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京城 個股公告
- 中央社財經
【公告】京城董事會召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城董事會召開113年股東常會發言人：周敬恆說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)更正本公司109-111年度盈餘分配表案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續：辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)辦理過戶
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【公告】京城董事會決議112年度股利分派情形
日 期：2024年03月14日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城董事會決議112年度股利分派情形發言人：周敬恆說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】京城協議變更高雄市三民區新都段163地號個案營造契約內容
日 期：2023年12月27日公司名稱：京城(2524)主 旨：協議變更高雄市三民區新都段163地號個案營造契約內容發言人：周敬恆說 明：1. 原公告日期：109/11/122. 簡述原公告申報內容：工程契約金額：新台幣880,200仟元。(含稅)3. 變動緣由及主要內容：1.擬追加減金額追加新台幣90,000仟元。2.變更後合約總價變更後工程契約金額：新台幣970,200仟元。4. 變動後對公司財務業務之影響：對左營區三民區新都段163地號個案之成本增加新台幣90,000仟元，占原簽約金額880,200仟元10.22%，影響不大。5. 其他應敘明事項：變更原因：各項建材設備等級變更。
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【公告】京城受邀參加統一證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月25日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人：周敬恆說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/261.召開法人說明會之日期：112/12/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：112年第三季公司營運狀況5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】董事會決議更正京城109-111年度盈餘分配表
日 期：2023年11月10日公司名稱：京城(2524)主 旨：董事會決議更正京城109-111年度盈餘分配表發言人：周敬恆說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:京城建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司更正109-111年度提列法定公積及未分配盈餘金額。6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形申報作業(含董事會及股東會確認後資訊)7.更正前金額/內容/頁次:109年度 單位:元(1)提列法定公積: (168,467,646)(2)可分配盈餘: 9,410,380,349(3)期末未分配盈餘: 9,410,380,349110年度 單位:元(1)期初未分配盈餘: 9,410,380,349(2)可分配盈餘: 10,926,076,386(3)期末未分配盈餘:10,926,076,386111年度 單位:元(1)期初未分配盈餘:10,926,076,386(2)提列法定公積: (100,992,141)(3)可分配盈餘: 11,775,156,017(4)期末未分配盈餘:11,775,156,0178.
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【公告】京城董事會決議員工酬勞轉增資訂定基準日為8月10日
日 期：2023年08月10日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城董事會決議員工酬勞轉增資訂定基準日為8月10日發言人：周敬恆說 明：1.董事會決議日期:112/08/102.增資資金來源:員工酬勞轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無。7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:員工股票酬勞11,713,879元，前述股票酬勞之股數計算，係依3月29日董事會決議日前一日收盤價32.25元計算。員工股票酬勞轉增資股數為363,221股，每股面額新臺幣10元。10.公開銷售股數:無。11.原股東認購或無償配發比例:不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:計算不足一股之員工酬勞2元以現金發放。13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。14.本次增資資金用途:發放員工酬勞。15.其他應敘明事項:本次員
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【公告】京城新選任獨立董事
日 期：2023年06月28日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城新選任獨立董事發言人：周敬恆說 明：1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:張明得。吳耀國。莊啟雄。4.舊任者簡歷:張明得，閎寶建築開發董事長。吳耀國，本公司獨立董事。莊啟雄，本公司獨立董事。5.新任者職稱及姓名:獨立董事,張明得(連任)。獨立董事,吳耀國(連任)。獨立董事,蔡忠昌(新任)。獨立董事,邱沁渝(新任)。6.新任者簡歷:張明得，閎寶建築開發董事長。吳耀國，本公司獨立董事。蔡忠昌，明達高級中學校長。邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任。9.新任者選任時持股數:張明得，1,386,582股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/2311.新任生效日期:112/06/2812.同任期董事變動比率:25%13.同任期獨立董事變動比率:50%14.同任期監察人變
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【公告】京城112年股東會決議許可董事從事競業行為
日 期：2023年06月28日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城112年股東會決議許可董事從事競業行為發言人：周敬恆說 明：1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡天贊，董事代表人蔡薛美雲，董事代表人李詩雄，董事代表人陳進興，董事代表人天籟投資股份有限公司，董事3.許可從事競業行為之項目:建築開發業、營造業、投資業。4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股數佔本公司發行股份總數91.63%，已超過公司法209條所規定之三分之二，且以投票表決 99.88%贊成通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:競業公司營業屬性與本公司不同,因此影響不大。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】京城112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城112年股東常會重要決議事項發言人：周敬恆說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度不分配盈餘。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單如下戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳進興獨立董事當選名單如下戶號29103號：張明得吳耀國蔡忠昌邱沁渝6.重要決議事項五、其他事項:1.通過與本公司關係人簽訂營造契約案。2.通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。