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德昌
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收盤 | 2024/04/23 14:30 更新1,027
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德昌 個股公告
- 中央社財經
【公告】德昌代重要子公司經典國際股份有限公司以租地委建方式與關係人簽訂工程合約
日 期：2024年03月22日公司名稱：德昌(5511)主 旨：代重要子公司經典國際股份有限公司以租地委建方式與關係人簽訂工程合約發言人：黃仲良說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/3/22~113/3/223.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：宇廣營造股份有限公司與公司關係：實質關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.契約總金額：新台幣3,920,565元整(未稅)。2.預計參與投入金額：新台幣3,920,565元整(未稅)。3.契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止。4.限制條款：無。5.其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年3月22日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月22日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估
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【公告】德昌董事會決議通過股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌董事會決議通過股利分派發言人：黃仲良說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,200,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】德昌董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派發言人：黃仲良說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:德昌營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞：新台幣28,205,665元。(2)董事酬勞：新台幣42,308,498元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用之金額無差異。
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【公告】德昌董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃仲良說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）民國112年度營業報告。（2）審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。（3）民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（4）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司民國112年度決算表冊案。（2）承認本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之
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【公告】德昌代子公司德鎮盛工程股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產
日 期：2024年02月01日公司名稱：德昌(5511)主 旨：代子公司德鎮盛工程股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產發言人：黃仲良說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市北區五權路401-1號12樓辦公室2.事實發生日:113/2/1~113/2/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：98.5坪(2)每單位價格：每月新台幣507.6元/坪(未稅)；每月新台幣50,000元(未稅)(3)交易總金額：新台幣1,150,000元(未稅)(4)使用權資產金額：新台幣1,129,175元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：德昌營造股份有限公司(2)與公司之關係：關係人(母公司)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：集團資源管理運用(2)前次移轉之所有人:不適用(3)前次移轉
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【公告】德昌設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌設置資訊安全專責主管發言人：黃仲良說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許俊翔/資訊室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】德昌受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年10月20日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：黃仲良說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/241.召開法人說明會之日期：112/10/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：WensCo文心會議室(台中市北屯區文心路四段936號3樓301會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】補正德昌111年度股東會年報部分內容
日 期：2023年08月10日公司名稱：德昌(5511)主 旨：補正德昌111年度股東會年報部分內容發言人：黃仲良說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/082.函請補正期限:112/08/103.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司111年度股東會年報第1、11、12、28及120頁之部分內容。4.因應措施:補正後之111年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】德昌有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年07月28日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：黃仲良說 明：1.事實發生日:112/07/282.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(一)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期(112年6月) (111年6月) 增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 899 782 14.96%稅前淨利(百萬元) 121 73 65.75%歸屬母公司業主淨利 92 45 104.44%(百萬元)每股盈餘(元) 0.81 0.40 102.50%=============================================================================(二)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期(112年5月至112年6月) (111年5月至111年6月) 增減%---------
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【公告】德昌112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：德昌(5511)主 旨：德昌112年股東常會重要決議事項發言人：黃仲良說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案。（每股配發現金股利2.4元）3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。