誠創

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收盤 | 2022/08/15 12:30 更新
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  • 中央社財經

    【公告】誠創 2022年7月合併營收3704.3萬元 年增-23.38%

    日期: 2022 年 08 月 09日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】誠創 2022年6月合併營收4342.6萬元 年增-21.23%

    日期: 2022 年 07 月 08日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】誠創董事會一致推舉馬永玲董事續任董事長

    日 期:2022年06月30日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創董事會一致推舉馬永玲董事續任董事長發言人:梁宣英說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:馬永玲4.舊任者簡歷:誠創科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:馬永玲6.新任者簡歷:誠創科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無

  • 中央社財經

    【公告】誠創111年股東常會改選董事名單

    日 期:2022年06月30日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創111年股東常會改選董事名單發言人:梁宣英說 明:1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/本公司法人董事代表人兼董事長海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/本公司法人董事代表人海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人海華國際資產管理(股)公司代表人:林永堂/本公司法人董事代表人洪全/本公司獨立董事鍾永盛/本公司獨立董事4.舊任者簡歷:(一)董事:海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲/海華國際資產管理(股)公司董事長海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉/連橫投資(股)公司董事長海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉/本公司法人董事代表人海華國際資產管理(股)公司代表人:林永堂/福甸實業股份有限公司廠長(二)獨立董事:洪全/大同聯合會計師事務所會計師鍾永盛/鍾永盛律師事務所所長(三)監察人:黃志達/波多黎各駐大中

  • 中央社財經

    【公告】誠創111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月30日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創111年股東常會重要決議事項發言人:梁宣英說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第九屆董事案,當選名單如下:(一)董事:海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉(二)獨立董事:洪全鍾永盛鄭吉聰6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。通過修訂「董事選舉辦法」案。通過解除「董事競業禁止」限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠創 2022年5月合併營收3414.6萬元 年增-36.25%

    日期: 2022 年 06 月 09日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】誠創補充說明擬出售敦北辦公室案

    日 期:2022年05月10日公司名稱:誠創(3536)主 旨:補充說明誠創擬出售敦北辦公室案發言人:梁宣英說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地座落: 松山區民生段;地號0140-0012、0140-0029。建物門牌: 松山區民生段;建號17587-0002.事實發生日:111/5/10~111/5/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積72.93平方公尺,折合22.06坪建物面積588.12平方公尺,折合177.91坪交易總金額:暫定以貳億元出售(不低於新臺幣壹億玖仟萬元之價格)(補充說明:除考量出售方式外,不排除出租等方式,活化公司資產,待完成相關作業評估後,提董事會討論。)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):關係企業(補充說明:除關係人外,不排除非關係人交易對象,待完成相關作業評估後,提董事會討論。)5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

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    【公告】誠創 2022年4月合併營收3772.7萬元 年增-30.54%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

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    【公告】誠創法人董事代表人改派

    日 期:2022年04月28日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創法人董事代表人改派發言人:梁宣英說 明:1.發生變動日期:111/04/282.法人名稱:海華國際資產管理股份有限公司3.舊任者姓名:林秀戀4.舊任者簡歷:品佑聯合會計師事務所所長5.新任者姓名:林永堂6.新任者簡歷:福甸實業股份有限公司廠長7.異動原因:改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/24~111/06/239.新任生效日期:111/04/28~111/06/2310.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠創111年第一次股東臨時會流會

    日 期:2022年04月08日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創111年第一次股東臨時會流會發言人:梁宣英說 明:1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國111年04月08日上午10時整,召開111年第一次股東臨時會,截至停止過戶日止,本公司已發行股份總數為106,800,000股,而出席股東臨時會股份總數為51,725,393股,出席率為48.43%,因未達法定開會股數,經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定,宣布會議時間延後兩次,共計20分鐘,惟經延後開會時間,出席股數仍未達法定開會股數,主席宣佈本公司111年第一次股東臨時會流會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】誠創 2022年3月合併營收4631.1萬元 年增-18.73%

    日期: 2022 年 04 月 08日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司SINTRONIC GLOBAL CO, LTD.法人董事改派代表人

