王道銀行 個股公告

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  【公告】王道銀行召開113年股東常會(修正及新增議案)

  日 期：2024年05月02日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行召開113年股東常會(修正及新增議案)發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算報告(3)審計委員會112年度運作情形報告(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告(5)本行 112 年度董事酬金報告(修正)(6)提報本行買回股份之執行結果(7)提報修訂本行「永續發展實務守則」6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算書表(2)112年度盈餘分派7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本行「公司章程」部分條文(2)為持續精進本行公司治理與永續作為，提請討論本行董事及高階經理人酬金政策(新增)(3)擬請解除本行董事競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11
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  【公告】王道銀行董事會通過辦理現金增資發行乙種可轉換特別股

  日 期：2024年05月02日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行董事會通過辦理現金增資發行乙種可轉換特別股發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.增資資金來源:辦理現金增資發行乙種可轉換特別股(下稱乙種特別股)3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額暫定30億元，發行股數暫定2.5億股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:每股發行價格範圍為10~15元，暫定為12元；每股實際發行價格授權董事長於發行前參酌市場狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於上述發行價格範圍區間內訂定之。9.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。10.公開銷售股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。11.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發
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  【公告】王道商業銀行授信資產之債權處分

  日 期：2024年04月30日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道商業銀行授信資產之債權處分發言人：張倫瑋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:聯合授信案授信資產2.事實發生日:113/4/30~113/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金壹仟萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:板信商業銀行，非實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:處分之債權附隨擔保品種類:股票、資產、帳戶處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情
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  【公告】王道銀行受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動發言人：張倫瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/291.召開法人說明會之日期：113/04/29 ~ 113/05/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】力智113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：力智(6719)主 旨：力智113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：邱建邦說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道銀行113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：張倫瑋說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道銀行2024年度3月自結損益暨每股淨值

  日 期：2024年04月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2024年度3月份自結損益暨每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元3月 累計1~3月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 313,933 1,561,498合併稅後損益 242,537 1,271,378個體稅前損益 227,096 1,107,567個體稅後損益 179,860 953,473稅後基本EPS(元) 0.352024年3月底每股淨值13.80元
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  【公告】王道銀行 2024年3月合併營收8億元 年增-7.21%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）。

  日 期：2024年04月09日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）。發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:王道商業銀行股份有限公司113年度次順位金融債券發行計畫。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）。5.每張面額:新台幣壹千萬元整(外幣面額另訂)。6.發行價格:按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。7.發行期間:視發行當時所需而定，原則上次順位金融債券之發行期限不低於五年或為無到期日非累積次順位金融債券。8.發行利率:視市場情勢及本行資金狀況得採機動或固定方式訂定。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:為取得中長期資金，以支應未來授信業務成長之資金需求，並維持適當資本適足率。11.承銷方式:未定。12.公司債受託人:未定。13.承銷或代銷機構:未定。14.發行保證人:未定。15.代理還本付息機構:本行企金作業服務部。16.簽證機
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  【公告】王道銀行董事會決議盈餘分配案(普通股)

  日 期：2024年04月09日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議盈餘分配案(普通股)發言人：張倫瑋說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,228,973,986(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後若因其他原因致配息基準日流通在外股數或金額變動，普通股實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。特別股及普通股股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，畸零股計入其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】王道銀行董事會決議盈餘分配案(甲種特別股)

  日 期：2024年04月09日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議盈餘分配案(甲種特別股)發言人：張倫瑋說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42500000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：124,955,950(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後若因其他原因致配息基準日流通在外股數或金額變動，普通股實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。特別股及普通股股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，畸零股計入其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】P13王道銀1訂3月27日起買賣

  日期：2024年03月26日主旨：公告「王道商業銀行股份有限公司113年度第1次次順位金融債券」計面額新台幣15億元整，訂於113年3月27日起在證券商營業處所開始買賣。公告事項：一、發行公司名稱：王道商業銀行股份有限公司。二、債券名稱：王道商業銀行股份有限公司113年度第1次次順位金融債券。(一)代碼：G11744。(二)簡稱：P13王道銀1。(三)發行總面額：新台幣15億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：113年3月27日。(六)到期日：120年3月27日。(七)發行期限：7年。(八)票面利率：固定利率2.3%。(九)銷售對象：僅限境外結構型商品管理規則所訂之專業投資人。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法或公開說明書(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。四、本債券於到期日之次一個營業日終止於證券商營業處所買賣。
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  【公告】王道商業銀行捐贈中華民國工商協進會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道商業銀行捐贈中華民國工商協進會發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/03/132.捐贈原由:強化企業形象，並促進工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣45萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:本行駱董事長怡君為該會之現任副理事長，駱常務董事錦明為該會之現任榮譽理事長。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道商業銀行捐贈財團法人王道銀行教育基金會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道商業銀行捐贈財團法人王道銀行教育基金會發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/03/132.捐贈原由:推動藝術教育與提升社會文化涵養3.捐贈金額:新台幣1300萬元整4.受贈對象:財團法人王道銀行教育基金會5.與公司關係:財團法人王道銀行教育基金會為本行關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道銀行召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行召開113年股東常會發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算報告(3)審計委員會112年度運作情形報告(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告(5)本公司 112 年度董事酬金報告(6)提報本行買回股份之執行結果(7)提報修訂本行「永續發展實務守則」6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算書表(2)112年度盈餘分派7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本行「公司章程」部分條文(2)擬請解除本行董事競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)
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  【公告】王道銀行 2024年2月合併營收8.59億元 年增2.33%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行召開「2023年全年度線上法人說明會」

  日 期：2024年02月29日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行召開「2023年全年度線上法人說明會」發言人：張倫瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/071.召開法人說明會之日期：113/03/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公佈本公司2023年度營運概況5.其他應敘明事項：線上法說會語音直播網址：http://www.zucast.com/webcast/L68zh6PC完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】王道銀行2024年度1月份自結合併損益暨每股淨值

  日 期：2024年02月07日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2024年度1月份自結合併損益暨每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/02/072.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元1月 累計1~1月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 759,567 759,567稅後基本EPS(元) 0.182024年1月底每股淨值13.50元
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  【公告】王道銀行 2024年1月合併營收13.21億元 年增49.85%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行2023年度12月份自結合併損益暨每股淨值

  日 期：2024年01月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2023年度12月份自結合併損益暨每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/01/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1) 單位:新台幣仟元12月 累計1~12月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 -183,859 3,999,432稅後基本EPS(元) 0.862023年12月底每股淨值13.29元(2)2023年12月單月自結合併稅前損益為-183,859仟元(稅後損益為-16,071仟元)，係因子公司美國華信銀行發生商用不動產授信逾放一案提列足額備抵呆帳所致，該筆逾放個案業已全數提列完畢。