信義 個股公告

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  【公告】信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資

  日 期：2024年04月29日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資發言人：周莊雲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ZhanCheng Tourism DevelopmentSdn. Bhd.(下稱展誠)之普通股2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:220,000仟股每單位價格:每股馬幣1元交易總金額:220,000仟元(折合新台幣約1,500,400仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:展誠與公司之關係:本公司直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:對本公司直接持股100%之子公司現金增資，以利發展觀光旅遊事業前次移轉:不適用6.交易標的最近五年
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  【公告】信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜

  日 期：2024年04月29日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜發言人：周莊雲說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:4月29日母公司董事會決議通過位於馬來西亞沙巴之Melingsung酒店案之預估總建築成本金額約為馬幣(含稅)1,050,000仟元，並授權展誠周俊吉執行董事與他人洽談相關工程合約或依展誠採購規定與核決權限辦理。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係自地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應觀光旅遊業務發展所需9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年4月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年4月29日13.估價報告是否為限
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  【公告】信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：周莊雲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約

  日 期：2024年04月12日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約發言人：周莊雲說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/12/7~113/4/123.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：翊豐營造股份有限公司等與公司之關係：無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣515,361仟元。(2)契約內容：信義嘉學案營造工程合約等。(3)工程地點：新北市新莊區富貴路。(4)信義嘉學案營造工程合約：預計主要工程工期：113/03/21~117/3/31，工期48個月。預計建築面積：約4,115 坪5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是
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  【公告】信義 2024年3月合併營收13.68億元 年增27.32%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義董事會決議事項

  日 期：2024年04月09日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義董事會決議事項發言人：周莊雲說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:信義房屋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:一、審查本公司董事候選人案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】召開信義一百一十三年股東常會補充(新增補選董事案)

  日 期：2024年03月21日公司名稱：信義(9940)主 旨：召開信義一百一十三年股東常會補充(新增補選董事案)發言人：周莊雲說 明：1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/05/223.股東會召開地點:政大公企中心(台北市大安區金華街187號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告(二)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(三)本公司審計委員會查核112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告(四)本公司112年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告(五)本公司永續發展之具體推動計畫報告(六)本公司112年度董事會暨功能性委員會運作情形報告(七)本公司112年度董事酬金報告(八)本公司112年度非營業活動之關係人交易報告(九)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1) 補選本公司
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  【公告】信義法人董事異動

  日 期：2024年03月20日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義法人董事異動發言人：周莊雲說 明：1.發生變動日期:113/03/202.法人名稱:信義股份有限公司3.舊任者姓名:信義股份有限公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:缺額待補6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/189.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:載明本公司於113年3月20日接獲辭任書，辭任書載明辭職生效日為113年5月21日。
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  【公告】信義 2024年2月合併營收7.81億元 年增-34.33%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義召開法說會相關資訊

  日 期：2024年03月06日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義召開法說會相關資訊發言人：周莊雲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/111.召開法人說明會之日期：113/03/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：一一二年度營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定公布於公開資訊觀測站公司治理專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信義董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月26日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義董事會決議股利分派發言人：周莊雲說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,178,954,400(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】信義 2024年1月合併營收9.9億元 年增-52%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義 2023年12月合併營收10.91億元 年增-45.51%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義代子公司信義開發股份有限公司取得不動產使用權資產

  日 期：2023年12月29日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司信義開發股份有限公司取得不動產使用權資產發言人：周莊雲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區信義路五段100號3樓2.事實發生日:112/12/29~112/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:148.35坪、自113年1月1日起至113年4月30日止每月新台幣(以下同)342,683元(含稅);換算每月每坪租金約2,310元、自113年5月1日起至117年12月31日止每月新台幣345,798元(含稅);換算每月每坪租金約2,331元、租金換算不動產使用權資產:36,162,606元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:信義房屋股份有限公司(關係人)與公司之關係:對信義開發股份有限公司100%持有之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
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  【公告】信義代子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度

  日 期：2023年12月27日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度發言人：周莊雲說 明：1.事實發生日:112/12/272.公司名稱:Sinyi International Limited3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%直接持有之子公司5.發生緣由:由本公司100%直接持有之子公司Sinyi International Limited(下稱Sinyi International)投資金融機構發行且標普信評在A-以上、到期收益率不低於一年期美元定存利率之5年內到期主順位美元金融債券，由SinyiInternational在交易金額不超過美金26,000仟元下，授權本公司董事長核准取得金融債券合約之操作。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】信義 2023年11月合併營收11.9億元 年增53.64%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義 2023年10月合併營收11.17億元 年增22.92%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義法說會相關資訊

  日 期：2023年11月09日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義法說會相關資訊發言人：周莊雲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/131.召開法人說明會之日期：112/11/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：一一二年第三季營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定公布於公開資訊觀測站公司治理專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信義 2023年9月合併營收9.61億元 年增-3.16%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：信義(9940)單位：仟元
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  【公告】信義 2023年8月合併營收10.63億元 年增15.5%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：信義(9940)單位：仟元