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營邦
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收盤 | 2024/05/03 14:30 更新291
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營邦 個股公告
- 中央社財經
【公告】營邦董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議召開113年股東常會發言人：錢靜怡說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞之報告(2)本公司民國一一二年度營業報告書(3)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向公司
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【公告】營邦董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議股利分派發言人：錢靜怡說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：384,906,940(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】營邦設置資安主管
日 期：2023年12月28日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦設置資安主管發言人：錢靜怡說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃壬元/本公司總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無
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【公告】營邦新建廠房其他工程合約
日 期：2023年12月19日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦新建廠房其他工程合約發言人：錢靜怡說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/12/19~112/12/193.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:富聖水電工程有限公司、中辰防災設備工程有限公司(2)與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:富聖水電工程有限公司:新台幣51,000仟元整(未稅)中辰防災設備工程有限公司:新台幣23,500仟元整(未稅)(2)契約起訖日期:自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止。(3)限制條款及其他重要約定事項:無。(4)興建地點:桃園市楊梅區新富段。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:長期策略發展及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定
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【公告】營邦以自地委建新辦公大樓工程事宜
日 期：2023年12月01日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦以自地委建新辦公大樓工程事宜發言人：錢靜怡說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/12/1~112/12/13.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:鉅松營造有限公司(2)與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣500,000仟元整(未稅)契約起迄日期:自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止限制條款及其他重要約定事項:無興建地點:桃園市楊梅區新富段5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:長期策略發展及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其
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【公告】營邦董事會決議通過自地委建興建廠房
日 期：2023年11月28日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議通過自地委建興建廠房發言人：錢靜怡說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/11/28~112/11/283.契約相對人及其與公司之關係:待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:興建廠房金額不高於新台幣660,000仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:長期策略發展及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:12.監察人承認或審計委員會同意日期:13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無
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【公告】營邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息,以利投資人區別暸解
日 期：2023年10月24日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人：錢靜怡說 明：1.事實發生日:112/10/242.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心規定辦理3.財務業務資訊:(1)最近一月與去年同期財務資訊最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112/09) (111/09)------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 935 525 78%稅前淨利(百萬元) 194 38 411%稅後純益淨利(百萬元) 158 26 508%每股盈餘(元) 4.11 0.69 496%(2)最近二個月累計與去年同期財務資訊最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112/08-112/09) (111/08-111/09)-----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,954 1,045 87%稅前淨利(百萬
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【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案
日 期：2023年08月11日公司名稱：廣達(2382)主 旨：廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案發言人：楊俊烈說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Quanta Manufacturing Nashville LLC (QMN)現金增資2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:US$135,000千元, 得於總額度內分次執行(約NT$4,203,900千元; 匯率 31.14)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣達 (QCI) 增資Quanta International Limited (QIL)，再轉增資Access International Company (AIC)，再轉增資Quanta Manufacturing Incorporation (QMI)，再轉增資Quanta Manufacturing Nashville LLC (QMN)，得分次投資。(上述公司皆為本公司依投
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【公告】營邦董事會決議除息基準日
日 期：2023年08月10日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議除息基準日發言人：錢靜怡說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣230,944,164元(每股配發現金股利6元)。4.除權（息）交易日:112/08/255.最後過戶日:112/08/286.停止過戶起始日期:112/08/297.停止過戶截止日期:112/09/028.除權（息）基準日:112/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。
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【公告】立端112年第三次董事會議決議事項
日 期：2023年08月10日公司名稱：立端(6245)主 旨：立端112年第三次董事會議決議事項發言人：周旭龍說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:立端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過本公司112年上半年度合併財務報告案。(2)通過本公司訂定111年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日等相關事宜案。(3)通過本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。(4)通過本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(5)通過本公司公司治理主管任命案。(6)通過本公司品質長任命案。
