日 期:2022年06月28日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電111年股東常會重要決議事項發言人:謝慶雲說 明:1.股東常會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:0元3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事(含獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則。」(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2022年06月28日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電董事會推舉董事長案發言人:謝慶雲說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:許黃月華4.舊任者簡歷:福譽投資股份有限公司代表人5.新任者姓名:許黃月華6.新任者簡歷:福譽投資股份有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/2810.其他應敘明事項:無
日 期:2022年06月28日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電111年股東常會全面改選董事當選名單發言人:謝慶雲說 明:1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:許黃月華,福譽投資股份有限公司代表人董事:許文銓,展譽投資股份有限公司代表人獨立董事:董世慶獨立董事:呂銘裕獨立董事:黃士哲自然人監察人:左永寧自然人監察人:李進發自然人監察人:鮮克振4.舊任者簡歷:許黃月華:福譽投資股份有限公司代表人許文銓:展譽投資股份有限公司代表人董世慶:呈佳企業管理顧問有限公司董事長呂銘裕:開達科技有限公司董事長黃士哲:志信聯合會計師事務所合夥人兼所長5.新任者職稱及姓名:董事:許黃月華,福譽投資股份有限公司代表人董事:許文銓,展譽投資股份有限公司代表人獨立董事:董世慶獨立董事:呂銘裕獨立董事:黃士哲6.新任者簡歷:許黃月華:福譽投資股份有限公司代表人許文銓:展譽投資股份有限公司代表人董世慶:呈佳企業管理顧問有限公司董事長呂銘裕:開達科技有限公司董事長黃士哲:志信聯合
日 期:2022年05月10日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:董事會決議修訂召開111年度股東常會(新增報告事項第4點)發言人:謝慶雲說 明:1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人110年度決算審查報告。(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止
日 期:2022年05月10日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電111年第一季累積虧損達實收資本額二分之一發言人:謝慶雲說 明:1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:淇譽電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年第一季累積虧損為新台幣310,020仟元,已達實收資本額新台幣603,210仟元之二分之一。6.因應措施:依公司法第211條第一項規定,提交111年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月28日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:董事會決議召開111年度股東常會發言人:謝慶雲說 明:1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人110年度決算審查報告。(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/
日 期:2022年03月28日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電董事會決議不分配股利發言人:謝慶雲說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/282. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2022年03月17日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:代大陸子公司淇譽電子(深圳)有限公司配合當地政府防疫政策停工事宜發言人:謝慶雲說 明:1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:淇譽電子(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司位於中國大陸深圳子公司淇譽電子(深圳)有限公司因配合當地政府新冠疫情防疫工作,即日起暫時停工,實際復工日期待當地政府通知。6.因應措施:本公司將協調部分駐廠員工進行生產調配,故依照目前狀況判斷對本公司財務業務暫無重大影響情事。7.其他應敘明事項:無
【時報-台北電】淇譽電(6247)110年第三季財務報告經提報董事,前3季營業收入4億8754萬元,營業毛利5920萬元,營業損失9518萬元,稅前淨損6334萬元,本期淨損6334萬元,歸屬於母公司業主淨損6334萬元,基本每股損失1.05元。(編輯整理:葉時安)
日 期:2021年08月26日公司名稱:淇譽電(6247)主 旨:淇譽電110年股東常會重要決議事項發言人:謝慶雲說 明:1.股東常會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:0元3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案7.其他應敘明事項:無