日 期:2024年05月29日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥113年股東常會重要決議事項發言人:張家堯說 明:1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月10日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥董事會通過總經理由董事長兼任案發言人:張家堯說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/102.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:朱溥霖6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:本公司董事會通過總經理職務由董事長兼任9.新任生效日期:113/05/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年04月30日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:張家堯說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月16日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥總經理異動發言人:張家堯說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/162.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:陳思恆4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理將待董事會委任決議後另行公告。
日 期:2024年03月12日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥董事會決議召開113年股東常會發言人:張家堯說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(4)本公司112年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。(6)本公司111年度股東常會及111年7月28日股東臨時會通過之私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日
日 期:2024年03月12日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥累積虧損達實收資本額二分之一發言人:張家堯說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:天蔥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損為新臺幣357,992,273元,已達本公司實收資本額二分之一。6.因應措施:將依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年03月12日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞發言人:張家堯說 明:1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:天蔥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月12日經董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
日 期:2024年03月12日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:天蔥董事會決議不發放股利發言人:張家堯說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年01月09日公司名稱:天蔥(2740)主 旨:更正天蔥111年5月~112年10月關係人交易申報資訊發言人:張家堯說 明:1.事實發生日:113/01/092.公司名稱:天蔥國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年5月~112年10月關係人交易申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:111年5月~112年10月關係人交易申報資訊【應付款】、【取得資產】7.更正前金額/內容/頁次:本公司對關係人-華陀扶元堂生藥科技股份有限公司,【應付款】111年5月~112年10月/本月應付款金額新台幣0仟元,本年累計應付款金額新台幣0仟元,占本年合併報表累計該科目百分比0.00%。8.更正後金額/內容/頁次:本公司對關係人-華陀扶元堂生藥科技股份有限公司,【取得資產】111年5月/本月取得資產金額新台幣587仟元,本月累計取得資產金額新台幣587仟元。111年6月~12月/本月取得資產金額新台幣0仟元,本月累計取得資產金額新台幣587仟元112年1月~5月/本月取得資產金額新台幣0仟元,本月累計取得資產金額新台