    日 期:2022年03月22日公司名稱:誠創(3536)主 旨:代重要子公司SINTRONIC GLOBAL CO, LTD.法人董事改派代表人發言人:梁宣英說 明:1.發生變動日期:111/03/222.法人名稱:海灣電子(山東)有限公司3.舊任者姓名:馬永玲4.舊任者簡歷:SINTRONIC GLOBAL CO, LTD.董事長5.新任者姓名:周景偉6.新任者簡歷:連橫投資(股)公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/12~113/06/119.新任生效日期:111/03/2210.其他應敘明事項:無

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    【公告】誠創董事會決議不分派股利

    日 期:2022年03月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:董事會決議不分派股利發言人:梁宣英說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/152. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】誠創董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年03月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人:梁宣英說 明:1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心-cc廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告書。(二)監察人審查110年度決算表冊報告。(三)報告本公司修訂「道德行為準則」案。6.召集事由二、承認事項:(一) 110年度營業報告書及財務報表案。(二) 110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(六)修訂「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:(一) 選舉本公司第九屆董事6名(含獨立董事3名)案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司「董事競業禁止」之限制,提請討論。10.召

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    【公告】誠創 2022年2月合併營收2684.1萬元 年增-28.49%

    日期: 2022 年 03 月 10日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

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    【公告】誠創擬處份敦北辦公室案

    日 期:2022年02月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創擬處份敦北辦公室案發言人:梁宣英說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地座落: 松山區民生段;地號0140-0012、0140-0029。建物門牌: 松山區民生段;建號17587-0002.事實發生日:111/2/15~111/2/153.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積72.93平方公尺,折合22.06坪建物面積588.12平方公尺,折合177.91坪交易總金額:暫定以貳億元出售(不低於新臺幣壹億玖仟萬元之價格)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):關係企業5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說

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    【公告】誠創董事會決議辦理私募普通股案

    日 期:2022年02月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創董事會決議辦理私募普通股案。發言人:梁宣英說 明:1.董事會決議日期:111/02/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六規定,對特定人進行私募。本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下:馬永玲/董事長本人永勤國際投資有限公司/董事長同一人大華國際資產管理股份有限公司/董事長同一人海灣國際資產管理股份有限公司/董事長同一人海華國際資產管理股份有限公司/董事長同一人福甸實業股份有限公司/董事長同一人富達豐投資股份有限公司/董事長同一人4.私募股數或張數:以不超過30,000,000股為上限。5.得私募額度:於30,000,000股額度內,將於股東會決議日起一年內分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募價格,以(或不得低於)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者之八

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    【公告】誠創董事會決議召開111年第一次股東臨時會

    1.DBP.BULL.3536日 期:2022年02月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創董事會決議召開111年第一次股東臨時會發言人:梁宣英說 明:1.董事會決議日期:111/02/152.股東臨時會召開日期:111/04/083.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(一) 本公司擬辦理私募普通股發行案。(二) 本公司擬處分敦北辦公室案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1011.停止過戶截止日期:111/04/0812.其他應敘明事項:電子投票行使期間:自111年03月24日至111年04月05日止。本次第一次股東臨時會不發放紀念品,委託書統計驗證機構為本公司股務代理人:統一綜合證券股份有限公司。

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    【公告】誠創召開重大訊息說明記者會內容。

    日 期:2022年02月15日公司名稱:誠創(3536)主 旨:誠創召開重大訊息說明記者會內容。發言人:梁宣英說 明:1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:誠創科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為求活化資產並充實長期營運資金,本公司於本日董事會決議出售敦北辦公室予關係企業並售後租回。此外;為求慎重及維護股東權益,本公司擬將敦北辦公室出售案提請股東會討論。本案於股東會決議通過後,授權本公司暫定以貳億元出售(不低於新臺幣壹億玖仟萬元之價格),並依本公司董事會決議及本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。本案如有經主管機關要求,或為因應客觀環境因素而有修正之必要時,亦授權本公司董事會全權處理之。本公司為求慎重,委請獨立專家展茂不動產估價師聯合事務及誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所出具不動產鑑價報告,並評估本案之公平性及合理性,將評估結果提報於董事會及股東會。投資人應注意,本案須經本公司股東會決議通過,並將於確認買受人後及履行合約相關條件後始得完成,並擬與買受人售後租回辦公室使用。本公司將依本案實際進行情況,依法

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    【公告】誠創 2022年1月合併營收3658.3萬元 年增-32.38%

    日期: 2022 年 02 月 11日上市公司:誠創(3536)單位:仟元

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