日 期:2024年05月14日公司名稱:安碁(6174)主 旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人:陳孟成說 明:1.董事會決議日期:113/05/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告案(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案(增列)8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613
日 期:2024年05月06日公司名稱:安碁(6174)主 旨:安碁113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:陳孟成說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月14日公司名稱:安碁(6174)主 旨:董事會決議分派股利發言人:陳孟成說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.14000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月14日公司名稱:安碁(6174)主 旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:陳孟成說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告案(二)審計委員會審查本公司112年度決算報告案(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無