大億金茂

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收盤 | 2024/03/29 13:30 更新
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大億金茂 相關新聞

  • 中央社財經

    【公告】大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

    日 期:2024年03月22日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一發言人:劉茵姍說 明:1.發生變動日期:113/03/222.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊文慶4.舊任者簡歷:正信國際法律事務所所長5.新任者職稱及姓名:缺額於最近一次股東會補選之6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/813.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中台董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月13日公司名稱:中台(6923)主 旨:中台董事會決議召開113年股東常會發言人:許倍瑜說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一二年度營業報告。2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4、修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:NA。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。

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    【公告】大億金茂董事會決議不分派股利

    日 期:2024年03月13日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會決議不分派股利發言人:劉茵姍說 明:1. 董事會決議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:112年度其他綜合損益-確定福利計劃精算損益12,387,8846. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會

    日 期:2024年03月13日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會決議召開股東常會發言人:劉茵姍說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 112 年度營業報告書。(2). 112 年度審計委員會審查報告書。(3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(4). 其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1). 112 年度營業報告書及財務報告案。(2). 112 年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無

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    【公告】大億金茂董事會通過112年度不分派董事酬勞及員工酬勞分派案

    日 期:2024年03月13日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會通過112年度不分派董事酬勞及員工酬勞分派案發言人:劉茵姍說 明:1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:大億金茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年01月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月13日董事會決議通過不分派112年度董事酬勞及員工酬勞。

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    【公告】大億金茂 2024年2月合併營收9032.3萬元 年增35.44%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元

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    【公告】大億金茂 2024年1月合併營收6886.7萬元 年增8.22%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】伯特光 2024年1月合併營收4219.8萬元 年增20.61%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:伯特光(6859)單位:仟元

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    【公告】大億金茂 2023年12月合併營收5660.9萬元 年增-26.17%

    日期: 2024 年 01 月 10日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元

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    【公告】大億金茂 2023年11月合併營收4083萬元 年增-42.38%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元

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    【公告】大億金茂法人董事辭任

    日 期:2023年11月20日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂法人董事辭任發言人:劉茵姍說 明:1.發生變動日期:112/11/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:億建投資(股)公司 代表人:陳昭龍4.舊任者簡歷:董事:億建投資(股)公司 代表人:陳昭龍,甄明法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:法人董事辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)

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    【公告】大億金茂董事會通過新任董事長案。

    日 期:2023年11月15日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會通過新任董事長案。發言人:陳昭龍說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/152.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳育賢4.舊任者簡歷:億建投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:吳俊億6.新任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案

    日 期:2023年11月15日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會通過總經理任命案發言人:陳昭龍說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/152.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:吳育賢4.舊任者簡歷:億建投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:吳俊億6.新任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:112/11/15董事會通過由董事長吳俊億兼任總經理。9.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】大億金茂董事會通過總經理解任案

    日 期:2023年11月15日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂董事會通過總經理解任案發言人:陳昭龍說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/152.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:吳育賢4.舊任者簡歷:億建投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:吳俊億6.新任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:依公司法第29條規定予以解任。9.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】大億金茂代重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事改派

    日 期:2023年11月15日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:代重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事改派發言人:陳昭龍說 明:1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:大億金茂股份有限公司3.舊任者姓名:(1)吳育賢先生(2)許芳銘先生4.舊任者簡歷:(1)吳育賢先生/億建投資股份有限公司代表人(2)許芳銘先生/大億金茂股份有限公司發言人5.新任者姓名:(1)莊智清先生(2)鄭清香女士(3)劉茵姍女士6.新任者簡歷:(1)莊智清先生/大億交通工業製造股份有限公司總經理(2)鄭清香女士/大億交通工業製造股份有限公司財務暨會計主管(3)劉茵姍女士/大億金茂股份有限公司財務部副理7.異動原因:法人董事大億金茂股份有限公司改派董事8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項:無

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    【公告】大億金茂代重要子公司寧波大億科技有限公司法人董事改派代表

    日 期:2023年11月15日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:代重要子公司寧波大億科技有限公司法人董事改派代表發言人:陳昭龍說 明:1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:大億金茂股份有限公司3.舊任者姓名:吳育賢先生4.舊任者簡歷:億健投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:莊智清先生6.新任者簡歷:大億交通工業製造股份有限公司總經理7.異動原因:法人董事大億金茂股份有限公司改派董事(暨法定代表人)8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/11/1510.其他應敘明事項:無

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    【公告】大億金茂 2023年10月合併營收4927萬元 年增-35.47%

    日期: 2023 年 11 月 10日上櫃公司:大億金茂(8107)單位:仟元

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    【公告】大億金茂獨立董事辭任

    日 期:2023年11月08日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂獨立董事辭任發言人:陳昭龍說 明:1.發生變動日期:112/11/082.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/CHASAWATH THONGCHAI4.舊任者簡歷:繼茂橡膠工業股份有限公司顧問5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:因公務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/14~115/06/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):獨立董事CHASAWAT

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    【公告】暫停/停止大億金茂總經理及發言人執行職務

    日 期:2023年11月07日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:暫停/停止大億金茂總經理及發言人執行職務發言人:陳昭龍說 明:1.事實發生日:112/11/072.公司名稱:大億金茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議即刻暫停/停止吳育賢先生擔任總經理職務。(2)董事會決議即刻暫停/停止許芳銘先生擔任發言人職務。6.因應措施:(1)經董事會決議吳育賢先生暫停/停止執行總經理職務期間,總經理職務即由代行董事長即大緯投資企業股份有限公司(指派吳俊億)代行職務。(2))經董事會決議許芳銘先生暫停/停止執行發言人職務期間,發言人職務即由陳昭龍董事代行職務。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】大億金茂獨立董事對董事會議案表示保留意見

    日 期:2023年11月07日公司名稱:大億金茂(8107)主 旨:大億金茂獨立董事對董事會議案表示保留意見發言人:陳昭龍說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/072.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:(1)獨立董事楊文慶/正信國際法律事務所所長(2)獨立董事CHASAWATH THONGCHAI/繼茂橡膠工業股份有限公司顧問4.表示反對或保留意見之議案:臨時動議第1案:暫停/停止吳育賢總經理職務。臨時動議第2案:暫停/停止許芳銘協理發言人之職務。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)獨立董事楊文慶就臨時動議第1案之暫停/停止吳育賢總經理職務予以保留。(2)獨立董事楊文慶、CHASAWATH THONGCHAI就臨時動議第2案之暫停/停止許芳銘協理發言人之職務案之說明第四項,表示由副發言人核決即可,核決權限無須到董事這個層級。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

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