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股市VIP 川飛
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收盤 | 2023/10/04 13:30 更新28
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川飛 個股公告
- 中央社財經
【公告】川飛獨立董事辭任
日 期：2023年08月04日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛獨立董事辭任發言人：黃耀德說 明：1.發生變動日期:112/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/柯忠佑4.舊任者簡歷:松澄會計師事務所5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~114/06/0711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:7/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)於112年6月7日股東常會進行增、補選董事（含獨立董事）。(2)本公司於
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【公告】川飛董事會決議112年除權息基準日相關事宜
日 期：2023年08月03日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛董事會決議112年除權息基準日相關事宜發言人：黃耀德說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行新股新台幣31,359,690元, 每仟股無償配發87.88122712股。現金股利新台幣13,439,864元，每股配發新台幣0.37663374元。4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2613.其他應敘明事項:(1)配股不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，若有剩餘之股份授權董事長洽特定人按面額認購。
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【公告】川飛董事會決議事項
日 期：2023年08月03日公司名稱：川飛(1516)主 旨：董事會決議事項發言人：黃耀德說 明：1.事實發生日:112/08/032.公司名稱:川飛能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/08/03董事會決議事項公告。一、通過本公司112年第2季財務報表案。二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、通過訂定本公司民國112年盈餘轉增資配股除權暨增資基準日案。四、通過訂定本公司民國112年現金股利配息基準日相關事宜案。五、通過審查本公司經理人112年度已實施之各項薪資報酬項目案。六、通過銀行融資額度申請案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】川飛112年股東常會增、補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
日 期：2023年06月07日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛112年股東常會增、補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：黃耀德說 明：1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李坤明獨立董事4.舊任者簡歷:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:董事：庭楊股份有限公司代表人-修致中獨立董事：柯忠佑獨立董事：何宸囷6.新任者簡歷:庭楊股份有限公司代表人-修致中董事：中國人壽業務經理柯忠佑獨立董事：松澄會計師事務所會計師何宸囷獨立董事：永馨會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增、補選。9.新任者選任時持股數:董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-修致中獨立董事：柯忠佑持有股數：0 股獨立董事：何宸囷持有股數：0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:112/06
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【公告】112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月07日公司名稱：川飛(1516)主 旨：112年股東常會重要決議事項發言人：黃耀德說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。贊成權數：18,871,940權/95.30%反對權數：1,633權/0.01%棄權/未投票：928,890權/4.69%3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。贊成權數：18,873,946權/95.31%反對權數：1,631權/0.01%棄權/未投票：926,886權/4.68%5.重要決議事項四、董監事選舉:增、補選董事三席(含獨立董事二席)。當選董事--庭楊股份有限公司代表人-修致中當選獨立董事--柯忠佑當選獨立董事--何宸囷6.重要決議事項五、其他事項:(一)、通過依法修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。贊成權數：18,869,789權/95.29%反對權數：3,792權/0.02%棄權/未投票：928,882權/4.69%(二)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
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【公告】董事會決議事項
日 期：2023年05月09日公司名稱：川飛(1516)主 旨：董事會決議事項發言人：黃耀德說 明：1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:川飛能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/05/09董事會決議事項公告。一、通過修訂112年度稽核計畫案。二、通過112年度會計師公費審核案。三、通過本公司112年度第1季財務報表案。四、通過制定安永聯合會計師事務所非確信服務事先同意之流程與一般政策案。五、通過董事酬勞追認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】補充川飛112年股東常會事宜（增列討論事項）
日 期：2023年04月20日公司名稱：川飛(1516)主 旨：補充川飛112年股東常會事宜（增列討論事項）發言人：黃耀德說 明：1.董事會決議日期:112/04/202.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）一一一年度營業報告。（2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。（3）一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）一一一年度營業報告書及財務報表承認案。（2）一一一年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。（3）本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:增、補選第十五屆董事（含獨立董事）案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無。
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【公告】川飛董事長異動
日 期：2023年04月20日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛董事長異動發言人：暫缺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:樓建僑4.舊任者簡歷:川飛能源股份有限公司董事5.新任者姓名:謝縈俞6.新任者簡歷:銘傳大學企業管理系、宏盛建設公司營業部7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司新任董事長係經112/04/20董事會決議通過。
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【公告】川飛發言人異動事宜
日 期：2023年04月20日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛發言人異動事宜發言人：暫缺說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃耀德5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/04/208.其他應敘明事項:無。
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【公告】川飛總經理異動案
日 期：2023年04月20日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛總經理異動案發言人：暫缺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:涂椽義6.新任者簡歷:達和環保焚化爐副廠長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
- 中央社財經
【公告】川飛盈餘轉增資發行新股案
日 期：2023年04月20日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛盈餘轉增資發行新股案發言人：暫缺說 明：1.董事會決議日期:112/04/202.增資資金來源:111年盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):3,135,9695.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發87.88122712股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定採面額改以現金分派之(至元為止，元以下捨去)，若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。14.本次增資資金用途:主要用於充實營運資金。15.其
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【公告】川飛法人董事代表人異動
日 期：2023年04月11日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛法人董事代表人異動發言人：暫缺說 明：1.發生變動日期:112/04/112.法人名稱:庭楊股份有限公司3.舊任者姓名:缺 額許珈菱4.舊任者簡歷:缺 額許珈菱:台北海洋技術學院航運管理學系5.新任者姓名:謝縈俞陳丁全6.新任者簡歷:謝縈俞:銘傳大學企業管理系、宏盛建設公司營業部陳丁全:國立虎尾科技大學學士、達和環保服務(股)公司營運部7.異動原因:缺 額:法人董事改派代表人許珈菱:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/079.新任生效日期:112/04/1110.其他應敘明事項:本公司於112/04/11接獲改派書
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【公告】川飛董事長辭職事宜
日 期：2023年04月11日公司名稱：川飛(1516)主 旨：川飛董事長辭職事宜發言人：暫缺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:樓建僑4.舊任者簡歷:川飛能源股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事長職務9.新任生效日期:112/04/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年4月11日接獲董事長樓建僑先生辭職書，辭任本公司董事長職務，其辭職生效日為112年4月20日。(2)樓建僑先生（庭楊股份有限公司代表人）仍為本公司董事，其任期自111年6月8日起至114年6月7日止。(3)本公司將於112年4月20日召開董事會選任新任董事長。
