劍麟

2228
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收盤 | 2021/12/06 13:30 更新
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劍麟 個股公告

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    【公告】劍麟代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品

    日 期:2021年12月01日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品發言人:林鼎鈞說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):人民添利第三百零八期;持有至到期保本型結構性存款。2.事實發生日:110/12/1~110/12/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:RMB50,000仟元;到期日:民國111年03月31日。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):玉山銀行(中國)有限公司,非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(

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    【公告】劍麟受邀參加永豐金證券主辦之2021年第四季產業投資論壇

    日 期:2021年12月01日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟受邀參加永豐金證券主辦之2021年第四季產業投資論壇發言人:林鼎鈞說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/12/021.召開法人說明會之日期:110/12/022.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:寒舍艾美酒店台北市信義區松仁路38號2F4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券主辦之2021年第四季產業投資論壇5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】劍麟接獲台灣南投地方檢察署檢察官起訴書事宜

    日 期:2021年11月10日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟接獲台灣南投地方檢察署檢察官起訴書事宜發言人:林鼎鈞說 明:1.法律事件之當事人:劍麟股份有限公司及相關人員2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣南投地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:110年度偵字第855、4845、4954號4.事實發生日:110/11/105.發生原委(含爭訟標的):本公司有機溶劑廢棄物,由不具備清運資格之環保公司予以清運、及製程中產生之揮發性有機物,申報繳納之空氣污染防治費用短報,涉及違反廢棄物清理法、空氣污染防治法及刑法之情事,業經台灣南投地方檢察署偵查終結,提起公訴。6.處理過程:台灣南投地方檢察署檢察官依廢棄物清理法、空氣污染防治法及刑法,對本公司及相關人員提起訴訟。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常,尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:(1)本公司已委請律師處理,並持續配合後續司法調查,以維護本公司、員工之權益。(2)本公司已進行相關內部整改措施,並諮詢外部專業單位,杜絕後續違法風險。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】劍麟 2021年10月合併營收2.81億元 年增-26.75%

    日期: 2021 年 11 月 10日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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    【公告】劍麟說明媒體報導涉違反廢棄物清理法等之起訴案

    日 期:2021年11月10日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:說明媒體報導劍麟涉違反廢棄物清理法等之起訴案發言人:林鼎鈞說 明:1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:中央通訊社等6.報導內容:涉委外非法清除廢有機溶劑 投檢起訴劍麟公司7.發生緣由:本公司員工因環保相關法規認知不足,於廢棄物清理及相關申報時產生作業疏失,媒體報導本公司及相關人員遭起訴。8.因應措施: 本公司已責成專人進行改善,並強化相關作業人員之環保法規認知。本公司尚未接獲起訴書,待收到起訴書後將依相關規定公告。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】劍麟發言人及代理發言人異動

    日 期:2021年11月02日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟發言人及代理發言人異動發言人:林鼎鈞說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:林鼎鈞/總管理處協理代理發言人:陳立儂/財會總處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳立儂/財會總處協理代理發言人:林鼎鈞/總管理處協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/018.其他應敘明事項:無

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    【公告】代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品

    日 期:2021年10月12日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品發言人:林鼎鈞說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):人民添利第二百八十八期;持有至到期保本型結構性存款。2.事實發生日:110/10/12~110/10/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:RMB70,000仟元;到期日:民國111年03月31日。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):玉山銀行(中國)有限公司,非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分

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    【公告】劍麟 2021年9月合併營收2.76億元 年增-22.31%

    日期: 2021 年 10 月 12日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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    【公告】代子公司浙江劍麟金屬製品有限公司,配合當地政府限電措施之調整事宜。

