
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  【公告】天揚董事會決議辦理113年私募普通股事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理113年私募普通股事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。(1)目前初步可能應募人屬內部人或關係人或其他 :王鏑程 /董事長鄭凱云 /董事長配偶謝志偉 /董事王彥尊 /董事劉芹妏 /董事配偶林彰鏗 /董事王雪楓 /董事配偶王東茂 /經理人高小娟 /經理人配偶王妙芸 /股東王派丕 /股東張凱嘉 /股東王美玲 /股東林祐頡 /股東林珈誼 /股東林尚頡 /股東張皓瑋 /股東張雨恬 /股東美達工業股份有限公司 /股東陳常彬 /無陳詠婕 /無(2)其他尚未洽定之應募人，授權董事會於113年度股東常會決議通過後，依證券交易法第43條之6之規定洽之。4.私募股數或張數:不逾普通股10,000,000股。5.得私募額度:在不逾10,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內預計分五次辦理每次不逾2,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)
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  【公告】天揚董事會決議研發主管異動

  日 期：2024年03月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議研發主管異動發言人：王彥尊說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:王鏑程/董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林子閔/研發部經理/陽明交通大學電控工程所碩士;研發部專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/158.其他應敘明事項:無
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  【公告】天揚董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理112年第一次私募普通股定價及相關事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:王鏑程/董事長陳詠婕/無王妙珠/股東4.私募股數或張數:共1,000,000股(不逾2,000,000股/次)第一次私募:1,000,000股5.得私募額度:共12,000,000元(每股定價12元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以12元定價。7.本次私募資金用途:(1)資金用途及運用方式：將用於公司
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  【公告】天揚董事會決議不發放112年度董事及員工酬勞

  日 期：2024年03月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議不發放112年度董事及員工酬勞發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年度不發放董事及員工酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於113/3/15薪資報酬委員會及審計委員會通過董事及經理人酬勞為0元,並經113/3/15董事會決議通過員工(含經理人)酬勞為新台幣0元及董事酬勞為新台幣0元。