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集雅社
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新21
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集雅社 個股公告
- 中央社財經
【公告】集雅社113年3月14日董事會決議股東常會召開事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社113年3月14日董事會決議股東常會召開事宜發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.112年度營業報告。B.112年度審計委員會審查報告書。C.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。D.112年度盈餘分配現金股利情形報告。E.股東提案處理情形說明。6.召集事由二、承認事項:A.112年度決算表冊承認案。B.112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:本公司修正章程案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總
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【公告】集雅社董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2024年03月14日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞發言人：何政鋒說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司民國112年度獲利金額為新台幣151,562,874元，擬議配發員工酬勞金額10,704,164元及董事酬勞金額2,165,578元，均以現金發放之。(2)以上決議金額與112年度認列費用估列金額差異數37,601元，將於113年度發放時提列費用。(3)本案業經薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
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【公告】集雅社董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社董事會決議股利分派發言人：何政鋒說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,167,228(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】集雅社總經理異動事宜
日 期：2023年12月29日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社總經理異動事宜發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蘇在基4.舊任者簡歷:集雅社股份有限公司總經理5.新任者姓名:謝舒閔6.新任者簡歷:集雅社股份有限公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】集雅社營運主管異動事宜
日 期：2023年12月29日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社營運主管異動事宜發言人：何政鋒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運主管2.發生變動日期:112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇在基、集雅社股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:沈稚鎧、集雅社股份有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】集雅社受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月01日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會發言人：何政鋒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/041.召開法人說明會之日期：112/12/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】集雅社國內第一次有擔保轉換公司債112年第三季轉換普通股之增資基準日
日 期：2023年11月08日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社國內第一次有擔保轉換公司債112年第三季轉換普通股之增資基準日發言人：何政鋒說 明：1.董事會決議日期:112/11/082.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:14,069,150元發行股數:1,406,915股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:108.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定112年11月08日為本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣39
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【公告】集雅社發言人及代理發言人異動
日 期：2023年11月01日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社發言人及代理發言人異動發言人：李伯昌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:112/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李伯昌、本公司財務長代理發言人:何政鋒、本公司處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:何政鋒、本公司財務長代理發言人:張藝曦、本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/11/018.其他應敘明事項:無
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【公告】集雅社國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：集雅社一，代碼：29371)將於112年9月4日到期暨訂於112年9月5日終止櫃檯買賣等相關事宜。
日 期：2023年08月14日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：集雅社一，代碼：29371)將於112年9月4日到期暨訂於112年9月5日終止櫃檯買賣等相關事宜。發言人：李伯昌說 明：1.事實發生日:112/08/142.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於112年9月4日發行屆滿到期。6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於112年9月4日到期，依其發行及轉換辦法規定，於到期日之次一營業日(112年9月5日)終止上櫃買賣。(2)轉換辦理程序：債權人最遲請於到期日112年9月4日前，至往來券商辦理轉換手續。(3)到期還本辦理程序：未於期限前申請轉換普通股之債權人，屆時本公司股務代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本
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【公告】集雅社國內第一次有擔保轉換公司債112年第二季轉換普通股之增資基準日
日 期：2023年08月07日公司名稱：集雅社(2937)主 旨：集雅社國內第一次有擔保轉換公司債112年第二季轉換普通股之增資基準日發言人：李伯昌說 明：1.董事會決議日期:112/08/072.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:2,570,400元發行股數:257,040股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:108.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定112年08月07日為本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣381,7
