註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
益鈞環科*-新 個股留言板
日 期:2023年03月17日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事會決議召開112年股東會常會相關事宜(更正停止過戶起始日期及停止過戶截止日期年度)發言人:秦錫鈞說 明:1.董事會決議日期:112/02/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:請於112年04月22日起至112年05月02日下午4時30分前受理股東就
日 期:2023年02月18日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事會通過以「資本公積」彌補虧損發言人:秦錫鈞說 明:1.事實發生日:112/02/182.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣80,000,800元彌補累積虧損,彌補後之累積虧損餘額為新台幣18,784,673元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年02月18日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新111年累積虧損達實收資本額二分之一發言人:秦錫鈞說 明:1.事實發生日:112/02/182.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年02月18日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事會決議不分派股利發言人:秦錫鈞說 明:1. 董事會擬議日期:112/02/182. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣1.0000元
日 期:2023年02月18日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事會決議召開112年股東會常會相關事宜發言人:秦錫鈞說 明:1.董事會決議日期:112/02/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:請於112年04月22日起至112年05月02日下午4時30分前受理股東就股東會之提名及提案,凡有意提名及提案之股東務請
日 期:2023年02月10日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事辭任發言人:秦錫鈞說 明:1.發生變動日期:112/02/102.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事):自然人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:吳倍任4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職8.異動原因:本人因業務繁忙辭任董事9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/12/06~114/12/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年02月10日接獲吳倍任董事辭任書,並於112年06月28日起辭任本公司董事一職。
日 期:2022年12月06日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新董事會推舉秦嘉鴻先生續任董事長發言人:秦錫鈞說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/062.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:秦嘉鴻4.舊任者簡歷:(1)益鈞環保科技股份有限公司董事長(2)臺北市礦油商業同業公會理事長(3)中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長(4)總統府國策顧問5.新任者姓名:秦嘉鴻6.新任者簡歷:(1)益鈞環保科技股份有限公司董事長(2)臺北市礦油商業同業公會理事長(3)中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長(4)總統府國策顧問7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因::董事全面改選,由新任董事選出9.新任生效日期:111/12/0610.其他應敘明事項:無
日 期:2022年12月06日公司名稱:益鈞環科*-新(6912)主 旨:益鈞環科*-新111年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:秦錫鈞說 明:1.臨時股東會日期:111/12/062.重要決議事項:一、討論事項:(1) 通過修訂「公司章程」部分條文案。二、選舉事項:(1) 董事全面改選案董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:秦嘉鴻,當選權數:171,907,217董事:益州國際投資股份有限公司代表人:秦錫鈞,當選權數:152,437,740董事:任季男,當選權數:105,324,655董事:吳倍任,當選權數:17,234,692獨立董事:陳瑞珠,當選權數:59,684,654獨立董事:戚務君,當選權數:59,357,987獨立董事:李立普,當選權數:59,357,987三、其他議案:(1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。