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新漢
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收盤 | 2024/06/04 14:30 更新33,216
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新漢 個股公告
- 中央社財經
【公告】新漢董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年05月08日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢董事會決議112年度股利分派發言人：陳原彬說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,471,766(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年05月06日公司名稱：新漢(8234)主 旨：代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-董事會決議召開113年股東常會發言人：陳原彬說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)4.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告書(2) 112年度監察人審查報告書5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/2111.停止過戶截止日期:113/06/1912.其他應敘明事項:無
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【公告】新漢113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳原彬說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年04月09日公司名稱：新漢(8234)主 旨：代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳原彬說 明：1.股東臨時會日期:113/04/092.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳原彬說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業報告書。2、審計委員會審查112年度決算表冊報告。3、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案。2、112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:1、改選董事案。9.召集事由五、其他議案:1、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢112年股東常會重要決議事項發言人：陳原彬說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。
