神基 個股公告

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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派

  0.DBP.BULL.3005日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派發言人：黃明漢說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:神基投資控股(股)公司代表人：黃明漢神基投資控股(股)公司代表人：謝淑娟神基投資控股(股)公司代表人：朱雯蕙4.舊任者簡歷:黃明漢/神基科技(股)公司 董事長謝淑娟/神基科技(股)公司 董事朱雯蕙/神基科技(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:神基投資控股(股)公司代表人：黃明漢神基投資控股(股)公司代表人：謝淑娟神基投資控股(股)公司代表人：朱雯蕙6.新任者簡歷:黃明漢/神基科技(股)公司 董事長謝淑娟/神基科技(股)公司 董事朱雯蕙/神基科技(股)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，法人董事重新改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110
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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長

  1.DBP.BULL.3005日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃明漢4.舊任者簡歷:神基科技(股)公司董事長5.新任者姓名:黃明漢6.新任者簡歷:神基科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新指派並推選董事長9.新任生效日期:113/04/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日發言人：黃明漢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年第四季：現金股利新台幣371,472,412元113年第一季：現金股利新台幣428,527,588元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項發言人：黃明漢說 明：1.股東常會日期:113/04/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日發言人：黃明漢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年第四季：現金股利新台幣164,753,217元113年第一季：現金股利新台幣115,246,783元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元，年減2.78%

  日 期：2024年04月09日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基三月自結合併營收為29.26億元，年減2.78%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/04/09)公佈一百一十三年三月份自結合併營收為新台幣29.26億元，較去年同期的30.10億元減少2.78%。累計營收方面，一月至三月份為止，累計合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期的81.55億元成長6.75%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年3月合併營收29.26億元 年增-2.78%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月18日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期:113/03/182.發放股利種類及金額:現金股利美金23,732,550.41元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】調整神基現金股利配息率

  日 期：2024年03月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：調整神基現金股利配息率發言人：黃明漢說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/03/122.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,055,189,500元(每股5.0元)。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,055,189,500元(每股4.99409082元)。4.變更原因:因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與分派之股數變動，故調整現金股利之配息率。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基2月自結合併營收為24.64億元，年減4.97%

  日 期：2024年03月06日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基二月自結合併營收為24.64億元，年減4.97%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/03/06)公佈一百一十三年二月份自結合併營收為新台幣24.64億元，較去年同期的25.93億元減少4.97%。累計營收方面，一月至二月份為止，累計合併營收為新台幣57.80億元，較去年同期的51.46億元成長12.32%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年2月合併營收24.64億元 年增-4.97%

  日期： 2024 年 03 月 06日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基112年度每股稅後盈餘為6.17元董事會通過股利分派案擬配發每股現金股利5.0元

  日 期：2024年02月26日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基112年度每股稅後盈餘為6.17元董事會通過股利分派案擬配發每股現金股利5.0元發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/02/262.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼3005)今日(113/02/26)召開董事會通過經會計師查核之112年度合併財務報告。112年度合併營收為新台幣347.93億元，較111年度之324.76億元成長7.13%；112年度歸屬於母公司業主之淨利為新台幣37.45億元，較111年度之25.65億元增加45.98%。112年每股稅後盈餘為新台幣6.17元，較去年同期的4.27元增加44.50%。神基投控董事會今天也於會中決議通過配發現金股利5.0元，訂定除息交易日為113年3月28日，除息基準日為113年4月4日，自3月31日至4月4日之期間內停止普通股股票過戶。現金股利預定自113年4月26日發放。股東會訂於113年5月29日召開。6.因應措施:無。7.其他應
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  【公告】神基董事會決議分派股利

  日 期：2024年02月26日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基董事會決議分派股利發言人：黃明漢說 明：1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,055,189,500(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】神基董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月26日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。(3)解除董事競業之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自113年3月22日起至113年4月1日
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  【公告】神基訂定除息基準日

  日 期：2024年02月26日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基訂定除息基準日發言人：黃明漢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,055,189,500元(每股5.0元)4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/306.停止過戶起始日期:113/03/317.停止過戶截止日期:113/04/048.除權（息）基準日:113/04/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/04/2613.其他應敘明事項:如因本公司有權參與配發之股數變動，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理之。
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  【公告】神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會

  日 期：2024年02月19日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會發言人：黃明漢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/011.召開法人說明會之日期：113/03/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神基 2024年1月合併營收33.15億元 年增29.88%

  日期： 2024 年 02 月 06日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】新聞稿-神基一月自結合併營收為33.15億元，年增29.88%

  日 期：2024年02月06日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基一月自結合併營收為33.15億元，年增29.88%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/02/06)公佈一百一十三年一月份自結合併營收為新台幣33.15億元，較去年同期的25.53億元增加29.88%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基12月自結合併營收為27.34億元，年增7.15%

  日 期：2024年01月08日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基十二月自結合併營收為27.34億元，年增7.15%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/01/082.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/01/08)公佈一百一十二年十二月份自結合併營收為新台幣27.34億元，較去年同期的25.51億元增加7.15%。累計營收方面，一月至十二月份為止，累計合併營收為新台幣347.93億元，較去年同期的324.76億元增加7.13%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2023年12月合併營收27.34億元 年增7.15%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：神基(3005)單位：仟元