鈦昇永豐1A購01

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  【公告】和淞董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

  日 期：2022年04月21日公司名稱：和淞(6826)主 旨：和淞董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)發言人：劉兆慧說 明：1.董事會決議日期:111/04/212.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路 33 號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司 110年度營業報告。2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:1.110 年度營業報告書及財務報表案。2.110 年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過
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  【公告】和淞董事會決議增資美國子公司事宜

  日 期：2022年04月21日公司名稱：和淞(6826)主 旨：和淞董事會決議增資美國子公司事宜發言人：劉兆慧說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Propersys Corporation2.事實發生日:111/4/21~111/4/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,500,000股每單位價格：美金10元交易總金額：美金15,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Propersys Corporation(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處
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  【公告】和淞董事會決議股利分派

  日 期：2022年04月21日公司名稱：和淞(6826)主 旨：和淞董事會決議股利分派發言人：劉兆慧說 明：1. 董事會擬議日期：111/04/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,600,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元