    日 期:2021年10月03日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:代子公司浙江劍麟金屬製品有限公司,配合當地政府限電措施之調整事宜。發言人:林鼎鈞說 明:1.事實發生日:110/10/032.公司名稱:浙江劍麟金屬製品有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:洛舍鎮政府通知限電措施,浙江劍麟廠區即刻起須採「停三開四」方式運作。6.因應措施:(1)浙江劍麟廠區自2020年決議終止展示架業務後,除租賃車間予「湖州劍力」作為部分汽車零件產品之電鍍加工使用外,並無營運活動。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:上述限電措施對本公司產品之影響範圍微小,且已擬定相關措施,對公司營運並無重大影響。

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    【公告】劍麟 2021年8月合併營收3.19億元 年增19.24%

    日期: 2021 年 09 月 10日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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    【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之2021 Q3線上產業投資論壇

    日 期:2021年09月02日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之2021 Q3線上產業投資論壇發言人:林鼎鈞說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/09/031.召開法人說明會之日期:110/09/032.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:永豐金證券舉辦之2021 Q3線上產業投資論壇,說明本公司營運狀況,報名請洽永豐金證券謝小姐(02)2383-8169 betty.hsieh@sinopac.com 。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】劍麟110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年08月27日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟110年股東常會重要決議事項發言人:林鼎鈞說 明:1.股東常會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(二)通過擬發行限制員工權利新股案。(三)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】劍麟董事會一致推舉黃正怡先生續任董事長

    日 期:2021年08月27日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟董事會一致推舉黃正怡先生續任董事長發言人:林鼎鈞說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:黃正怡4.舊任者簡歷:劍麟股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃正怡6.新任者簡歷:劍麟股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選續任9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】劍麟110年股東常會全面改選董事

    日 期:2021年08月27日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟110年股東常會全面改選董事發言人:林鼎鈞說 明:1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡董事:黃正忠董事:魏永篤董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎獨立董事:施耀祖獨立董事:吳素環獨立董事:張莎未4.舊任者簡歷:董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事董事:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡董事:黃正忠董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎獨立董事:施耀祖獨立董事:吳素環獨立董事:張莎

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    【公告】劍麟110年配息基準日及轉換公司債停止轉換期間(該議案已經股東會通過)

    日 期:2021年08月27日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟110年配息基準日及轉換公司債停止轉換期間(該議案已經股東會通過)發言人:林鼎鈞說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利新台幣79,569,295元4.除權(息)交易日:110/09/105.最後過戶日:110/09/136.停止過戶起始日期:110/09/147.停止過戶截止日期:110/09/188.除權(息)基準日:110/09/189.其他應敘明事項:(1)轉換公司債停止轉換期間:110年08月24日至110年09月18日。(2)嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使、現金增資等,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,董事會已授權董事長全權處理之。(3)現金股利預計發放日:110年10月06日。(4)該議案已經股東會通過。

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    【公告】劍麟 2021年7月合併營收3.07億元 年增31.2%

    日期: 2021 年 08 月 10日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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    【公告】劍麟110年配息基準日及轉換公司債停止轉換期間

    日 期:2021年08月05日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟110年配息基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人:林鼎鈞說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利新台幣79,569,295元4.除權(息)交易日:110/09/105.最後過戶日:110/09/136.停止過戶起始日期:110/09/147.停止過戶截止日期:110/09/188.除權(息)基準日:110/09/189.其他應敘明事項:(1)轉換公司債停止轉換期間:110年8月24日至110年9月18日。(2)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使、現金增資等,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,董事會已授權董事長全權處理之。(3)現金股利預計發放日:110/10/06(4)其他應敘明事項:該議案尚待股東會通過。

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    【公告】劍麟董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期

    日 期:2021年08月04日公司名稱:劍麟(2228)主 旨:劍麟董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期發言人:林鼎鈞說 明:1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/196.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

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    【公告】劍麟 2021年6月合併營收2.98億元 年增84.8%

    日期: 2021 年 07 月 09日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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    【公告】劍麟 2021年5月合併營收2.8億元 年增70.38%

    日期: 2021 年 06 月 10日上市公司:劍麟(2228)單位:仟元

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